Ухвала суду № 67908450, 25.07.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8346/17 1-кс/335/5586/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2017 року м. Запоріжжя.

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., старшого слідчого Пекного Д.М., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000119, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 чт. 15 ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017080000000119 від 02.03.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 чт. 15 ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незакінченого замаху на заволодіння грошовими коштами ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

02.03.2017 року до СУ ГУНП в Запорізькій області від УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ надійшов рапорт в порядку ч. 2 ст. 7 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» про те, що посадові особи ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з комерційними структурами намагаються здійснити заходи щодо привласнення грошових коштів зазначеного підприємства.

Під час досудового розслідування встановлено, шо 06.03.2017 року між ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (резидент України) в особі директора ВП «Автомкомплект» ОСОБА_2 та "DIMIDA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA" (ОСОБА_3) було укладено контракт на поставку акумуляторних батарей акумуляторних батарей виробництва Франції ENERSYS S.A.R.L. та Німеччини HOPPECKE Batarien GmbH & Co. KG. Поставка продукції для ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» будучі у змові з представниками комерційних структур намагаються поставити на адресу станції не ті акумуляторні батареї, яка вказані у документації конкурсних торгів та технічній документації.

З метою відстеження руху грошових коштів, сплачених ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом» по рахунку компанії "DIMIDA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA" (ОСОБА_3), отримання зразків підпису та почерку службових осіб зазначеного субєкту господарювання, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а також враховуючи той факт, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі.

На даний час встановлено, що ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 26251923) в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок №2600532350.978, відкритий в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» ЄДРПОУ 23362711 МФО320854 за адресою м.Київ, вул. Контрактова площа,10А.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» ЄДРПОУ 23362711 МФО320854 за адресою м.Київ, вул. Контрактова площа,10А, по рахунку №2600532350.978, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5, заступнику начальника відділу УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» ЄДРПОУ 23362711 МФО320854 за адресою м.Київ, вул. Контрактова площа,10А, а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахунку №2600532350.978, відкритому ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом» в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» ЄДРПОУ 23362711 МФО320854, з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, у період з 06.03.2017 до теперішнього часу;

-юридичної справи ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом» ЄДРПОУ 26251923;

-всіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритими ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом» в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» ЄДРПОУ 23362711 МФО320854, платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ВП «Атомкомплекс» ДП НАЕК «Енергоатом» грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця.

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ВП «Атомкомплект» ДП НАЕК «Енергоатом» ЄДРПОУ 26251923 із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 25.08.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна