Ухвала суду № 67922367, 07.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9442/17

н/п 1-кс/640/5549/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Божко В.В., вивчивши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні №32017220000000071 від 30.05.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

07.07.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку нежитлових приміщеннях, які належать ДП «УКРНТЦ «ЕНЕРГОСТАЛЬ», за адресою м. Харків, Науки, 9:

№Найменування Підрядника, номер договору, перелік документів1ТОВ «Ленгіпромез-Дніпро» Договір №214-117 від 15.09.2014 р. з протоколом розбіжностей та з додатками: на 12 арк: 1)Календарний план робіт. 2)Класифікація видів порушень Правил внутрішнього трудового розпорядку на території підприємства і розмір штрафних санкцій за дані порушення. 3)Звіт про стан промислової безпеки на обєктах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 4)Завдання на проектування . 5)План-графік авторського нагляду Протокол врегулювання розбіжностей 4 арк. ДУ № 1 від 27.02.2015р. з календарним планом робіт 2 л арк. ДУ № 01 від 10.03.2015р. з кошторисом 2 арк. Протокол розбіжностей до ДУ №01 з календарним планом робіт 3 арк. Акт №1 від 10.12.2014р. 1 арк. Акт №10 від 29.10.2015р. 1 арк. Акт №24 від 29.10.2015р. 1 арк. Акт №24 від 02.11.2015р. 1 арк. Акт №27 від 10.11.2015р. 1 арк. Акт №73 від 01.06.2016р. 1 арк. Акт №74 від 01.06.2016р. 1 арк. ТОВ «Ленгіпромез-Дніпро» Договір №214-85 від 02.06.2014 р. на 6 арк. з додатками: 1)Технічне завдання 3 арк. 2)Календарний план робіт 1 арк. 3)Протокол погодження договірної ціни 1 арк. Кошторис №1 1 арк. Акт №1 від 16.01.2015р. 1 арк. Угода про розірвання договору - 1 арк. Податкові накладні на 6 арк: ДатаСума 110.12.14624 000,00 216.01.1545 000,00 329.10.1544 640,00 429.10.1527 360,00 505.11.1598 400,00 610.11.15155 200,00 Виписки банку за 26.12.2014р., 08.04.2015р., 01.10.2015р.- 30.11.2015р. 3 арк.; 2 ТОВ «Котлотурбопром» Договір № 1197/213-156 від 30.05.2013 р. на 7 арк. зі Специфікацією №1 на 4 арк. ДУ №1 від 05.08.2013р. зі Специфікацією №2 2 арк. ДУ №2 від 07.08.2013р. зі Специфікацією №3 2 арк. ДУ №3 від 14.08.2013р. зі Специфікацією №4 2 арк. ДУ №4 від 11.10.2013р. зі Специфікацією №5 2 арк. ДУ №5 від 17.09.2013р. зі Специфікацією №6 2 арк. ДУ №6 від 11.10.2013р. зі Специфікацією №1 5 арк. ДУ №7 від 14.10.2013р. зі Специфікацією №7 2 арк. ДУ №8 від 23.11.2013р. зі Специфікацією №8 2 арк. ДУ №9 від 08.01.2014р. зі Специфікацією №9 2 арк. ДУ №10 від 01.08.2014р. зі Специфікацією №10 2 арк. ДУ №11 від 16.01.2015р. зі Специфікацією №11 2 арк. ДУ №12 від 19.01.2015р. 1 арк. ДУ №13 від 14.05.2015р. зі Специфікацією №12 2 арк. ДУ №14 від 04.06.2015р. 1 арк. ДУ №15 від 03.07.2015р. зі Специфікацією №13 2 арк. ДУ №16 від 05.11.2015р. зі Специфікацією №14 2 арк. ТОВ «Котлотурбопром» Договір № 315-125 від 05.11.2015 р. на 8 арк. з додатками: 1)Специфікація № 1 1 арк. 2)Специфікація № 2 1 арк. ДУ №1 від 12.01.2016р. зі Специфікацією №1 5 арк. ДУ №2 від 15.04.2016р. зі Специфікацією №2 2 арк. ДУ № 3 від 18.04.2016р. 1 арк. Акти технічного приймання обладнання №№1-25 26 арк. ТОВ «Котлотурбопром» Договір № 314-56 від 16.04.2014р. на 7 арк. з додатками: 1)Специфікація № 1 4 арк. 2)Специфікація № 2 1 арк. ДУ №1 від 30.06.2014р. з Специфікацією №1 и формою акту 7 арк. ДУ №2 від 14.08.2014р. з Специфікацією №2 2 арк. ДУ № 3 від 12.09.2014р. 1 арк. ДУ № 4 від 24.09.2014р. 1 арк. ТОВ «Котлотурбопром» Договір № 312-236 від 22.10.2012 р. на 6 арк. з додатками: 1)Перелік технічної документації 12 арк. ДУ №1 від 11.03.2013р. з актом від 28.02.2013р. 4 арк. Податкові накладні на 87 арк: №ппДатаСума 121.03.35 374 411,84 225.03.13965 588,16 325.03.131 660 000,0 410.06.131 068 289,52 505.07.13671 891,40 611.07.131 120 040,97 717.07.132 200 000,00 824.07.13300 000,00 931.07.13182 434,80 1001.08.13400 000,00 1106.08.13153 579,29 1220.08.131 970 672,34 1327.08.13598 877,75 1428.08.13729 019,01 1529.08.13728 326,58 1602.09.13457 491,60 1708.10.131 288 524,59 1808.10.1391 074,90 1908.10.1391 074,90 2008.10.1391 074,90 2109.10.13300 000,00 2211.10.136 815,41 2311.10.13- 2411.10.13- 2511.10.13- 2611.10.13- 2711.10.13- 2811.10.13- 2911.10.13- 3011.10.13- 3115.10.13318 876,00 3221.10.13207 295,20 3331.10.13377 724,00 3401.11.13207 295,20 3520.11.13414 590,40 3620.11.13118 631,92 3720.11.13393 180,00 3822.11.13244 824,69 3902.12.1325 925,99 4016.12.13289 971,28 4116.12.1319 200,00 4224.12.13418 242,04 4324.12.13150 816,31 4424.12.13279 467,80 4525.12.1319 200,00 4625.12.13362 511,60 4726.12.13575 608,38 4827.12.13-114 999,40 4913.01.14383 999,99 5013.01.149 600,00 5104.02.141 663 620,65 5204.02.1491 482,00 5304.02.1472 935,35 5425.02.1476 326,24 5501.04.149 600,00 5601.04.14359 033,76 5728.04.145 000 000,00 5805.05.144 200 000,00 5930.06.14- 6030.06.14- 6101.07.14- 6212.08.14506 300,00 6314.08.141 051 610,00 6414.08.14- 6514.08.14- 6620.08.14360 668,00 6705.09.14- 6805.09.14- 6908.09.14- 7008.09.14- 7109.09.14- 7209.09.14- 7309.09.14911 556,40 7417.09.14510 568,00 7517.09.14728 517,60 7618.09.141 309 656,00 7719.09.141 143 690,00 7822.09.14944 298,00 7922.09.14432 000,00 8023.09.14661 536,00 8123.09.14639 600,00 8209.10.1457 000,00 8316.03.15149 400,00 8408.07.15171 840,00 8515.07.15417 000,00 8617.11.156 855 000,00 8707.12.158 145 000,00 Накладні на 88 арк: №пп№ НакладноїДоговір № 1208 від 26.03.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 2210 від 27.03.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 3211 від 27.03.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 4212 від 28.03.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 5213 від 28.03.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 6223 від 03.04.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 7224 від 04.04.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 8231 від 10.04.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 9233 від 11.04.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 10235 від 15.04.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 11238 від 17.04.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 12239 від 18.04.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 13289 від 26.04.2013р312-236 від 22.10.2012р. 14290 від 26.04.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 15292 від 29.04.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 16317 від 16.05.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 17315 від 16.05.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 18327 від 22.05.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 19355 від 29.05.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 20356 від 30.05.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 21416 від 12.06.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 22454 від 19.06.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 23488 від 16.06.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 24598 від 19.07.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 25609 від 21.08.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 26626 від 21.08.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 27735 від 22.08.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 28736 від 23.08.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 29738 від 27.08.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 30750 від 28.08.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 31751 від 29.08.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 32752 від 02.09.2013р.312-236 від 22.10.2012р. 33132 від 23.09.2014р. 314-56 від 16.04.2014р. Сп1 34131 від 23.09.2014р. 314-56 від 16.04.2014р. Сп1 35129 від 22.09.2014р. 314-56 від 16.04.2014р. Сп1 36130 від 22.09.2014р. 314-56 від 16.04.2014р. Сп1 37128 від 19.09.2014р. 314-56 від 16.04.2014р. Сп1 38127 від 18.09.2014р. 314-56 від 16.04.2014р. Сп1 39125 від 17.09.2014р. 314-56 від 16.04.2014р. Сп1 40124 від 17.09.2014р. 314-56 від 16.04.2014р. Сп1 41116 від 09.09.2014р. 314-56 від 16.04.2014р. Сп1 42117 від 09.09.2014р. 314-56 від 16.04.2014р. Сп1 43111 від 08.09.2014р. 314-56 від 16.04.2014р. Сп1 44105 від 05.09.2014р. 314-56 від 16.04.2014р. Сп1 45104 від 21.08.2014р. 314-56 від 16.04.2014р. Сп1 46103 від 20.08.2014р. 314-56 від 16.04.2014р. Сп1 47102 від 19.08.2014р. 314-56 від 16.04.2014р. Сп1 4882 від 01.07.2014р. 314-56 від 16.04.2014р. Сп1 4975 від 30.06.2014р. 314-56 від 16.04.2014р. Сп1 50805 від 08.10.