Ухвала суду № 67899377, 25.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38218/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. за участю сторони кримінального провадження слідчого Хончева С.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві Хончева С.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

05.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві Хончева С.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Мазуриком С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у володінні посадових осіб ТОВ «УКРНЕТ» (код ЄДРПОУ 25589169), яке розташоване за адресою: м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 26.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що в СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017100060002395 від 26.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За наявними на даний час матеріалами кримінального провадження вбачається, що на початку лютого 2017 року, невстановлені на даний час особи, орендували офісне приміщення за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 24, офіс 1, з метою здійснення від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «УкрЄвроєдність» (код ЄДРПОУ 40951004) господарську діяльність (код КВЕД 78.10 діяльність агентств працевлаштування; код КВЕД 78.20 діяльність агенств тимчасового працевлаштування; код КВЕД 82.99 надання інших допоміжних комерційних послуг; код КВЕД 23.99 надання інших інформаційних послуг), видаючи себе за діючих працівників Товариства, маючи на меті, відповідно до раніше розробленого групою осіб злочинного плану, про зловживання довірою громадян та заволодіння їхніми грошовими коштами.

Встановлено, що невстановлені особи, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, використовуючи назву та емблему ТОВ «УкрЄвроєдність», з патріотичною символікою, заздалегідь розмістили на сторінках мережі інтернет оголошення та рекламні повідомлення про працевлаштування за кордоном на вигідних умовах.

Так, пересічні громадяни України з різних регіонів країни, зацікавившись вигідною пропозицією влаштуватись на роботу за кордоном, почали відвідувати офісне приміщення ТОВ «УкрЄвроєдність» за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 24, офіс 1, та в подальшому в указаному офісі укладали договори про послуги посередництва в працевлаштуванні країн Європи. При цьому невстановлені особи, видаючи себе за реальних працівників Товариства та від імені керівників юридичної особи, не мали на меті виконувати зобов'язання, передбачені договором.

На даний час, під час досудового розслідування допитано та визнано потерпілими приблизно 115 осіб, котрі одноголосно надали конкретизовані свідчення щодо осіб, які відповідно до відведених їм ролей у заздалегідь розробленому злочинному плані, увійшовши в довіру кожного потерпілого, переконуючи в законності та вигідності запропонованих їм умов надання послуг саме ТОВ «УкрЄвроєдність» вмовили громадян на укладання нікчемних договорів та оплату грошових коштів.

В результаті протиправних злочинних діянь, невстановлені на даний час особи від імені ТОВ «УкрЄвроєдність», заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Оплата згідно договорів відбувалась як готівкою, так й в безготівковій формі на рахунки ТОВ «УкрЄвроєність» № 26059052626776 та № 26000052668062, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк», що підтверджується офіційною інформацією з Державної фіскальної служби України.

Під час досудового розслідування, спільно з формальним директором ТОВ «УкрЄвроєність» ОСОБА_3 через систему «Приват24» ПАТ «КБ «ПриватБанк» було отримано доступ до інформації а саме: до мобільних номерів телефонів та електронних адрес, якими користуються невстановлені на даний особи, для контролю за рухом грошових коштів та на які надсилаються смс-повідомлення про надходження коштів та звітність (повідомлення) про переведення їх у готівку із зазначенням дати, часу та місця. Однією з таких електронних адрес є ІНФОРМАЦІЯ_1.

На даний час існує необхідність у встановленні інформації щодо електронної пошти зареєстрованої на веб-порталі Ukr.net - ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: інформацію про ІР-адреси, місцезнаходження ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до електронної пошти із зазначенням конкретного періоду часу та дати з'єднань з моменту реєстрації по теперішній час та персоніфіковані дані про осіб які можуть бути користувачами вказаної електронної та ІР-адрес.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Зарудній Ладі Борисівні, Хончеву Сергію Вікторовичу, Лаптій Олександрі Олександрівні, Щербак Юлії Валентинівні, Матковському Євгенію Петровичу, Новику Євгену Сергійовичу, Дорошенко Андрію Олександровичу, оперуповноваженим ВКП Печерського управління поліції Юреско Олександру Валентиновичу, Міхневичу Артему Юрійовичу, Оропаю Єгору Григоровичу, начальникові сектору ВКП Печерського управління поліції Беженару Денису Васильовичу здійснити тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «УКРНЕТ» (код ЄДРПОУ 25589169), яке розташоване за адресою: м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 26, щодо електронної пошти зареєстрованої на веб-порталі Ukr.net - ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: вичерпну інформацію про ІР-адреси, місцезнаходження ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до електронної пошти із зазначенням фактичної адреси, конкретного періоду часу та дати з'єднань з моменту реєстрації по 25.07.2017 року та вичерпні персоніфіковані дані про осіб які можуть бути користувачами вказаної електронної та ІР-адрес.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38218/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Хончеву С.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик