Ухвала суду № 67878163, 20.07.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5000/17

№ провадження 1-кс/646/3634/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.07.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Марковій О.В.., за участі прокурора - Заярного С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВПГУНП в Харківській області Хохонік А.Р., про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220060001306 від 20 червня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

19 липня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.06.2017 до чергової частини Основянського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Харківській області Слобожанського Управління кіберполіції ДКП НПУ за заявою представника ТОВ «ПРОДТОРГРЕСУРС» код ЄДРПОУ 33771045 ОСОБА_2 щодо дій представників ТОВ «ЛЕРКАС», код ЄРДПОУ 40880710, які 07.04.2017 за допомогою Інтернет ресурсу «Olx.ua» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать «ПРОДТОРГРЕСУРС».

В ході допиту потерпілого - директора ТОВ «ПРОДТОРГРЕСУРС» ОСОБА_3, встановлено, що в результаті господарської діяльності підприємства виникла необхідність організувати додаткові майданчики для розміщення товаро-матеріальних цінностей. Так, працівник ТОВ «ПРОДТОРГРЕСУРС» ОСОБА_2 07.04.2017 знайшов на веб-ресурсі www.olx.ua оголошення ТОВ «ЛЕРКАС» щодо продажу раніше використовуваних в господарстві морських контейнерів 40 футов (тонн). В оголошенні був вказаний номер мобільного зв'язку представника ТОВ «ЛЕРКАС» продавця «НОМЕР_1», який в ході телефонної бесіди представився ОСОБА_3 та була вказана електронна адреса ТОВ «ЛЕРКАС», lerkas2@email.ua. В свою чергу ОСОБА_2 телефонув продавцю ОСОБА_3 з наступного контактному номеру телефону «НОМЕР_2». В ході телефонної бесіди та переписки за допомогою електронної пошти ОСОБА_2 обумовив з представником ТОВ «ЛЕРКАС» параметри контейнерів, їх вартість з рахунком доставки товару, спосіб доставки та строки. В цей же день за платіжним дорученням №103 ТОВ «ПРОДТОРГРЕСУРС» здійснило оплату за контейнери згідно рахунку на оплату №694/25 від 07.04.2017 на суму 90 000 грн, на банківський рахунок ПАТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» НОМЕР_3, який належить ТОВ «ЛЕРКАС» (код МФО 380805). 07.04.2017 продавцю на вище зазначений електронний адрес надіслано підтвердження щодо виплати вартості товару у повному обсязі. 08.04.2017 продавець зателефонував ОСОБА_2 та в ході телефонної бесіди пояснив, що по технічним причинам не встигає здійснити доставку в раніше обумовлений строк та попросив перенести поставку на 10.04.2017. Однак, 10.04.2017 зв'язатися з продавцем за допомогою мобільного зв'язку не вдалось та до теперішнього часу товар замовнику не надійшов, грошові кошти не повернуті. 10.04.2017 представники ТОВ «ПРОДТОРГРЕСУРС» звернулись з заявою до ВКП в Дніпропетровській області щодо вище зазначеного факту.

Також слідчим було зазначено, що вказана інформація мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР 20.06.2017 за №12017220060001306 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, ЕГРПОУ: 14305909, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області Хохонік А.Р. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, ЕГРПОУ: 14305909, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 07.04.2017 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, ЕДРПОУ: 14305909 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄГРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.04.2017 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335, ЕГРПОУ: 14305909 за період з 07.04.2017 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Основ'янського ВП ГУ НП в Харківській області Хохонік А.Р.

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов