Ухвала суду № 67931365, 17.07.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.07.2017 Справа № 554/5112/17

Провадження № 1-кс/554/4826/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Муха О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170400000008 від 16.01.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

В слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 12015170400000008 від 16.01.2015, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо фіктивного ремонту радіостанцій та перезарядки вогнегасників ВП «Полтавський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця».

Зокрема, 16.01.2015 до лінійного відділу міліції на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці поштою надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій останній просить провести перевірку та притягнути до відповідальності посадових осіб ВП «Полтавський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця», які проводять фіктивний ремонт радіостанцій та перезарядку вогнегасників підрозділу.

Допитані у якості свідків начальник ВП «Полтавський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця» ОСОБА_3 та головний бухгалтер вказаною підприємства ОСОБА_4, вказані факти заперечили та вказали, що ніяких порушень у сфері господарської діяльності підприємства, що стосується ремонту радіостанцій та перезарядки вогнегасників, ними не допускатися та не фіксувалися.

ОСОБА_3 пояснив, що ремонт радіостанцій проводиться лише за дозволом керівництва ДП «Південна залізниця». При зібранні певної кількості несправних радіостанцій складається відповідний дефектний акт, і клопотання про дозвіл на використанн коштів підприємства направляється в м. Харків в управління воєнізованої охорони ДП «Південна залізниця», далі їх направляють на ремонт до відповідної фірми, з якою управління ДП «Південна залізниця» укладає відповідний договір. Зі слів ОСОБА_3, він не має права укладати такі договори.

16.03.2015 року слідчим суддею Ленінською районного суду м. Полтави Юхно С.ІІ. було винесено ухвалу про надання дозволу на проведення виїзної позапланової документальної ревізії господарської діяльності ВП «Полтавський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця» на період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2015 рік, проведення якої доручено Державній фінансовій інспекції в Полтавській області.

Згідно матеріалів ревізії, що надійшли в СВ ЛВ на ст. Полтава 05 червня 2015 року разом із актом від 13.05.2015 року № 06-21/30 про результати позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВП «Полтавський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця» за період з 01.01.2013 по 01.01.2015 року встановлено, що ВП «Полтавський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця» проведено оплату ТОВ «Єврозв'язок» на загальну суму 425,79 тис.грн. (з ПДВ) за роботи по ремонту радіостанцій, які фактично ТОВ «Єврозв'язок» не проводилися (в тому числі за роботи по ремонту 764 штук радіостанцій на загальну суму 405900,0 грн. (384 штуки радіостанцій за 2013 рік на суму 198000,0 грн.; 380 штук радіостанцій на 2014 рік на суму 207900,0 грн. та 10 штук пожежно-охоронних сигналізацій на суму 19890,0 грн.), факт виконання яких не підтверджено первинними документами. Не підтверджено також потребу у ремонті вказаних радіостанцій та пожежно-охоронних сигналізацій, і їх перевезення.

Оплати за роботи по ремонту радіостанцій, які фактично ТОВ «Єврозв'язок» не проводилися та за роботи по зарядці (перезарядці) вогнегасників, які ТОВ «Пожежно-технічне підприємство «Брандмайстер» фактично не проводилися, здійснювалися з розрахункових рахунків № 29247013011074 та № 29098013011074, відкритих в ПАТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ25959784)ю

Згідно довідки № 06-22/94 від 21.04.2015 зустрічної звірки в ТОВ «Пожежно-технічне підприємство «Брандмайстер» по питанню документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, які відображені в обліку ВП «Полтавський загін воєнізованої охорони» ДП «Південна залізниця», ТОВ «Пожежно-технічне підприємство «Брандмайстер» було відкрито р/р № 26000036431200 в АТ «УкрСиббанк.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про отримання коштів на рахунки підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише в ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), котрий знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, у вигляді документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття розрахункового рахунку № 26000036431200, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли у період часу з 01.01.2013 по теперішній час, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли у період часу з 01.01.2013 по теперішній час, а також роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2013 по теперішній час.

В звязку з викладеним слідством планується отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), котрий знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надатистаршому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_5, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_6, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копію, до відомостей, які становлять банківську таємницю, і які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), котрий знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, зокрема: документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ДП «Південна залізниця» з ТОВ «Пожежно-технічне підприємство «Брандмайстер» (код ЄДРПОУ 32336887), за період з 01.01.2013 по термін дії ухвали, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття розрахункового рахунку №26000036431200, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли у період часу з 01.01.2013 по термін дії ухвали, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова