Ухвала суду № 67926643, 26.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22078/17

Провадження № 1-кс/761/13875/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНІІ в м. Києві Коваленко О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНІІ в м. Києві Коваленко Олена Анатоліївна, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Г. Тонканцовим , звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12016100100007414, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. У провадженні СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016100100007414, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 11 липня 2011 року ОСОБА_3 уклав договір про надання послуг ТОВ "ГЕОКОМІНВЕСТ" при цьому підписав вказаний договір іншими данними і тим самим шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ "ГЕОКОМІНВЕСТ" у сумі 480 600 гривень, чим спричинив останнім майнової шкоди у особливо великих розмірах. Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_4 пояснив, що 11.07.2011 р. ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ» уклало з ТОВ «Універсал Фінанс Груп» Договір №11/07/2011-1В на консультаційне і юридичне обслуговування (далі - Договір) по отриманню ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ» фінансування у вигляді виставлення резервного акредитиву SBLC на суму 8 200 000,00 доларів США. Однак, як свідчать подальші дії директора ТОВ «Універсал Фінанс Груп» ОСОБА_3, він вводячи в оману керівництво ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ», умови зазначеного Договору ТОВ «УНІВЕРСАЛ ФІНАНС ГРУП» виконувати не планував, а укладав Договір з метою маскування злочинної діяльності для подальшого заволодіння грошовими коштами ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ» шляхом обману. Ще на етапі проведення переговорів Директор ТОВ «Універсал Фінанс Груп» ОСОБА_3 і його співробітники неодноразово переконували керівництво ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ» в тому, що виставлення акредитиву буде здійснено в термін, зазначений в договірних документах, без будь-яких додаткових витрат з боку ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ». Але ОСОБА_3, продовжуючи вводити в оману Директора ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ», повідомив останньому завідомо неправдиві відомості, та під час зустрічі ОСОБА_3 надав не Угоду з Провайдером, а контракт зі своїм партнером компанією-провайдером, який начебто виставлятиме акредитив. Директор ТОВ «Універсал Фінанс Груп» ОСОБА_3 вимагав від керівництва ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ» додатково сплатити 100 000,00 доларів США готівкою через представників ТОВ «Універсал Фінанс Груп», хоча про це раніше не йшла мова, і про ймовірність такої оплати ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ» не було попереджене. ОСОБА_3 неодноразово під час проведення переговорів, пропонував сплатити готівкою значно меншу суму, аніж передбачається Договором для безготівкового розрахунку. ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ» відмовилося сплачувати будь-які платежі, не передбачені Договором. Очікуючи настання реальних результатів, передбачених Договором, Директор ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ», будучи введеним в оману ОСОБА_3 щодо справжніх намірів останнього, який переконав Директора ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ» у ефективності своїх дій, не усвідомлюючи факту вчинення відносно ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ» злочину та сприймаючи наведені дані як правдиві, уклав Договір №11/07/2011-1В на консультаційне та юридичне обслуговування, тим самим погодився на передачу грошових коштів та спрямування їх для отримання ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ» фінансового інструменту у вигляді банківської гарантії, необхідної для отримання кредитування та сплатив кошти в розмірі 480 600,00 грн., а також надав всі необхідні документи для виконання ТОВ «Універсал Фінанс Груп» своїх зобов'язань за Договором. Після отримання відмови щодо додаткової оплати готівкою 100 000 доларів США. та після отримання на розрахунковий рахунок коштів в розмірі 480 600,00 грн., ОСОБА_3 та його так звані співробітники, які були присутні під час переговорів по підписанню Договору, перестали відповідати на дзвінки, фактично уникаючи будь-яких контактів з керівництвом ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ». Зобов'язання по Договору ТОВ «Універсал Фінанс Груп» залишилися до цього часу невиконаними. Кошти в розмірі 480 600,00 грн., які були перераховані ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Універсал Фінанс Груп», досі неправомірно утримуються ТОВ «Універсал Фінанс Груп». Не зважаючи на численні листи, направлені по електронній пошті і рекомендованими листами, ТОВ «Універсал Фінанс Груп» не виконало і не збирається виконувати зобов'язань згідно Договору між Компаніями, так як і не збирається повертати сплачені кошти. Під час розшуків ОСОБА_3, із даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було виявлено, що Директором ТОВ «Універсал Фінанс Груп» є ОСОБА_6, а не ОСОБА_3. Таким чином, Договір від імені ТОВ «Універсал Фінанс Груп» підписував ОСОБА_3, маючи при цьому паспорт на ім'я ОСОБА_6 Отже, вищезазначене свідчить, що ОСОБА_6 (він же ОСОБА_3.), діючи умисно, з корисливих мотивів, підписавши Договір з ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ» від імені ТОВ «Універсал Фінанс Груп» як Директор під іншим прізвищем, не бажаючи настання реальних наслідків по виконанню Договору, фактично вдався до шахрайства та здійснив службове підроблення, що завдало ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ» особливо великих матеріальних збитків, що є тяжкими наслідками для ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ». Згідно платіжного доручення №274 від 11.07.2011 року ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ» на рахунок 26003000019288 ПАТ «Укрсоцбанк» перераховано 480600 (чотириста вісімдесят тисяч шістсот) гривень. Призначення платежу - за консалтингові послуги згідно договору №11/07/2011-1В. На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій співробітників ТОВ «Універсал Фінанс Груп», зокрема, ОСОБА_6 (ОСОБА_3.), виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26003000019288, який відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, у період з 01.07.2011 по 19.06.2017. Для цього, є необхідність у тимчасовому доступі та подальшому вилученні документів, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023. З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, встановлення та документування злочинних дій осіб, які створили і контролюють діяльність ТОВ «Універсал Фінанс Груп», а також причетні до заволодіння грошовими коштами ТОВ «ГЕОКОМІНВЕСТ», виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та подальшому вилученні їх копій, які містяться у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У провадженні СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві 'перебувають матеріали кримінального провадження № 12016100100007414, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як свідчать матеріали справи необхідні для проведення документи, що містять інформацію, яка має значення для встановлення обставин справи може міститися у зазначеній слідчим фінансовій установі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять необхідні відомості, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню, в частині тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНІІ в м. Києві Коваленко Олена Анатоліївна та оперуповноваженому ВКП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Кабиченко Антону Олеговичу, Калита Тетяні Сергіївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, офіс якого на даний час знаходиться по вул. Ковпака, 29 у м. Києві, а саме:

- облікову справу ТОВ «Універсал Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 36426256) з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Універсал Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 36426256);

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26003000019288, ТОВ «Універсал Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 36426256) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.07.2011 по 19.06.2017;

- платіжні документи (доручення), надані ТОВ «Універсал Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 36426256) у банк для перерахування коштів за період з 01.07.2011 по 19.06.2017;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «Універсал Фінанс Груп» (ЄДРПОУ 36426256) за період з 01.07.2011 по 19.06.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Укрсоцбанк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: