Ухвала суду № 67934348, 19.07.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/11712/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/6935/17

19 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12017040000000614 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 липня 2017 року слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000614, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, 28.03.2017 до СУ ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_3, за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 500 гривень шляхом шахрайства з боку невстановленої особи, під приводом отримання 100 % передоплати за продажу товару через веб-сайт мережі Інтернет https://www.olx.ua/.

Крім того, встановлено вчинення низки аналогічних кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначених громадян, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Кредо Банк» (ЄДПОУ 09807862) за адресою м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 34б.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12017040000000614 та інші документи.

Представник ПАТ «Кредо Банк» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Кредо Банк».

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, членам слідчої групи, а також у порядку ст. 40, 41 оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Кредо Банк» (ЄДПОУ 09807862) за адресою м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 34б, а саме:

- довідки що містить повну інформацію про рух коштів по рахунку № 5168-0377-6682-7884, оформленому в ПАТ «Кредо Банк» (ЄДПОУ 09807862) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних звязків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

- інформації (прізвища, імя, по - батькові ), а також завірених належним чином копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації про одержання грошових коштів по рахунку № 5168-0377-6682-7884 в паперовому вигляді та на оптичному носії з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу за весь час;

- завірених належним чином копій усіх письмових та друкованих звернень власника рахунку № 5168-0377-6682-7884 до ПАТ «Кредо Банк» (ЄДПОУ 09807862) за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;

- інформації про всі відкриті у ПАТ «Кредо Банк»рахунки власника рахунку №5168-0377-6682-7884.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 19 серпня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко