YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Ухвала суду № 67917694, 24.07.2017, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення

24.07.2017

Номер справи

210/3041/17

Номер документу

67917694

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3041/17

Провадження № 1-кс/210/1296/17

"24" липня 2017 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, при секретарі судового засідання Драгунової Я.М., слідчого слідчого відділення Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, з вказаним клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4, внесеним у кримінальному провадженні №12017040710001380 від 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 3 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ ОСОБА_5 банку «ПриватБанк»

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 23 травня 2017 року до Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, від гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 23.05.2017 року, в період часу з 08:00 години по 16:10 годину, проникла у приміщення квартири АДРЕСА_1, у Металургійному Районі міста ОСОБА_1, звідки таємно викрала належне ОСОБА_6 майно.

Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040710001380 від 24 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Під час подальшого розслідування даного кримінального провадження встановлено, що в переліку викрадених за вказаною вище адресою речей знаходилась також сім картка мобільного оператора «Київстар», з номером абонента НОМЕР_1, яку потерпілій ОСОБА_6 залишила її подруга ОСОБА_7

Під час допиту гр. ОСОБА_7 підтвердила те, що залишила сім картку ОСОБА_6 та пояснила, що залишила картку відїжджаючи до Російської Федерації, зробила це для того, щоб ОСОБА_6, знаходячись на території України, підтверджувала входження у інтернет сервіс «Приват24», в який за необхідності внесення коштів в рахунок сплати за комунальні послуги, повинна була робити ОСОБА_7

Окрім цього, гр. ОСОБА_7 під час допиту у якості потерпілої повідомила про те, що з її рахунку у ПАТ КБ «ПриватБанк», з картки куди надходили кошти соціальної допомоги, за період часу з 23.05.2017 року були зняті гроші, приблизна сума яких становить 6000 гривень.

Згідно довідки ПАТ КБ «ПриватБанк», виданої на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, по рахунку №4149499644478701 і додатковим рахункам договору за період 08.05.2017 року 20.06.2017 року, стало відомо, що за період часу з 23.05.2017 року, були проведені наступні операції по зняттю грошових коштів з рахунку:

-25.05.2017 року, рахунок №4149497828256182 (угода №SAMDNWFC00001362290 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: МСЛ, ОСОБА_1 Ріг, просп. Гагаріна, б. 38/3, сума 4000,00 гривень;

-25.05.2017 року, рахунок №4149497828256182 (угода №SAMDNWFC00001362290 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: МСЛ, ОСОБА_1 Ріг, просп. Гагаріна, б. 38/3, сума 600,00 гривень;

-27.05.2017 року, рахунок №4149497828256182 (угода №SAMDNWFC00001362290 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: ТК Трампарк, ОСОБА_1 Ріг, вул. Каховська, б. 44а, сума 200,00 гривень;

-08.06.2017 року, рахунок №4149497828256182 (угода №SAMDNWFC00001362290 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: 676271 FUIB MIRA 24, сума 500,00 гривень;

-08.06.2017 року, рахунок №4149497828256182 (угода №SAMDNWFC00001362290 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: 676271 FUIB MIRA 24, сума 400,00 гривень;

-12.06.2017 року, рахунок №4149497828256182 (угода №SAMDNWFC00001362290 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: маг. Продукти, ОСОБА_1 Ріг, вул. Орджонікідзе, б. 54, сума 700,00 гривень;

-12.06.2017 року, рахунок №4149497828256182 (угода №SAMDNWFC00001362290 від 06.02.2014 року), видача готівки, сума 1000,00 гривень;

-12.06.2017 року, рахунок №4149497828256182 (угода №SAMDNWFC00001362290 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: 676271 FUIB MIRA 24, сума 1000,00 гривень;

-13.06.2017 року, рахунок №4149497828256182 (угода №SAMDNWFC00001362290 від 06.02.2014 року), зняття готівки в банкоматі: 676271 FUIB MIRA 24, сума 1000,00 гривень.

Інформація яка необхідна, а саме фото та відео на паперових носіях, або у електронному вигляді, з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з рахунку №4149497828256182 (угода №SAMDNWFC00001362290 від 06.02.2014 року), оформленого на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 (НОМЕР_2 виданий Дзержинським РВ Криворізького КМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24.04.1997 року, код платника податків НОМЕР_3) за період часу з 23.05.2017 року по 13.06.2017 року.

Дана інформація має істотне значення у кримінальному провадженні, та допоможе встановити інші обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

На даний час, не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ч.2ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на додані до матеріалів справи документи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2ст. 160 КПК Українипередбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним у звязку з призначенням судово-почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого слідчого відділення Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведення вилучення (виїмки) у Публічному Акціонерному Товаристві ОСОБА_5 "ПриватБанк" (Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д, надати доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», що містять інформацію: фото та відео (на паперових носіях, або у електронному вигляді) проведених транзакцій щодо зняття грошових коштів, а саме таких транзакцій: