Ухвала суду № 67932746, 26.07.2017, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/753/17

1-кс/703/525/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 липня 2017 року cлідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Прилуцький В.О., з участю секретаря Водяної А.М., прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого Крюкової О.Г.,

розглянув клопотання слідчого Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до рахунків які знаходяться у володінні банків ПАТ«Альфа-Банк» та ПАТ "Укрсоцбанк".

Своє клопотання мотивує тим, що в його провадженні знаходиться кримінальне провадження №12013250230002861 від 26 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09 липня 2010 року ОСОБА_3 було укладено угоду з кредитною спілкою «Фенікс - Черкаси», що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 221, про внесення внесків на загальну суму 28500 гривень строком на 12 місяців, проте по закінченню строку угоди вказана спілка виплату відсотків та депозитного внеску ОСОБА_3 не здійснила.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 розповів, що з серпня 2008 року в м. Камянка Черкаської області він здійснював внески на депозитний рахунок у КС «Фенікс Черкаси». У листопаді 2009 року перевів свій депозитний рахунок з м. Камянка Черкаської області у м. Сміла Черкаської області, де продовжував здійснювати внески на рахунок. 25.12.2009 року у Смілянському відділенні КС «Фенікс Черкаси» ним було внесено на депозитний рахунок 5000 (пять тисяч) грн. (сума по договору №112д-1/09 про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «Турбота»). Надалі він щомісячно здійснював внески на свій депозитний рахунок , а саме: 29.01.2010 10000 (десять тисяч) грн,. 26.02.2010 3000 (три тисячі) грн., 09.04.2010 7000 (сім тисяч) грн. Внески повинні були здійснюватись на депозитний рахунок кредитної спілки «Фенікс-Черкаси»: код за ЄДРПОУ 33282838, п/р 26504301000025 в Черкаській філії ВАТ ВТБ Банк, МФО 354938 та п/р 26501013016796 у відділенні «Черкаська регіональна дирекція» ВАТ ВТБ Банк, МФО 321767, код за ЄДРПОУ 33282838, а також Смілянського відділення п/р 26505900969430 в Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк» МФО 322012, код 33282838.

В загальній сумі на депозитний рахунок в КС «Фенікс-Черкаси» ОСОБА_3 було внесено 28500 (двадцять вісім тисяч пятсот) грн. строком на 12 місяців, тобто до 09 липня 2011 року, під відсотки у розмірі 30% річних. По закінченню терміну договору ОСОБА_3 суму вкладу та відсотки по ньому повернуто не було.

Посилаючись на те, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених рахунків, що знаходяться у володінні банків ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «Укрсоцбанк».

Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до п.7 ст.162 КПК України такі відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, та те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання слідчому тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати слідчому Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через наступні рахунки:

- п/р 26504301000025 в Черкаській філії ВАТ ВТБ Банк, МФО 354938, код за ЄДРПОУ 33282838,

- п/р 26501013016796 у відділенні «Черкаська регіональна дирекція» ВАТ ВТБ Банк, МФО 321767, код за ЄДРПОУ 33282838;

які належали кредитній спілці «Фенікс-Черкаси», з роздруківкою часу, сум зарахованих внесків від члена кредитної спілки ОСОБА_3, номера рахунків, на які вони були перераховані, прізвище, імя по батькові особи, яка приймала внесок від ОСОБА_3 та перераховувала на адресу КС «Фенікс-Черкаси», персональні дані власника даного рахунку (чи юридичної особи), анкетні дані, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, призначення платежів, дату отримання та відкриття банківського рахунку, а якщо зняття грошових коштів або подібній до неї перерахованої потерпілим проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів у період з 09 липня 2010 по 09 липня 2011 року, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 8, вул. Пушкінська, 26, з можливістю вилучити вказані відомості.

Інформацію про рух грошових коштів по вказаних рахунках прошу надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді на адресу Черкаського відділення «Черкаське «ПАТ «ВТБ Банк», що за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47.

Надати слідчому Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через рахунок: Смілянське відділення п/р 26505900969430 в Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк» МФО 322012, код 33282838, які належали кредитній спілці «Фенікс-Черкаси», з роздруківкою часу, сум зарахованих внесків від члена кредитної спілки ОСОБА_3, номера рахунків, на які вони були перераховані, призначення платежів, прізвище, імя по батькові особи, яка приймала внесок від ОСОБА_3 та перераховувала на адресу КС «Фенікс-Черкаси», персональні дані власника даного рахунку (чи юридичної особи), анкетні дані, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку, а якщо зняття грошових коштів або подібній до неї перерахованої потерпілим проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів у період з 09 липня 2010 по 09 липня 2011 року, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, з можливістю вилучити вказані відомості.

Інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку прошу надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді на адресу Черкаського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», що за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 20.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: В. О. Прилуцький