Ухвала суду № 67905027, 25.07.2017, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/5041/17

Провадження № 1-кс/265/2333/17

У Х В А Л А

25 липня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю секретаря Єфремової О.В., прокурора Бурназова В.Ф., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а саме:

тютюнових виробів (сигарети) марки «Прилуки особливі» у кількості 6975 пачок; автомобілю НОМЕР_1 (як засіб вчинення злочину); причепу д.н.з. НОМЕР_2 (як засіб вчинення злочину); свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СХТ 542119 на автомобіль НОМЕР_1; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу АНС 027403 на причеп д.н.з. НОМЕР_2; ключів від автомобілю НОМЕР_1 у кількості чотирьох штук, які були вилучені у ході огляду місця події на КПВВ «Новотороїцьке» 22.07.2016 року старшим слідчим 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області за процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017050000000028 від 22.07.2017 за фактом незаконного придбання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

22.07.2017 згідно повідомлення про виявлення кримінального правопорушення управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області встановлено факт транспортування з метою збуту тютюнових виробів автомобілем НОМЕР_1, який здійснював перетин лінії розмежування та рухався на КПВВ «Новотроїцьке» з м. Донецька (дорожній коридор «Донецьк-Маріуполь (через Волноваху). Керував зазначеним автотранспортним засобом громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (транспортний засіб належить ТОВ «ВТ Транссервіс» код ЄДРПОУ 34267496).

В ході огляду місця події у причепі автомобіля НОМЕР_3 встановлено та вилучено тютюнові вироби марки «Прилуки особливі» у кількості 6975 пачок, які обклеєні марками акцизного податку України, які були розташовані у причепі даного автомобілю НОМЕР_4 у спеціально облаштованих схованках, підлозі та у стінках причепа. Також, у ході огляду місця події було вилучено автомобіль НОМЕР_1 (як засіб вчинення злочину); причеп даного автомобілю НОМЕР_4 (як засіб вчинення злочину); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХТ 542119 на автомобіль НОМЕР_1; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу АНС 027403 на причеп д.н.з. НОМЕР_2; ключі від автомобілю НОМЕР_1 у кількості чотирьох штук.

З урахуванням того, що вищевказані тютюнові вироби були приховані та відсутністю належних документів на них, в слідства є підстави вважати, що невстановлені особи придбали та транспортували з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, які є підакцизними товарами.

Вилучені в ході огляду тютюнові вироби, автомобіль та причеп, свідоцтво про реєстрацію автомобіля, свідоцтво про реєстрацію причепу та ключі мають суттєве значення для встановлення джерела походження вилучених тютюнових виробів, дослідження вилучених тютюнових виробів відповідними експертизами, встановлення усіх інших фактів та обєктивної істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, вказані тютюнові вироби у відповідності до п.3 ч. 2 ст. 167 КПК України підпадють під ознаки предмета кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом, а також є речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Повернення вантажу, незаконно виготовлених тютюнових виробів та засобів вчинення злочину особі у якої вони були вилучені або іншим зацікавленим особам може призвести до зникнення вилучених речей та документів, що унеможливить подальше розслідування даного кримінального провадження та не дозволить встановити обєктивну істину. У звязку з чим арешт майна в даному випадку є єдиним способом забезпечення даного кримінального провадження.

Також прокурор зазначає, що огляд проводився 22 липня 2017 року, у суботу, на КПВВ «Новотороїцьке» (Волноваський район), у період часу з 13.05. до 14.35 годин. Під час огляду було виявлено та вилучено велику кількість тютюнових виробів. Одразу після огляду матеріали були спрямовані до СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області, куди вони надійшли 22 липня 2017 року о 19:00. Враховуючі те, що після огляду, який проводився на значній відстані від фактично місця досудового розслідування, потрібен був певний час для транспортування вилученого майна до органу досудового розслідування, допиту особи, яка керувала транспортним засобом, що перевозив незаконно виготовлені тютюнові вироби, та готування клопотання, то строк подання даного клопотання було пропущено та просить його поновити, адже вважає причини його пропуску поважними.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на підстави, наведені у ньому, та додав, що вилучені автомобіль та причеп були спеціально пристосовані для перевозки незаконно виготовлених тютюнових виробів, а отже, є знаряддями вчинення злочину. Свідоцтва про реєстрацію вказаних засобів та ключі вилучені з метою запобігання продовження злочинної діяльності.

