Ухвала суду № 67922364, 25.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16313/16-к

н/п 1-кс/640/5753/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" липня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., за участю секретаря Щербакової А.С., прокурора Гультай П.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова слідчого СУ ГУНП в Харківської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні №12016220470007730 від 06.10.2016, за ч. 2,4 ст. 190, КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

14.07.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком» код ЄДРПОУ 21560766, МФО 300335, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18, в яких є наявна інформація щодо місця знаходження (встановлення) телефону номер (044)3608374 та його користувача станом на 05.09.2016, а також до документів в яких є наявна інформація про вхідні та вихідні зєднання з номером (044)3608374 із зазначенням дати та часу зєднання, номерів абонентів, з якими відбувалося зєднання в період з 01.09.2016 по 10.09.2016. Зобовязати оператора звязку ПАТ «Укртелеком» виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію про користувача номеру телефону (044)3608374, в також інформацію про телефонні дзвінки абонентів з номером (044)3608374,, зокрема інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків із зазначеного номера, з яким відбувався сеанс звязку (абонентБ), в період часу з 01.09.2016 по 10.09.2016 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даної інформації.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 05.10.2016 до Московського ВП ГУНП в Харківській області з заявою звернулася громадянка ОСОБА_3 про те, що у період з 05 вересня 2016 року по 29 вересня 2016 року невідомі особи під приводом купівлі-продажу автомобіля марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER, шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_3 в сумі 1336 000 грн. та 9800 доларів США, чим завдали потерпілій шкоди в особливо великих розмірах.

06.10.2016 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220470007730 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

18.10.2016 за постановою першого заступника прокурора Харківської області проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016220470007730 доручено СУ ГУНП в Харківській області.

10.05.2017 до СУ ГУНП в Харківській області з заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 про те, що у період з 01.12.2016 до 06.12. 2016 невідомі особи під приводом купівлі-продажу автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 200», шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_4 в сумі 1000 доларів США та 67500 грн., чим завдали значної шкоди потерпілому.

10.05.2017 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000629 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

13.05.2017 до СУ ГУНП в Харківській області з заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 про те, що у період з 15 лютого 2017 року до 11 квітня 2017 року невідомі особи під приводом купівлі-продажу автомобіля марки «Mercedes GLE450», шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_5 в сумі 22 500 доларів США та 789 500 грн., чим завдали потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

13.05.2017 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000649 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

23.05.2017 за постановою прокурора відділу прокуратури Харківської області кримінальні провадження №12016220470007730, №12017220000000629 та №12017220000000649 обєднані в одне провадження за номером 12016220470007730.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2016 ОСОБА_3 разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 вирішили придбати новий автомобіль і з цією метою в мережі Інтернет на сайті Автобазар відшукали оголошення про продаж потрібного їм автомобіля. Звязавшись за вказаним в оголошенні номером телефону (044)3608374 ОСОБА_6 відповів чоловік, який назвався Олексієм та запропонував за привабливою ціною придбати автомобіль марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER. Домовившись про умови купівлі-продажу зазначеного автомобіля, в подальшому ОСОБА_6 за вказаними невстановленим чоловіком на імя Олексій номерами банківських карток у період з 07.09.2016 по 27.09.2016 через Інтернет-Банк «Приват24» перерахував грошові кошти на картки ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ «ОТП ОСОБА_6», а саме: 07.09.2016 гроші в сумі 185000 грн. на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» номер 5168 7553 9974 4677 на імя ОСОБА_7; 14.09.2016 гроші в сумі 526000 грн. на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» номер 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_8; 20.09.2016 гроші в сумі 150000 грн. на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» номер 5168 7427 0094 9344 на імя ОСОБА_8; 27.09.2016 гроші в сумі 375000 грн. на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» номер 4731 2191 0174 6166 на імя ОСОБА_9; 29.09.2016 гроші в сумі 100000 грн. на банківську картку ПАТ «ОТП ОСОБА_6» 5100 9384 0045 9128 на імя ОСОБА_10.

ОСОБА_7 того, у період часу з 20.09.2016 по 22.09.2016 невстановлений чоловік на імя Олексій запропонував ОСОБА_6 передати йому готівкою гроші у сумі 10000 доларів США в м. Києві через його племінника на імя ОСОБА_5 мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1.

23.09.2016 о 21:46 на мобільний телефон ОСОБА_6 067-575-76-57 з номеру телефону 068-380-04-29 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 та назвався племінником чоловіка на імя Олексій і повідомив, що саме йому ОСОБА_6 повинен передати гроші у сумі 10000 доларів США для подальшої передачі вказаної суми грошей чоловіку на імя Олексій.

24.09.2016 о 00:05 зустрівшись із ОСОБА_5 в м. Києві в районі станції метро «Харківська» біля авто-мийки, ОСОБА_6 передав йому гроші в сумі 9800 доларів США для подальшої їх передачі Олексію. Але перед тим, як вручити ОСОБА_5 гроші ОСОБА_6 сфотографував його на свій мобільний телефон і фото переслав Олексію, який підтвердив йому, що це дійсно його племінник на прізвище ОСОБА_11.

В подальшому невстановлена особа на імя Олексій своїх зобовязань щодо продажу ОСОБА_6 автомобіля марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER свідомо не виконав, а отриманими від ОСОБА_6 шахрайським шляхом грошима розпорядився на власний розсуд.

Вищевикладене у повному обсязі підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_3, показаннями свідка ОСОБА_6, інформацією наданою ПАТ КБ «ПриватБанк» про отримання ОСОБА_7, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 грошей переказаних на їх банківські картки ОСОБА_6, а також інформацією наданою ПАТ «ОТП ОСОБА_6» про отримання ОСОБА_10 грошей в сумі 100000 грн. переказаних на його банківську картку.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме встановлення чоловіка на імя Олексій, його місця знаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора надання телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком» код ЄДРПОУ 21560766, МФО 300335, стосовно абонента, якому станом на 05.09.2016 належав номер (044)3608374.

Сторона обвинувачення зазначає, що необхідність доступу до інформації та документів ПАТ «Укртелеком» обґрунтовується потребою у використання вказаних даних для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «Укртелеком» у володінні якого знаходиться інформація.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016220470007730 від 06.10.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Укртелеком», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні №12016220470007730 від 06.10.2016, за ч. 2,4 ст. 190, КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком» код ЄДРПОУ 21560766, МФО 300335, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18, в яких є наявна інформація щодо місця знаходження (встановлення) телефону номер (044)3608374 та його користувача станом на 05.09.2016, а також до документів в яких є наявна інформація про вхідні та вихідні зєднання з номером (044)3608374 із зазначенням дати та часу зєднання, номерів абонентів, з якими відбувалося зєднання в період з 01.09.2016 по 10.09.2016. Зобовязати оператора звязку ПАТ «Укртелеком» виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію про користувача номеру телефону (044)3608374, в також інформацію про телефонні дзвінки абонентів з номером (044)3608374,, зокрема інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків із зазначеного номера, з яким відбувався сеанс звязку (абонентБ), в період часу з 01.09.2016 по 10.09.2016 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даної інформації.

Зобовязати оператора мобільного звязку ПАТ «Укртелеком», забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком» код ЄДРПОУ 21560766, МФО 300335, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18, в яких є наявна інформація щодо місця знаходження (встановлення) телефону номер (044)3608374 та його користувача станом на 05.09.2016, а також до документів в яких є наявна інформація про вхідні та вихідні зєднання з номером (044)3608374 із зазначенням дати та часу зєднання, номерів абонентів, з якими відбувалося зєднання в період з 01.09.2016 по 10.09.2016. Зобовязати оператора звязку ПАТ «Укртелеком» виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію про користувача номеру телефону (044)3608374, в також інформацію про телефонні дзвінки абонентів з номером (044)3608374,, зокрема інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків із зазначеного номера, з яким відбувався сеанс звязку (абонентБ), в період часу з 01.09.2016 по 10.09.2016 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даної інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.08.2017.

Розяснити ПАТ «Укртелеком», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.