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп6 51807 від 08.10.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп2 52809 від 08.10.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп3 53810 від 08.10.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп4 54811 від 08.10.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп6 55813 від 11.10.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп6 56815 від 15.10.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп1 57816 від 15.10.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп3 58817 від 15.10.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп1 59821 від 21.10.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп2 60828 від 31.10.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп6 61830 від 01.11.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп1 62829 від 01.11.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп3 63841 від 19.11.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп1 64842 від 20.11.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп4 65843 від 20.11.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп1 66844 від 20.11.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп7 67845 від 20.11.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп1 68857 від 16.12.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп1 69858 від 16.12.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп5 70864 від 24.12.2013р1197/213-156 від 30.05.2013рСп1 71865 від 24.12.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп1 72866 від 25.12.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп1 73868 від 25.12.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп5 74867 від 26.12.2013р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп1 751 від 13.01.2014р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп1 762 від 13.01.2014р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп5 777 від 04.02.2014р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп8 788 від 04.02.2014р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп9 799 від 04.02.2014р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп8 8032 від 01.04.2014р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп8 8133 від 01.04.2014р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп8 8234 від 01.04.2014р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп9 83138 від 09.10.2014р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп10 8423 від 16.03.2015р.1197/213-156 від 30.05.2013рСп11 8593 від 5.08.2015р.1197/213-156 від 30.05.2013р 8694 від 05.08.2015р.1197/213-156 від 30.05.2013р Виписки банку за березень 2013р., липень-серпень 2013р., вересень-листопад 2013р., грудень 2013р.,січень-березень 2014р., квітень 2014р., листопад 2014р., квітень-травень 2015р., липень 2015р., за період 31.01.2013р.-31.12.2015р. 13 арк. 3ТОВ «МК СКСМ» Договір №313-74 від 25.03.2013р. на 7 арк. з додатками: 1)Специфікація № 1 2 арк. Податкові накладні на 10 арк: № п/пДатаСума 101.04.133000 00000 228.05.13200 000,00 301.06.13724 334,00 405.06.13565 808,45 507.06.139 857,55 615.08.13169 300,00 704.09.13207 500,48 806.09.13101 744,00 910.09.13264 071,00 1017.09.13757 384,52 Накладні: 109171 від 17.09.2013р. на 2 арк. 209101 від 10.09.2013р. на 5 арк. 309062 від 06.09.2013р. на 4 арк. 409042 від 04.09.2013р. на 2 арк. 509041 від 04.09.2013р. на 2 арк. 609021 від 02.09.2013р. на 2 арк. 708292 від 29.08.2013р. на 7 арк. 808291 від 29.08.2013р. на 2 арк. 908281 від 28.08.2013р. на 3 арк. 1008271 від 27.08.2013р. на 2 арк. 1108211 від 21.08.2013р. на 4 арк. 1207181 від 18.07.2013р. на 2 арк. 1307171 від 17.07.2013р. на 3 арк. 1407151 від 15.07.2013р. на 6 арк. 1507031 від 03.07.2013р. на 4 арк. 1607021 від 02.07.2013р. на 2 арк. 1706201 від 20.06.2013р. на 5 арк. 1806121 від 12.06.2013р. на 3 арк. Виписки банку за квітень 2013р., за період 31.01.2013р. 31.12.2015р. 2 арк.; 4ТОВ «ЮВЕНТА-ГРУП УКРАЇНА» Договір №214-46 від 10.03.2014 р. з протоколом розбіжностей на 6 арк. з додатками: 1)Завдання на проектування 4 арк. 2)Календарний план робіт 1 арк. 3)Протокол погодження про договірну ціну 1 арк. Акт №1 від 03.04.2015р. 1 арк. Податкові накладні на 1 арк: № п/пДатаСума 6015.05.1599 600,00 Виписки банку від 13.05.2015р.- 1 арк.; Розрахунок корегування до податкової накладної на 1 аркуші. 5ТОВ «АББ ЛТД» Договір №752/804С від 26.12.2012 р. на 6 арк. Додаток №1 від 26.12.2012р. 1 арк. Додаткова угода №1 від 18.01.2013р. - 2 арк. Специфікація №2 від 26.12.2012р. 2 арк. Специфікація №3 від 26.12.2012р. 1 арк. Специфікація №4 від 26.12.2012р. 1 арк. Специфікація №5 від 25.01.2013р. 1 арк. Додаткова угода №2 від 31.01.2013р. на 2 арк. з додатками: - Специфікація №6 від 31.01.2013р. 2 арк. - Специфікація №7 від 31.01.2013р. 1 арк. - Специфікація №8 від 31.01.2013р. 2 арк. - Графік поставок 1 арк. Зміни №1 до Специфікації №3 від 21.05.2013р. 1 арк. Зміни №2 до Специфікації №3 від 10.06.2013р. 1 арк. Зміни №1 до Специфікації №5 від 12.06.2013р. 1 арк. Зміни №1 до Специфікації №2 від 12.06.2013р. 1 арк. Зміни №1 до Додатку №1 від 21.06.2013р. 1 арк. Зміни №1 до Додатку №4 від 31.07.2013р. 1 арк. Додаткова угода №3 від 16.10.2013р. на 2 арк. Додаток №9 від 05.09.2013р. 1 арк. Додаток щодо змін до Додатку №9 від 05.12.2013р. 1 арк. Специфікація №10 від 05.09.2013р. 1 арк. Зміни №1 до Специфікації №10 від 03.06.2014р. 1 арк. Додаток №11 від 05.11.2013р. 1 арк. Додаток №12 від 05.11.2013р. 1 арк. Податкові накладні на 50 арк: № п/пДатаСумма 117.01.1384 770,00 217.01.13859 420,00 317.01.13990 700,00 417.01.13375 400,00 520.02.133 906,00 613.03.132 023,61 713.03.1320 516,40 813.03.1319 498,40 913.03.138 961,70 101705.131 506 603,06 1121.05.13200 600,64 1210.06.131 750 256,00 1310.06.1325 648,18 1410.06.13-25 648,18 1510.06.13301,04 1610.06.13-301,04 1710.06.13-741,66 1810.06.13741,66 1910.06.13-79,88 2010.06.1379,88 2121.06.133 433 499,18 2221.06.13600 000,00 2321.06.1318 038,71 2421.06.13-28,15 2521.06.13-18 038,71 2621.06.1328,15 2712.07.13341 536,56 2812.07.1315 332,52 2912.07.131 134 534,47 3012.07.1311,71 3112.07.13-896,84 3212.07.13896,84 3312.07.13-11,71 3412.07.1358,30 3512.07.13-58,30 3631.07.13378 178,08 3706.09.13236 520,00 3812.09.13261 540,00 3905.12.135 732,40 4005.12.13-5 732,40 4105.12.13247 984,80 4203.06.14400 527,32 4303.06.14-69 493,67 4403.06.1469 493,67 Накладні на 11 арк: 1ВН-3806002151 от 22.05.2013р. 2ВН-3806002185 от 11.06.2013р. 3ВН-3806002217 от 25.06.2013р. 4ВН-3806002219 от 25.06.2013р. 5ВН-3806002262 от 15.07.2013р. 6ВН-3806002261 от 15.07.2013р. 7ВН-3803001879 от 16.07.2013р. 8ВН-3803001922 от 06.08.2013р. 9ВН-3806002526 от 12.12.2013р. 10ВН-3806002795 от 19.06.2013р. Банківські виписки: За січень 2013р.,за лютий-березень 2013р.,червень 2013р., вересень 2013р., грудень 2013р., червень 2014р,за період 31.01.2013р. 31.12.2015р. 8 арк.; 6ТОВ Фірма «Вектор-XXI» Дог. №314-113 від 20.08.2014р. на 6 арк. з додатками: 1)Договірна ціна №1 з додатками 8 арк. Акт №1/108/п від 29.08.2014р. з довідкою та додатками 8 арк. Дог. №315-17 від 27.02.2015р. на 12 арк. з додатками: 1)Договірні ціни №№1,2 3 арк. ДУ 1 від 13.10.2015р. с договірною ціною №3 2 арк. Акт №1 від 12.06.2015р. з додатками 47 арк. Акт №2 від 12.06.2015р. з додатками 13 арк. Акт №3/108 від 18.08.2015р. з додатками 67 арк. Акт №4/107 від 18.08.2015р. з додатками 11 арк. Акт №5/108 від 09.09.2015р. з додатками 16 арк. Акт №6/108 від 20.10.2015р. 12 арк. Податкові накладні на 9 аркушах: № п/пДатаСума 129.08.1440 118,40 203.03.15689 409,74 303.03.151 886 710,78 412.06.15468 493,02 519.06.1550 377,12 618.08.1538 566,72 718.08.15361 202,78 809.09.1572 233,24 920.10.15132 141,83 Виписки банку за 04.09.2014р., серпень-вересень 2015р., за період 31.01.2013р.-31.12.2015р. 3 арк.;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3-КМ1.1 на 12 аркушах;

