Ухвала суду № 67896444, 18.07.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7721/17

Провадження № 1-кс/592/3732/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Дегтяренко В.М., слідчого Чайки В.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016200440001841, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.1 ст.149 КК України,-

в с т а н о в и в :

18.07.2017 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 20.04.2016 до чергової частини Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо незаконного утримання його малолітньої доньки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 її матірю ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та сторонньою особою ОСОБА_6, який надав допомогу матері дитини колишній цивільній дружині ОСОБА_3 - ОСОБА_5, незаконно перевезти дитину через кордон та фінансував таку можливість, та на даний час ОСОБА_6, переховує дитину від заявника та незаконно утримує її у Дніпропетровській області в м. Жовті Води вул. Кропоткіна буд. 14/4 кім. 401

20.04.2016 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016200440001841 та слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування за ст. 146 ч. 2 КК України.

Крім того встановлено, що групою осіб у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з-за участі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинено умисна, незаконна передача дитини сторонній особі, а сторонньою особою ОСОБА_7 її утримання.

01.03.2017 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017201010000056 та слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато досудове розслідування за ст. 149 ч. 1 КК України.

25.04.2017 винесено постанову про обєднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12016200440001841 та № 42017201010000056 обєднати в одне кримінальне провадження, яке зареєструвати в ЄРДР під № 12016200440001841.

Як зазначає слідчий, що 17.07.2017 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, стверджує, що приблизно в 2014 році його колишня цивільна дружина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серія МА № 843873, ідентифікаційний код НОМЕР_1), вступивши в змову з невідомою особою оформила кредити на отримання готівки в сумі близько 30000 грн. в відділені ПАТ «Альфа Банк» в м. Суми, пр.-т. Шевченка № 18. В подальшому йому стало відомо, що дані кошти ОСОБА_5 разом з невідомою особою використала на власний розсуд для придбання наркотичних засобів «Трамадол». Також до того як ОСОБА_3 стало відомо в 2015 році на що саме витрачаються кредитні кошти він особисто сплачував щомісячно за квитанціями на рахунок № 26254002556267 від 28.08.2017 ПАТ «Альфа Банк » кошти в сумі приблизно по 400 грн. Дані кошти ОСОБА_3. сплачував у поштовому відділенні яке знаходиться в м. Суми вул. Г.Кондратьєва неподалік кадетського корпусу, а корінці квитанцій з печатками, в якій він власноручно писав сплачену суму та ставив свій підпис, віддавав ОСОБА_5, друга антологічна частина квитанції йшла до кредитної справи ОСОБА_5 вище вказаного банку. Також коли ОСОБА_3 дізнався в вересні 2014 року про наміри ОСОБА_5 вивезти доньку за кордом він навмисно не закривав даний кредит оскільки даний непогашений кредит мав створити підстави заборони виїзду останньої за кордон. Ні ОСОБА_5 ні її родина не мали коштів для погашення даної суми котів для погашення кредиту так як всі були безробітні. В січні 2016 року при розмові з ОСОБА_5, потерпілий дізнався, що даний кредит закритий та ОСОБА_5 заявила що знайшлись добрі люди які виплатили повну суму по кредиту. Таким чином ОСОБА_7 з митою подальшого переоформлення доньки потерпілого на себе та в подальшому отримання квартир в м. Жовті води Дніпропетровської обл., і подальшого переміщення ОСОБА_4 через кордом так як на той час ОСОБА_5 мала статус матері одиначки та свідоцтво в якому ОСОБА_3 не був зазначений як батько доньки ОСОБА_4.

Враховуючи те, що вчинено кримінальні правопорушення, з метою встановлення або спростування ОСОБА_5 та інших осіб, що їх скоїли та отримання доказів скоєного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ПАТ «Альфа-Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна №4/6, (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714), по рахунку № 26254002556267 від 28.08.2014 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серія МА № 843873, ідентифікаційний код НОМЕР_1). За таких обставин слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 20.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016200440001841 внесені відомості про кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.1 ст.149 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у ПАТ «Альфа-Банк».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ документів ПАТ «Альфа-Банк», що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна №4/6, (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714), по рахунку № 26254002556267 від 28.08.2014 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт серія МА № 843873, ідентифікаційний код НОМЕР_1), з можливістю її вилучення і ознайомлення у відділенні даного банку, у яких містяться наступна інформація:

- анкетно-адресні дані власника рахунку № 26254002556267;

- рух сплати коштів по погашенню кредиту за рахунком № 26254002556267, до його погашення, із зазначенням суми, дати та місця сплати коштів;

- завірені належним чином усі світлокопії квитанцій що до сплати коштів по погашенню кредиту за рахунком № 26254002556267 .

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ПАТ «Альфа-Банк», що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна №4/6.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Розяснити ПАТ «Альфа-Банк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Чернобай