Ухвала суду № 67918367, 25.07.2017, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/5852/17

Провадження № 1-кс/185/1213/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., за участю секретаря Данильченко Ю.О., слідчого Шуть Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2017 року за № 12017040370001453, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25 липня 2017 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2017 року за № 12017040370001453, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040370001453, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 23.05.2017 року до чергової частини Павлоградського ВП надійшло повідомлення про те, що посадові особи ТОВ "Лізінгова компанія "Авто Технікс", розташованого за адресою: вул. Полтавська, 107 м. Павлограда, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3, чим потерпілому ОСОБА_3 завдано матеріальний збиток.

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що в кінці березня 2017 року в Інтернет-мережі на сайті АvtoBazar.ua побачив рекламне оголошення про розпродажу складу автомобілів Geely MK Cross, випуску 2014 року, вартість 80000 грн. (2977 доларів США). На сайті були вказані засоби звязку +380(99) 608-94-58, +380(67) 866-33-20. Він зателефонував за вказаними номерами, звязався з дівчиною на імя Олена, запитав, чому підозріло низька ціна на автомобілі. Олена запевнила його, що на автомобілі кожний рік знижується ціна на 25 % у випадку не продажу. Так як автомобілі 2014 року випуску, йому вже четвертий рік. Його влаштувала вартість автомобіля, дівчина запевнила в законності угоди, він вирішив придбати автомобіль. Олена повідомила, що на сайті помилка адреси їх місцезнаходження, офіс розташований в м. Павлограді, вул. Полтавська, 107.

09.04.2017 року він приїхав в м. Павлоград, але був пізній час, банки не працювали, Олена показала йому готель, де він зупинився, він забронював на два дні номер, домовившись на наступній день оформити угоду.

10.04.2017 року він прийшов до офісу, де Олена надала договір № 170696 фінансового лізингу, з яким він ознайомився, після чого дівчина надала платіж з номером отримувача ТОВ «Автотехнікс Україна» для оплати авансового платежу згідно Договору Фінансового лізингу. Олена пояснила, що він повинен оплатити 50% загальної вартості автомобіля, принести їй квитанцію з банку, після чого буде підписаний договір. Другу половину вартості автомобіля він повинен оплатити після огляду отриманого автомобіля.

У відділенні №1 ПУМБ в м. Павлограда він здійснив Авансовий платіж, повернувся до офісу, де підписав вже раніше вивчений договір. Він зразу звернув увагу, що в Договору не була прописала вартість автомобіля, Олена пояснила, що у випадку коли клієнт оплачує готівкою, сума в Договорі не прописується. Він підписав договір, Олена пішла з ним до другої кімнати ставити печатку та відправити сканкопію до Головного офісу, щоб почати транспортувати автомобіль з міста Києва. Олена пояснила, що автомобіль буде доставлено 11.04.2017 року в період з 15.00 год. до 17.00 год.

На наступний день він прийшов вранці до офісу, вже друга дівчина пояснила, що автомобіль відправлений за місцем прописки. В м. Кривий Ріг на вул. Косіора знаходиться автосалон цієї марки. Він поїхав зразу по вказаному адресу, де прибув близько 16.00 год., по вказаній адресі розташований автосалон АІС, працівники якого пояснили, що з Києва вже понад 5 років автомобілі не надходять. Він зателефонував до Олени, яка надала номер бригадира відгрузки автомобіля. Йому відповіла невідома жінка та пояснила, що автомобіль не був відправлений, у звязку з дефектом газової апаратури, після усунення поломки протягом 2-3 днів автомобіль буде доставлений за місцем проживання, тобто знову в автосалон в м. Кривий Ріг. Через два дні він знову зателефонував, але ніхто не відповідав, а ще через деякий час номер був вимкнений.

Він зателефонував в офіс в м. Павлоград, невідома дівчина дала номер телефону Гарячої лінії, зателефонувавши за даним номером, йому пояснили, що таких низьких цін на автомобіль у них немає, крім того пояснили, що треба звернути увагу на п. 8.2. Договору Фінансового лізингу. Договір він тільки підписував, заповнювала Олена. В Договорі було написано, що вартість предмета лізингу становить триста девяносто девять тисяч гривень. За таку суму він автомобіль не купував би, тому що таких грошей в наявності не має. Але він стверджує, що на момент підпису Договору, ця сума вказана не була, п. 8 «Вартість предмета лізингу та платежі» був не заповнений, це було попередньо оговорено з Оленою, яка пояснила, що так як він оплачує готівкою, вартість автомобіля складає 80000,00 грн.

20.04.2017 року він приїхав в м. Павлоград, Олени не було на роботі, він написав заяву щодо повернення грошей, зрозумівши, що працівники Товариства шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 40 000,00 грн. Він особисто написав заяву та за адресою: вул. Німанська, б.10, м. Київ, відправив її через ТОВ «Нова пошта» 20 квітня 2017 року, крім того аналогічну заяву він відправив через «Укрпошту».

Він телефонував на Гарячу лінію 380505490368 в м. Київ. Працівники Товариства поясняли, що його листи не надійшли за адресою, але у нього в наявності є експрес-накладна № 59000252370277 «Нова пошта» про отримання листа 24.04.2017 року та повідомлення про вручення поштового відправлення «Укрпошти» 24.04.2017 року.

Він знову приїхав до офісу, на роботі знаходилась Олена, яка почала запевнювати його, що гроші обовязково повернуть до 26 травня 2017 року.

Після чого, він звернувся до відділу поліції за фактом шахрайських дій працівниками ТОВ «Автотехнікс», які шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 40 000,00 грн., чим йому завдано матеріальний збиток.

В ході опитування ОСОБА_4 пояснила, що з 30 жовтня 2014 року вона працює на посаді менеджера з надання консультативних послуг ТОВ «Автотехнікс». З 24 грудня 2016 року вона працює на посаді менеджера з надання консультативних послуг в «Лізінговій компаній «Авто Технікс», офіс якої розташований по вул. Полтавська, 107 м. Павлограда, за довіреністю № 33, термін якої кожен рік продовжується. Безпосереднім керівником компанії є директор цього товариства ОСОБА_5 Раз на рік проводяться тренінги в містах Київ та Харків по підвищенню кваліфікації. Від імені Товариства «Лігингова компанія «Авто Технікс» на підставі довіреності №33 від 17.01.2017 року вона надає консультації та укладає договори фінансового лізингу. Заробітна плата у неї фіксована, незалежна від кількості укладених договорів. В даний час старшого менеджера на офісі немає, їх роботу контролює центральний офіс. Після укладення договорів, менеджери роблять їх сканкопії, які відправляються на центральний офіс. Щодобово менеджери відправляють звіти про проведену роботу.

10.04.2017 року до неї, як представника Товариства, звернувся клієнт ОСОБА_3 з метою придбання в якості предмета лізингу транспортний засіб Geely МК Скoss. Вона повідомила, що даний транспортний засіб вже проданий та запропонувала інший автомобіль Geely Emgrand 7, вартість якого згідно договору № 170696 від 10.04.2017 року становить 399900,00 грн., згідно п. 8.2 статті 8.

У звязку з чим, нею було підготовлено договір фінансового лізингу, додатки № 1,2. В додатках №1 та №2 вказана модель, марка, вартість транспортного засобу, комплектація, послуги компанії та інша інформація. В додатках ставиться її підпис та підпис клієнта. Клієнту надаються в обовязковому порядку додатки №1,2, та сам договір. Клієнт при цьому підписує заяву про отримання повної консультації, договору, додатків №1,2. Всі документи складаються в двох екземплярах.

У вказаний день ОСОБА_3 ознайомився з умовами договору № 170696 від 10.04.2017 року, укладеного між ним та нею, як представником ТОВ «Автотехнікс Україна» (на підставі Довіреності № 33 від 17.01.2017 року), після чого особисто підписав договір, додатки №1, 2, йому було розяснено, про те, що для отримання предмета лізингу йому необхідно сплатити авансовий платіж в розмірі 50 % від вартості транспортного засобу, про що вказано в додатку №1.

Порядок передачі предмета лізингу передбачений розділом 4, тобто після оплати клієнтом платежів (авансового, адміністративного), протягом не більше 12 місяців з моменту підпису Договору, після чого шляхом листування або через Гарячу лінію клієнт звязується з компанією в м. Київ для отримання предмета лізингу.

Всі документи підписуються клієнтом відразу, після чого здійснюється платіж за Договором. ОСОБА_3 11 квітня 2017 року здійснив оплату в розмірі 40000,00 грн. В квитанції вказано, що ОСОБА_3 здійснив авансовий платіж, але договором передбачено, що всі платежі здійснені за договором зараховуються за п. 9.7.

Транспортний засіб видається протягом 120 робочих днів після оплати клієнтом всіх платежів згідно п. 1.7 (адміністративного, авансового, комісії за передачу. Місцем отримання предмета лізингу згідно п. 4.5 є спеціалізований салон, місце розташування якого їй не відомо. Процесом видачі транспортного засобу вона не займається, цим займається інша посадова особа. У звязку з тим, що ОСОБА_3 внесений лише адміністративний платіж, що складає 10% вартості транспортного засобу 39990,00 грн., при цьому авансовий платіж був внесений частково 10,00 грн., та не була внесена комісія за передачу автомобіля 3%, ОСОБА_3 не виконав таким чином усі умови договору фінансового лізингу № 170696, з яким був повністю ознайомлений спочатку 10.04.2017 року, а потім 11.04.2017 року, що підтверджується наявними в договорі та додатках підписами, і тому не може отримати автомобіль марки Geely Emgrand 7.

Крім того, протягом 2016 року в приміщенні № 2 за адресою: вул. Полтавська, 107 м. Павлограда Дніпропетровської області, знаходилось Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізінгова компанія «АВТО ЛАЙФ», в період з 01.01.2017 року по 01.07.2017 року за вищевказаною адресою надавались консультаційні послуги тими ж працівниками від імені ТОВ «Лізінгова компанія «Автотехнікс України».

Також, проведеним аналізом відомостей бази ІІПС ОВС України «Армор" зясовано, що протягом 2016-2017 років до Павлоградського відділу поліції надходили повідомлення від інших громадян, щодо шахрайських дій з боку працівників лізингової компанії, офіс якої розташований в приміщенні № 2 по вул. Полтавська, буд. 107 м. Павлограда Дніпропетровської області.

Так, до матеріалів кримінального провадження № 12017040370001453 від 23.05.2017 року було приєднано матеріали ЖЄО № 10505 від 16.06.2017 року за заявою ОСОБА_6, який здійснив платіж згідно Договору доручення № 108 від 22.05.2017 року, укладеного за адресою: м. Павлоград, вул. Полтавська, 107, між останнім з однієї сторони та ФОП ОСОБА_7 з іншої, на розрахунковий рахунок ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 в сумі 39141, 60 грн.

Таким чином встановлено, що на банківський рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_7, який здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: м. Павлоград, вул. Полтавська, 107 приміщення №2, надходили кошти, залучені від фізичних осіб (а також юридичних осіб), бажаючих придбати автотранспортні засоби на умовах лізингу. При укладанні договорів фізичним особам клієнтам, повідомляється неправдива інформація про можливість отримання авто техніки на умовах лізингу, її наявність, після внесення першого платежу в розмірі 10% вартості через якийсь час після укладання договору. Однак, після спливу цього терміну клієнту повідомляється, що зроблений платіж, являється платою за надані послуги, а не внеском в рахунок вартості техніки, постачання автотранспортних засобів клієнтам не здійснюється, місцезнаходження автосалону менеджерам товариства не відомо.

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «ПУМБ» (МФО 334851), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, пров. Музейний, буд. 2/1.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «ПУМБ» (МФО 334851), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, пров. Музейний, буд. 2/1, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на одинмісяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2017 року за № 12017040370001453, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, капітану поліції ОСОБА_9, лейтенанту поліції ОСОБА_10, лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме, документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства «ПУМБ» (МФО 334851), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, пров. Музейний, буд. 2/1, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1, статуту або опису документів, що надаються юридичною особою при реєстрації; документів, що підтверджують повноваження осіб, які діють від імені клієнта, мають право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта (накази, протокол, рішення засновників, довіреності тощо);копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду особи, яка діє від імені клієнта, має право розпоряджатись відкритим в Банку рахунком клієнта;заяви на відкриття поточного рахунку, а також роздруківку руху коштів по рахунку (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період з моменту відкриття рахунку по 25.07.2017 року з зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувалися для здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувалися для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім'я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності), щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, капітану поліції ОСОБА_9, лейтенанту поліції ОСОБА_10, лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 серпня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Бондаренко