Ухвала суду № 67921205, 21.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4826/17

н/п 1-кс/640/5629/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" липня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., за участю секретаря Щербакової А.С., слідчого Колісник І.В., представника ТОВ «Харківспецелектромонтаж» адвоката ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні № 42017221080000024 від 31.01.2017, за ч. 4 ст. 191КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова 11.07.2017 надійшло клопотанні слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 1 класу ОСОБА_3, в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів в завірених копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні ТОВ «Харківспецелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 39216520), (м. Харків, вул. Плеханівська, 145, літера А-9), а саме: фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Харківспецелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 39216520) по взаємовідносинам з Департаментом комунального господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 34393088) та Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 04058516) за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: статут та реєстраційні документи, які надавалися підприємством, документи про придбання (отримання) та реалізацію (постачання) продукції, в тому числі по наданим послугам (договори, угоди, рахунки, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, специфікації, товарно-транспортні накладні, митна документація), а також документи по рахункам (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери), копії реєстрів виданих та отриманих видаткових накладних за вказаний період, тощо; фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Харківспецелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 39216520) по взаємовідносинам з субпідрядними організаціями та підприємствами-постачальниками товарно-матеріальних цінностей, які були задіяні при постачанні товарів, робіт та послуг до Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Харківської міської ради, у тому числі з ТОВ «АПІТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 40822930) та ТОВ «ОСОБА_4 ГРУПП», а саме: документи про придбання (отримання) та реалізацію (постачання) продукції, а також по наданим послугам (договори, угоди, рахунки, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, специфікації, товарно-транспортні накладні, митна документація), а також документи по рахункам (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери), копії реєстрів виданих та отриманих видаткових накладних за вказаний період, тощо; посадові інструкції працівників підприємства, які виконували договірні зобовязання, укладали договори, а також оформлювали первинні бухгалтерські та фінансові документи, здійснювали пошук контрагентів та взаємодію з ТОВ «Апітрейдс» та ТОВ «ОСОБА_4 ГРУПП».

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що надійшли матеріали СБУ в Харківській області щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідно до яких встановлено, що в період часу з 01.12.2016 по 30.12.2016 службові особи Департаменту комунального господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 34393088) та Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Харківської міської ради (ЄДРПОУ 04058516) спільно з працівниками ТОВ «Харківспецелектромонтаж» (ЄДРПОУ 39216520) привласнили бюджетні кошти вказаних структурних підрозділів міської ради у великих розмірах шляхом переведення коштів за виконання договорів, які фактично не виконувались. В подальшому зазначені кошти були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та привласнені.

За даним фактом 31.01.2017 Харківською місцевою прокуратурою № 2 розпочато кримінальне провадження №420172201080000024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у грудні 2016 року ТОВ «Харківспецелектромантаж» уклало декілька договорів з Департаментом комунального господарства та Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції ХМР, щодо реконструкції мереж зовнішнього освітлення м. Харкова по вул. Кибальчича, Полтавський Шлях, Академіка Проскури, Достоєвського, Хотомлянській, Білгородському шосе, тощо. Загальна сума договорів складає понад 4,2 млн. грн. При цьому, акти виконаних робіт були підписані наприкінці грудня 2016 року та сплачені в обсязі 3,5 млн. грн.

За даними отриманими з УСБУ в Харківській області, посадовими особами ТОВ «Харківспецелектромонтаж» було внесено до офіційних документів (договорів та актів виконаних робіт) неправдиві відомості, щодо вартості використаних матеріалів та вищевказаних робіт, що призвело до безпідставного витрачення бюджетних коштів. Крім того, зазначені роботи до теперішнього часу в повному обсязі не виконано.

В подальшому, з метою отримання неправомірної вигоди отриманні бюджетні кошти посадовими особами ТОВ «Харківспецелектромонтаж» були перераховані на рахунки низки підприємств з ознаками фіктивності на підставі договорів субпідряду та свідомо неправдивих актів виконаних робіт.

Так, у грудні 2016 року постачальниками продукції та послуг до ТОВ «Харківспецелектромонтаж» були підприємства із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АПІТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 40822930) та ТОВ «ОСОБА_4 ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38875234), на яких відсутні основні засоби та офіційно працевлаштована одна особа.

