Ухвала суду № 67930957, 21.07.2017, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей/документів

21 липня 2017 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Гудков С.В., при секретарі Джадан І.В., з участю прокурора Тализіної Я.О., розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №12017170240000826, внесеного 07.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчій Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження №12017170240000826, внесеного 07.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, мотивуючи тим, що 07.06.2017 року до Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 07.06.2017 року невідома особа, яка представилась співробітником «Ощадбанку, під приводом заблокованого рахунку, шляхом обману, зняла грошові кошти з банківської картки «Ощадбанк» 4790 7000 0154 7638, чим спричинила останній матеріальної шкоди на суму 2900 грн.

За даним фактом СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області 07.06.2017 року відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170240000826 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.07.2017 року на номер мобільного телефону 099 03 02 726, належного ОСОБА_3 надійшло смс-повідомлення, про те, що її банківську картку «Ощадбанк» 4790 7000 0154 7638 заблоковано. У смс-повідомленні вказувався номер +380919617358, на який необхідно було зателефонувати для консультації.

О 8 годині ранку 07.06.2017 року ОСОБА_3С зателефонувала за вищевказаним номером, проте, їй ніхто не відповів.

О 9 годині цього ж дня, ОСОБА_3 зателефонували на її номер мобільного телефону з номеру +380919617259, та представилися співробітником «Ощадбанку» та вказали, що картку заблоковано та для її розблокування необхідно назвати паролі, які прийдуть на мобільний телефон, належний ОСОБА_3, ОСОБА_3 назвала особам паролі, що прийшли і після чого особа, що назвалася співробітником банку, поклала слухавку.

Одразу після цього, ОСОБА_3 надійшло смс-повідомлення, що з її банківської картки «Ощадбанк» 4790 7000 0154 7638 зняті грошові кошти в сумі 2900 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілому ОСОБА_3 не встановлена, необхідно отримати інформацію про місце зняття грошових коштів, а також отримання фотографії особи, яка зняла вищевказані кошти, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ «ОщадБанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,Про банки та банківську діяльність.

Слідчий Лубенського ВП прохає суд надати йому тимчасовий доступ доступ з правом вилучення до документів місце зняття коштів в сумі 2900 грн. із карти №4790 7000 0154 7638, 07.06.2017 року, емітовану АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129, який має адресу центрального офісу 01001, Україна м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, телефон НОМЕР_1, адреса електронної пошти: contact-centre@oschadbank.ua. Зобовязати АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129) виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації та надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України старшому слідчому слідчого відділення Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 до інформації (документів) з правом її вилучення у Полтавському обласному управлінні АО «Ощадбанк», за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 63-а для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- номеру карти (рахунку) на яку було перераховано кошти із картки №4790 7000 0154 7638 07.06.2017 року;

- інформацію про зняття коштів, отриманих 07.06.2017 року на невідому банківський рахунок (картку) в сумі 2900 грн місце, час, а в разі зняття їх в банкоматі АТ «ОщадБанк»,

- в разі зняття коштів в банкоматі АТ «ОщадБанк»зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами особи (осіб) з банківської картки №4790 7000 0154 7638;

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що о 9 годині 07.06.2017 року гр. ОСОБА_3 зателефонували на її номер мобільного телефону з номеру +380919617259, та представилися співробітником «Ощадбанку» та вказали, що картку заблоковано та для її розблокування необхідно назвати паролі, які прийдуть на мобільний телефон, належний ОСОБА_3, ОСОБА_3 назвала особам паролі, що прийшли і після чого особа, що назвалася співробітником банку, поклала слухавку. Одразу після цього, ОСОБА_3 надійшло смс-повідомлення, що з її банківської картки «Ощадбанк» 4790 7000 0154 7638 зняті грошові кошти в сумі 2900 грн.

Особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 не встановлена, тому слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю. Іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.

Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників АТ «Ощадбанк» у володінні якого знаходиться інформація.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з правом вилучення до документів місце зняття коштів в сумі 2900 грн. із карти №4790 7000 0154 7638, 07.06.2017 року, емітовану АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129, який має адресу центрального офісу 01001, Україна м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, телефон НОМЕР_1, адреса електронної пошти: contact-centre@oschadbank.ua.

Зобовязати АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129) виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації та надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України старшому слідчому слідчого відділення Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 до інформації (документів) з правом її вилучення у Полтавському обласному управлінні АО «Ощадбанк», за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 63-а для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- номеру карти (рахунку) на яку було перераховано кошти із картки №4790 7000 0154 7638 07.06.2017 року;

- інформацію про зняття коштів, отриманих 07.06.2017 року на невідому банківський рахунок (картку) в сумі 2900 грн місце, час, а в разі зняття їх в банкоматі АТ «ОщадБанк»,

- в разі зняття коштів в банкоматі АТ «ОщадБанк»зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами особи (осіб) з банківської картки №4790 7000 0154 7638;

Строк дії даної ухвали закінчується 21 серпня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.В.Гудков