Ухвала суду № 67903464, 26.07.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/11079/17

Номер провадження:1-кс/521/3162/17

УХВАЛА

25 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Корой В.Д., при секретарі Ковач Е.В., за участю прокурора Францевича А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12017160470002757 від 06.07.2017 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в розпорядженні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2», -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 06.07.2017 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 про вжиття заходів до начальника відділення №14 ВАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» - ОСОБА_5, який незаконно перерахував внесені ОСОБА_4 до каси банку грошові кошти в загальній сумі 87 957 тис. доларів США на сторонній рахунок № 014/0014/74/61146 та в подальшому заволодів ними.

За даним фактом Малиновським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017160470002757 від 06.07.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що восени 2006 року ОСОБА_4 звернувся із заявою в 14-е відділення банку «ОСОБА_6 ОСОБА_2», розташованого в будівлі апеляційного суду Одеської області по вул. Гайдара в м. Одесі для оформлення кредиту.

Після чого ОСОБА_4, приблизно через десять днів після написання відповідної заяви було повідомлено, що заявка на видачу кредиту розглянута, однак кредитним комітетом відмовлено у видачі кредиту в сумі 90 000 доларів США.

28.11.2007 року ОСОБА_4 вирішив достроково погасити кредитний договір № 014/0075/74/72709 від 04.03.2007 року на суму 134 330 дол. США та вніс в касу банку суму в розмірі 95 000 дол. США. Однак грошові кошти в сумі 87 957 дол. США були зараховані в рахунок погашення кредитної заборгованості по кредитному договору № 014/014/74/61146 від 25.07.2006 року, укладеного в 14-му відділенні банку «ОСОБА_6 ОСОБА_2» від імені ОСОБА_4

Таким чином, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме оригіналів кредитної справи № 014/014/74/61146 від 25.07.2006 року, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2», з метою проведення в подальшому почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник банку не викликався.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що Малиновським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області обґрунтовано внесені дані про вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, приймаючи до уваги викладені обставини, та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2», оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1 або за дорученням слідчого співробітникам оперативного підрозділу, із можливістю вилучення документів, які являються банківською таємницею, а саме: оригіналів кредитної справи № 014/014/74/61146 від 25.07.2006 року, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2» КОД ЄРДПОУ 14305909, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, та які можливо вилучити через Одеську обласну дирекцію АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_2», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Садова, 10.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 25.07.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 24.08.2017 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Д. Корой