-специфікація металопрокату №88-14-2.3-КМ1.1.СМС на 1 аркуші;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.2-КМ ЛС 21 на 9 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.2-КМ изм.2 ЛС 21 на 10 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.5-КБ на 5 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.5-КБ 1 на 1 аркуші;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.7-АБ 1 на 1 аркуші;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.5-КБ изм.2 ЛС 08 на 11 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.5-КБ изм.2 ЛС 07 на 5 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.5-КБ ЛС 07 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.5-КБ ЛС 08 на 13 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.5-АР на 6 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.5-ПНО на 5 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.5-КМ на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.5-КМ.СМ на 2 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.5-КМ изм.1 ЛС 09 на 9 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.5-АР изм.1 ЛС 19на 15 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.5-АР ЛС 19 на 24 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.5-КМ ЛС 09 на 15 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.2-КБ на 6 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.2-КБ.В изм.2 на 5 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.3-КБ1 на 4 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.3-КБ1 ЛС 36 на 10 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.2-КБ изм.1 ЛС 04 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.2-КБ изм.1 ЛС 05 на 21 аркуші;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.1-КБ-АН1 на 1 аркуші;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.1-КБ на 8 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.1-КБ.И на 4 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.1-КБ изм.2 ЛС 26 на 17 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.1-КМ-АН2 на 1 аркуші;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.1-КМ-АН1 на 2 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.1-КМ на13 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.1-КМ-СМ на 3 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.1-КМ изм.2 ЛС 37 на 11 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.1-КМ ЛС 37 изм.1 на 11 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3-КБ6 ЛС 71 изм.1 на 11 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3-КБ1 ЛС 23 на 6 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3-КБ1 ЛС 11 на 10 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3-КБ1 ЛС 10 на 5 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3-КБ6 на 1 аркуші;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3-КБ1 на 17 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3-КБ5 на 9 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3-КМ1.3 на 3 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3-КМ1.3.СМС на 1 аркуші;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3-КМ3 на 8 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3-КМ3 ССМ изм.2(зам.) на 20 аркушах;

-матеріали проектної роботи №II-88-14-2.3.3-КМ3 ЛС22, на 17 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3-КБ2.2 на 3 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3-КБ2.1 на 3 аркушах;

-матеріали проектної роботи №II-88-14-2.3.3-КБ2.2 ЛС14 на 14 аркушах;

-матеріали проектної роботи №II-88-14-2.3.3-КБ2.1.изм.1ЛС06 на 19 аркушах;

-матеріали проектної роботи №II-88-14-2.3.2-КМ1.3 ЛС32 на 6 аркушах

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 - КМ1.3 на 2 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2-КМ1.3.СБСМ на 5 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.2 - КМ1.1 ЛС31 на 11 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 - КМ1.1 на 3 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 - КМ1.1.СБСМ на 6 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КБ7 на 1 аркуші;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.2 КБ3.2 ЛС25 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 - КБ3.2 на 4 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 - КБ3.2.В изм.2 на 14 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.2 - КБ3.1 ЛС24 на 17 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 - КБ3.1 на 10 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КБ3.1В на 15 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.2 КБ2 ЛС18 на 21 аркуші;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 - КБ1 на 10 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КБ2 на 8 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КБ2.В на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.2 КБ1 ЛС13 на 12 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.1 КБ на 2 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3 КБ ЛС30 на 15 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3 КБ на 2 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3 АР изм.1 ЛС35 на 26 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3 АР на 14 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3 АР.ПОФ на 6 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КБ4.2 на 10 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.2 КБ5.1 изм.1 ЛС45 на 13 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.2 КБ5.1 ЛС45 на 13 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КБ5.1 на 8 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КБ5.1.В на 12 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КМ1.2 на 14 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КМ1.2.СМС на 1 аркуші;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3 КМ на 1 аркуші;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3 КМ1.2 на 4 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3 КМ1.2.СМС на 1 аркуші;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.3 КМ1.1 ЛС48 на 9 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.2 КМ4 изм.1 ЛС42 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.2 КБ4.1 ЛС41 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КМ4 на 2 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КБ4.1 на 4 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3 КМ1.1 ЛС50 на 10 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3 КМ1.1 на 12 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3 КМ1.1.СМС на 1 аркуші;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3 КБ2.1 на 6 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3 КБ1 на 11 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.2 АР на 5 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.2 ПНО изм.1 на 5 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.2 КМ2 на 4 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.2 КМ2.СМС на 1 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.1 АР ЛС38 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.1 АР на 6 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.1 АР.ПОФ на 5 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.7 АБ ЛС20 на 17 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.7 АБ на 9 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.7 АБ.ПОФ на 4 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.7 АБ.В на 10 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3 КМ4 изм.1 ЛС43 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3 КМ4 на 4 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3 КМ4 ССМ на 12 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3 КБ4 на 5 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3 АБ2 на 5 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3 АБ2.ПОФ на 4 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КМ3 на 5 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КМ3.СМС на 1 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3 АБ1 ЛС39 на 13 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.2.1 КМ ЛС73 на 9 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.3.1 КБ1 ЛС74 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.3.1 КМ ЛС72 на 8 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3.1 КМ1 ЛС69 на 9 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3.1 КМ2 ЛС75 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3.2 КМ1 ЛС70 на 9 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.2.3.3.2 КМ2 ЛС76 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3 КБ3 изм.1 ЛС64 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.2 КМ2.2 ЛС66 на 9 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.4 АР ЛС63 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.4 КМ на 2 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.4 АР на 4 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.4 АР.ПОФ на 4 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 АР на 22 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 АРВ на 17 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 АР.ПОФ на 5 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.2 КМ.1 изм.1 ЛС65 на 11 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КМ2.1 на 9 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КМ2.1.СМС на 1 аркуші;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.2 КБ6 изм.1 ЛС68 на 11 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.3 КМ1.1-АН1 на 1 аркуші;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.3 АР ЛС62 на 14 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.3 КМ1.3 ЛС77 на 6 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.3 КМ2.АН3 на 1 аркуші;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3 КМ2 изм.1 ЛС17 на 9 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3 КМ2 ЛС17 на 9 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3 КМ2 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3 КМ2.ССМ на 18 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3 КМ1.2 ЛС16 на 9 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3 КМ1.2 на 6 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3 КМ1.2.СМС на 1 аркуші;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3 КМ1.3 ЛС28 на 15 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3 КМ1.3 на 5 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3 КМ1.3.СМС на 1 аркуші;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3 КМ1.1 изм.1 ЛС15 на 12 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3 КМ1.1 изм.1 на 18 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3 КМ1.1.СМС изм.1 на 1 аркуші;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3 КМ1.1 СМ на 2 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3 КБ1 изм.2 ЛС11 на 11 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3 КМ11 изм.1 ЛС16 на 9 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.2 КБ4.1 изм.1 ЛС41 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.2 КБ изм.3 ЛС04 на 5 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.2 КБ изм.3 ЛС05 на 10 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.2 КМ изм.1 ЛС21 на 9 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.2 КМ1 ЛС57 на 9 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3 КБ5 изм.2 ЛС29 на 13 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3 КБ7 ЛС53 на 10 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3.2 КБ1 изм.2 ЛС13 на 9 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.2 КБ3.1 изм.1 ЛС24 на 10 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.2 АР изм.1 ЛС27 на 10 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3 АБ2 ЛС40 на 15 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3 КБ2 ЛС52 на 8 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3 КБ2 ЛС55 на 4 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.3 КБ2 ЛС59 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3 КБ1 изм.2 ЛС23 на 4 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.1 КБ изм.2 ЛС26 на 10 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.2 КБ1 изм.1 ЛС13 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.4.2 КМ2 ЛС58 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3 КМ1.2 ЛС51 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3 КБ1 ЛС45 на 8 аркушах;

-матеріали проектної роботи №ІІ-88-14-2.3.3 КБ1 ЛС56 на 5 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3 КМ1.4 на 6 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3 КМ1.4.СМС на 1 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3.4.4 КМ на 6 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3.4.4 КМ.СМС на 1 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.3 КБ2 на 2 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3 КБ5 изм.2 на 10 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.2 КМ1 на 6 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.2 КМ1.СМС на 1 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3 КБ2 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.3 КБ7 на 3 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КБ1 изм.2 на 11 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КБ5.2 на 6 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.3 КБ1 изм.1 на 4 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КБ4.2 изм.1 на 10 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КБ6 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.4.2 КБ изм.3 на 7 аркушах;

-матеріали проектної роботи №88-14-2.3.2 КБ5.2 изм.1 на 3 аркушах;

-матеріали проектної роботи №213-247-ПЗ том2.1 на 77 аркушах;

-матеріали проектної роботи №213-247-СМ том2.3 на 25 аркушах;

-матеріали проектної роботи №213-247-СМ том3.3 на 31 аркушах;

-матеріали проектної роботи №213-247-ПЗ том3.1 на76 аркушах;

-матеріали проектної роботи №213-247-ПЗ том1.1 з додатками на 135 аркушах;

-матеріали проектної роботи №213-247-Ч том2.2 з додатками на 15 аркушах;

-матеріали проектної роботи №213-247-Ч том3.2 з додатками на 16 аркушах;

-матеріали проектної роботи №К-46167-АР на 6 аркушах;

-матеріали проектної роботи №К-46167-КЖ2 на 4 аркушах;

-матеріали проектної роботи №К-46167-АР.ПНО на 1 аркуші;

-матеріали проектної роботи №К-46167-КЖ1 на 6 аркушах;

-матеріали проектної роботи №К-46167-КЖ2.1 на 5 аркушах;

-матеріали проектної роботи №К-46167-КМ1 (27.06.2014) на 4 аркушах;

-матеріали проектної роботи №К-46167-КМ1 (04.05.2014) на 3 аркушах;

-матеріали проектної роботи №К-46167-КМ2 (12.06.2014) на 3 аркушах;

-матеріали проектної роботи №К-46167-КМ2 (08.07.2014) на 3 аркушах;

-матеріали проектної роботи №К-46167-КМ3 на 6 аркушах;

-ноутбук «ASUS X51L» S/N:83N0AS084077102, інвентарний номер 104106802, 1 шт. з батареєю та зарядним пристроєм;

-жорсткий диск Samsung S\N: S07GJ1QL901863, 200 gb.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна не зазначено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. В тому числі, прохальна частина клопотання слідчого про арешт майна не конкретизована, що позбавляє слідчого суддю в повній мірі дослідити докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та прийняти рішення по справі.

Крім того, не конкретизація вилученого майна, обєктивно позбавляє слідчого суддю можливості надання судження доцільності його арешту для досягнення дієвості кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.131 КПК України та унеможливлює доведення слідчим того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та що може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Таким чином, всупереч вимог п.2,п.3 ч.3 ст.132 КПК України, майно, яке слідчий просить арештувати, - не конкретизоване (резолютивна частина клопотання складається з таблиць, із змісту яких не зрозуміло на яке тимчасово вилучене майно слідчий просить накласти арешт).

Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна.

Однак, слідчим не зазначено в клопотанні контактних даних власників вилученого майна (номеру телефону, адреси електронної пошти), з урахуванням визначеного ст. 172 КПК України стислого строку розгляду клопотання, що виключає надіслання повідомлення поштою, фактично позбавляє слідчого суддю можливості дотримання вимог ст. 22, 24-28, 172 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.

Слідчий суддя вважає за необхідне розяснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні №32017220000000071 від 30.05.2017 року повернути прокурору відділу прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Божко В.В.