За наявними даними, договори субпідряду між ТОВ «Харківспецелектромонтаж» та ТОВ «АПІТРЕЙД» були підписані з жовтня по грудень 2016 року. В цей час директором ТОВ «АПІТРЕЙД» була ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Торез Донецької області. Будучи допитаною в якості свідка, ОСОБА_5 пояснила, що реєстрацію ТОВ «АПІТРЕЙД» не здійснювала та не приймала участі у проведенні фінансово-господарських документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка міститься в фінансово-господарських та бухгалтерських документах ТОВ «Харківспецелектромонтаж» по взаємовідносинам з Департаментом комунального господарства ХМР та Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції ХМР, а також по взаємовідносинам з субпідрядними організаціями та підприємствами-постачальниками товарно-матеріальних цінностей, які були задіяні при постачанні товарів та послуг до Департаменту комунального господарства ХМР та Управління з будівництва, ремонту та реконструкції ХМР, у тому числі з ТОВ «АПІТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 40822930) та ТОВ «ОСОБА_4 ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38875234) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою підтвердження або спростовування факту внесення посадовими особами ТОВ «Харківспецелектромонтаж» до офіційних документів неправдивих відомостей щодо вартості використаних матеріалів і робіт.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ТОВ «Харківспецелектромонтаж» адвокат ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, надав усні та письмові пояснення. Зазначив, зокрема, що як вбачається зі змісту клопотання про тимчасовій доступ до речей та документів, під час досудового розслідування встановлено, що у грудні 2016 року ТОВ «Харківспецелектромонтаж» уклало декілька договорів з Департаментом комунального господарства та Управлінням з будівництва, та реконструкції Харківської міської ради щодо реконструкції мереж зовнішнього освітлення міста Харкова по окремо визначеним вулицям на суму помад 4,2 млн. грн. ОСОБА_1 виконаних робіт за вказаними договорами підписані наприкінці грудня 2016 року та сплачені в обсязі 3,5 млн. грн. До вказаних договорів та актів виконаних робіт посадовими особами ТОВ «Харківспецелектромонтаж» начебто були внесені неправдиві відомості щодо вартості використаних матеріалів та виконаних робіт, деякі роботи не виконані, що призвело до безпідставного витрачання бюджетних коштів. В подальшому зазначені грошові кошти були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та привласнені. Разом з тим, в порушення вимог ч. 3, 5 ст. 132. ч. 5.6 ст. 163 КПК України, слідчим не подано слідчому судді та не зазначено жодного доказу, який би підтвердив вище викладені обставини. Стороною обвинувачення не подано жодного доказу, який би підтверджував, що роботи за договорами не виконувались, вносились неправдиві відомості до фінансово-бухгалтерських документів щодо вартості використаних матеріалів та виконаних робіт, перераховувались бюджетні кошти на підприємства з ознаками фіктивності, відбулось заволодіння бюджетними коштами. Вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується виключно на припущеннях. Крім того, матеріали, що додані слідчим до клопотання є неналежними та недопустимими. Слідчим не надано достатніх доказів вважати, що документи, про тимчасовий доступ, до яких подано клопотання, мають відношення до вказаного кримінального провадження. Зазначає, що в описовій частині клопотання та у Витягу з кримінального провадження та у звітах про укладені договори вказується про укладення договорів та підписання актів у період з 01.12.206 по 30.12.2016, тоді як в прохальній частині слідчий просить витребувати фінансово-бухгалтерські документи за період з 01.01.2016 по теперішній час, що вказує на грубе порушення вимог п. 9, 10 ч. 1 ст. 7 КПК України та свідчить про безпідставне та надмірне втручання в господарську діяльність ТОВ «Харківспецелектромон таж».

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017221080000024 від 31.01.2017, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи за період з 01.01.2016 до 31.12.2016 , перебувають або можуть перебувати у володінні Департаменту комунального господарства Харківської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів за 2017 р., з 01.01.2017 до теперішнього часу, оскільки матеріали кримінального провадження, що надані органом досудового розслідування, не містять належних та допустимих доказів щодо правових підстав надання слідчому права тимчасового доступу до речей та документів, за такий період, який не підтверджено на теперішній час та не узгоджується із наданим Витягом з кримінального провадження №42017221080000024 від 31.01.2017.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого не залучено та в ході розгляду клопотання не надано даних, які б дозволяли слідчому судді визначити можливість використання вказаних в клопотанні документів як доказів у даному кримінальному провадженні за період з 01.01.2017 до теперішнього часу.

З урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ч.7 ст. 163 КПК України, на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як надання тимчасового доступу до речей і документів за вказаний період, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання задоволенню в цій частині не підлягає, що не позбавляє слідчого права повторного звернення до слідчого судді за наявності до того правових підстав у встановленому нормами чинного КПК України порядку, що регулюють надання тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обовязок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

Однак, вимога, зазначена стороною обвинувачення в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до документів, «…тощо…», є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення в цій частині не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні № 42017221080000024 від 31.01.2017, за ч. 4 ст. 191КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2право тимчасового доступу до фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Харківспецелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 39216520) по взаємовідносинам з Департаментом комунального господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 34393088) та Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 04058516) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: статут та реєстраційні документи, які надавалися підприємством, документи про придбання (отримання) та реалізацію (постачання) продукції, в тому числі по наданим послугам (договори, угоди, рахунки, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, специфікації, товарно-транспортні накладні, митна документація), а також документи по рахункам (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери), копії реєстрів виданих та отриманих видаткових накладних за вказаний період; фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Харківспецелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 39216520) по взаємовідносинам з субпідрядними організаціями та підприємствами-постачальниками товарно-матеріальних цінностей, які були задіяні при постачанні товарів, робіт та послуг до Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Харківської міської ради, у тому числі з ТОВ «АПІТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 40822930) та ТОВ «ОСОБА_4 ГРУПП», а саме: документи про придбання (отримання) та реалізацію (постачання) продукції, а також по наданим послугам (договори, угоди, рахунки, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, специфікації, товарно-транспортні накладні, митна документація), а також документи по рахункам (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери), копії реєстрів виданих та отриманих видаткових накладних за вказаний період; посадові інструкції працівників підприємства, які виконували договірні зобовязання, укладали договори, а також оформлювали первинні бухгалтерські та фінансові документи, здійснювали пошук контрагентів та взаємодію з ТОВ «Апітрейдс» та ТОВ «ОСОБА_4 ГРУПП», що перебувають у володінні ТОВ «Харківспецелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 39216520), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 145, літера А-9, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати ТОВ «Харківспецелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 39216520), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 145, літера А-9, забезпечити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2право тимчасового доступу до фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Харківспецелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 39216520) по взаємовідносинам з Департаментом комунального господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 34393088) та Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (ЄДРПОУ 04058516) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: статут та реєстраційні документи, які надавалися підприємством, документи про придбання (отримання) та реалізацію (постачання) продукції, в тому числі по наданим послугам (договори, угоди, рахунки, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, специфікації, товарно-транспортні накладні, митна документація), а також документи по рахункам (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери), копії реєстрів виданих та отриманих видаткових накладних за вказаний період; фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Харківспецелектромонтаж» (код ЄДРПОУ 39216520) по взаємовідносинам з субпідрядними організаціями та підприємствами-постачальниками товарно-матеріальних цінностей, які були задіяні при постачанні товарів, робіт та послуг до Департаменту комунального господарства Харківської міської ради та Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Харківської міської ради, у тому числі з ТОВ «АПІТРЕЙДС» (код ЄДРПОУ 40822930) та ТОВ «ОСОБА_4 ГРУПП», а саме: документи про придбання (отримання) та реалізацію (постачання) продукції, а також по наданим послугам (договори, угоди, рахунки, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація, специфікації, товарно-транспортні накладні, митна документація), а також документи по рахункам (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери), копії реєстрів виданих та отриманих видаткових накладних за вказаний період; посадові інструкції працівників підприємства, які виконували договірні зобовязання, укладали договори, а також оформлювали первинні бухгалтерські та фінансові документи, здійснювали пошук контрагентів та взаємодію з ТОВ «Апітрейдс» та ТОВ «ОСОБА_4 ГРУПП», з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.08.2017.

Розяснити ТОВ «Харківспецелектромонтаж», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.