ОСОБА_4 як особа, у якої було вилучене майно, до суду не прибув з невідомих причин, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вислухавши прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Так, в ході розгляду клопотання було встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області за процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017050000000028 від 22.07.2017 за фактом незаконного придбання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Також встановлено, що 22 липня 2017 року у період часу з 13-05 години до 14-35 години було проведено огляд місця події на КПВВ «Новотроїцьке», в ході якого у причепі автомобіля марки DAF 95 XF 380, номерний знак НОМЕР_2 виявлено та вилучено тютюнові вироби марки «Прилуки особливі» у кількості 6975 пачок, які обклеєні марками акцизного податку України, які були сховані у причепі даного автомобілю, номерний знак НОМЕР_2, у підлозі та у стінках причепа. Вказаний автомобіль та причеп, а також свідоцтва про реєстрацію вказаних транспортних засобів, ключі від автомобілю в кількості чотирьох штук були вилучені.

За результатами огляду складено протокол огляду місця події.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Дане клопотання подане до суду 24 липня 2017 року.

Прокурор просить строк подання клопотання поновити, посилаючись на те, що огляд, під час якого було тимчасово вилучене майно, проводився у суботу, 22 липня 2017 року у період часу з 13.05. по 14.35 годину, на КПВВ «Новотороїцьке» (Волноваський район), тобто на значній відстані від органу досудового розслідування. До СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області матеріали огляду надійшли 22 липня 2017 року о 19:00 годині, а для підготовки клопотання потрібен був певний час, у тому числі, для допиту особи, яка керувала транспортним засобом, строк звернення до суду був пропущений.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає наведені прокурором причини пропуску строку подання даного клопотання поважними та вважає необхідним його поновити.

Щодо суті заявленого клопотання, слідчий суддя дійшла наступного.

За ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасово вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазнача\ене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.ю

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1,2,3ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до положеньст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Аналізуючи наведені норми, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку, що тютюнові вироби, виявлені та вилучені 22 липня 2017 року в ході проведення огляду на КПВВ «Новотроїцьке» у причепі автомобіля марки DAF 95 XF 380, номерний знак НОМЕР_2, підпадають під критерії тимчасово вилученого майна, адже існують достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а також критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів.

Наведене свідчить про наявність достатніх правових підстав для накладання арешту на вилучені тютюнові вироби марки «Прилуки особливі» у кількості 6975 пачок, з метою забезпечення їх збереження.

Автомобіль, причеп, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та причепу, ключі від автомобілю на переконання слідчого судді не відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, адже доказів того, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального злочину, передбаченогост. 204 ч.1 КК України, суду не надано, так само як і доказів того, що вказане майно у подальшому може бути використане з метою спеціальної конфіскації, або з метою конфіскації майна як виду покарання, або з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Поновити прокурору строк звернення до суду з даним клопотанням.

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: тютюнові вироби (сигарети) марки «Прилуки особливі» у кількості 6975 пачок, які були вилучені 22 липня 2017 року у громадянина ОСОБА_4 в ході огляду місця події на КПВВ «Новотороїцьке» (Волноваський район), у період часу з 13.05. до 14.35 годин у причепі автомобілю марки DAF 95 XF 380, номерний знак НОМЕР_2.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ковтуненко О.В.

Ухвала мені оголошена, вручена її копія «_»_______201___ року.

_______ __________

(підпис) (ПІБ особи)