Ухвала суду № 67877570, 24.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10631/17

н/п 1-кс/640/5677/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Гніденка А.М.,

представника філії «Панютинський

вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця»- ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції Гніденка Артема Миколайовичапо кримінальному провадженню №22016220000000261 від 02.12.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

12.07.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції Гніденка А.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Максюком О.Л., про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до фінансово-господарських документів Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081305) за адресою: 64660, Харківська обл., м. Лозова, смт. Панютине, вул. Заводська, б. 5, та проведення у приміщенні зазначеного підприємства вилучення (при необхідності копіювання) фінансово-господарських документів, тендерної документації, щодо взаємовідносин державного підприємства у період з 01.06.2015 року по теперішній час, з наступними суб'єктами господарювання:

●ТОВ «Завод «Магніт» (ЄДРПОУ 39974364, юридична адреса: м. Київ, вул. Озерна, б. 3, приміщення 338, офіс 2);

●ТОВ «ТД «Октава» (ЄДРПОУ 40735340, юридична адреса: м. Київ, вул. Полярна, б. 19, офіс 4);

●ТОВ «ПКП «Пневмоапарат» (ЄДРПОУ 40415198, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, б. 234-А, офіс 20);

●ТОВ «Виробниче підприємство «Генератор» (ЄДРПОУ 40253355, юридична адреса: м. Харків, вул. Рилєєва, б. 60, офіс 8);

●ПрАТ "Науково-виробничий центр "Трансмаш" (ЄДРПОУ 30009065 м. Харків, пров. Отакара Яроша, будинок № 18, офіс № 107).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22016220000000261 від 02.12.16 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слідством встановлено, що 05.10.16 року між посадовими особами ПрАТ "НВЦ "Трансмаш" (ЄДРПОУ 30009065) та структурним підрозділом "Служба локомотивного господарства" регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" укладено договір № П/Т-161439 на виконання послуг з капітального ремонту лінійного обладнання рухомого складу, вартістю - 6 638 861,02 грн.

Відповідно до умов договору ПрАТ "НВЦ "Трансмаш" на власних потужностях, які знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території Луганської області, а саме - за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 127, має здійснити капітальний ремонт колісних пар тепловозів ТЕП-70, ТЕП-150, ВЛ-80, рейкових автобусів 620М. Водночас, наявні дані свідчать, що роботи згідно вказаного договору на даний час виконані лише частково, частина майна, що була передана на ремонт до луганського підприємства, у встановлений термін до «Служби локомотивного господарства» не повернуто. Посадові особи ПрАТ "НВЦ "Трансмаш" підтримують стійки зв'язки з керівництвом самопроголошеної "ЛНР". Товариство зареєстроване в "Государственном комитете налогов и сборов Луганской Народной Республики" (код ЕГРЮЛ 61120965) та сплачує вказаній організації грошові кошти, які в подальшому спрямовуються на фінансування діяльності незаконних військових формувань т.зв. "ЛНР".

Згідно відповіді Лозівського МРВ УСБУ в Харківській області № 6/6484 від 11.07.17 року встановлено, що впродовж 2015-2017 р.р., посадові особи Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця»,мали фінансові-господарські взаємовідносини з ПрАТ "НВЦ "Трансмаш" (код ЄДРПОУ 30009065), шляхом перерахунку грошових коштів на адресу даного підприємства.

Також впродовж 2016-2017 р.р., посадові особи Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця», діючи з корисливих мотивів, ігноруючи необхідність забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері та розвитку добросовісної конкуренції, впровадили схему проведення закупівель товарів (комплектуючих) без укладання відповідних договорів, без використання електронної системи закупівель, посилаючись при перерахуванні грошових коштів на угоди (договори, листи, інші додаткові угоди) строк виконання по яких сплив, при цьому, постачання цих комплектуючих не передбачені умовами та не є предметами цих договорів.

Зокрема встановлено, що за вказаний період часу неодноразово здійснювались фінансово-господарські операції у формі закупівель за державні кошти комплектуючих, складових та запчастин для здійснення ремонту лінійного обладнання рухомого складу підприємства у наступних підприємств:

●ТОВ «Завод «Магніт» (ЄДРПОУ 39974364, юридична адреса: м. Київ, вул. Озерна, б. 3, приміщення 338, офіс 2);

●ТОВ «ТД «Октава» (ЄДРПОУ 40735340, юридична адреса: м. Київ, вул. Полярна, б. 19, офіс 4);

●ТОВ «ПКП «Пневмоапарат» (ЄДРПОУ 40415198, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, б. 234-А, офіс 20);

●ТОВ «Виробниче підприємство «Генератор» (ЄДРПОУ 40253355, юридична адреса: м. Харків, вул. Рилєєва, б. 60, офіс 8).

Встановлено, що філією у ТОВ «Завод «Магніт» здійснювалась закупівля щіток, клапанів, термопар, підшипників, насосних датчиків, ліхтарів, гідророзподілювачів, катушок, електромагнітів, насосних пускачів та ін. Загальна собівартість вказаних товарів склала - 1 092 739,56 грн.

Також, філією у ТОВ «ТД «Октава» проводилась закупівля: катушок, гідронасосів, контакторів, вимикачів, трансформаторів та ін. Загальна собівартість вказаних товарів склала - 1 364 584,72 грн.

Крім того, філією у ТОВ «ПКП «Пневмоапарат» та ТОВ «Виробниче підприємство «Генератор» проводилась закупівля фактично ідентичного попереднім видам товарів. Загальна собівартість вказаних товарів склала - 1 174 264,57 грн. та - 1 675 977,88 відповідно.

В свою чергу, у відповідності до п. 1. ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі», Закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень.

В силу п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані дані є охоронюваною законом таємницею. Іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки необхідні відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081305) з зазначеними підприємствами знаходяться на території даного заводу за адресо: 64660, Харківська обл., м. Лозова, смт. Панютине, вул. Заводська, б. 5.

Слідчий вважає, що зазначені у даному клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у розпорядженні Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця»-ОСОБА_1, у володінні якого знаходяться речі та документи, будучи допитаною в судовому засіданні, проти задоволення клопотання заперечувала, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, просила у задоволенні клопотання відмовити. До суду надані заперечення, які долучені до матеріалів справи.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що частина документів перебуває у володінні Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення фінансово-господарських документів Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081305), а самефінансово-господарських документів, тендерної документації, щодо взаємовідносин державного підприємства у період з 01.06.2015 року по теперішній час, з суб'єктом господарювання: ПрАТ "Науково-виробничий центр "Трансмаш". Так, відповідно до довідки від 21.07.2017 № 01-06/5257, за період з 2010 р. по теперішній час будь-яких фінансово-господарських взаємовідносин між Філією «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» та ПрАТ "Науково-виробничий центр "Трансмаш" не було. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції Гніденка Артема Миколайовичапо кримінальному провадженню №22016220000000261 від 02.12.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов'язати уповноважену особу Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081305), що розташована за адресою: 64660, Харківська обл., м. Лозова, смт. Панютине, вул. Заводська, б. 5,надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковнику юстиції Гніденку Артему Миколайовичуправо тимчасового доступу до фінансово-господарських документів Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081305), а самефінансово-господарських документів, тендерної документації, щодо взаємовідносин державного підприємства у період з 01.06.2015 року по теперішній час, з наступними суб'єктами господарювання:

●ТОВ «Завод «Магніт» (ЄДРПОУ 39974364, юридична адреса: м. Київ, вул. Озерна, б. 3, приміщення 338, офіс 2);

●ТОВ «ТД «Октава» (ЄДРПОУ 40735340, юридична адреса: м. Київ, вул. Полярна, б. 19, офіс 4);

●ТОВ «ПКП «Пневмоапарат» (ЄДРПОУ 40415198, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, б. 234-А, офіс 20);

●ТОВ «Виробниче підприємство «Генератор» (ЄДРПОУ 40253355, юридична адреса: м. Харків, вул. Рилєєва, б. 60, офіс 8).

Дозволити старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковнику юстиції Гніденку Артему Миколайовичу право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081305), що розташована за адресою: 64660, Харківська обл., м. Лозова, смт. Панютине, вул. Заводська, б. 5, а саме до: фінансово-господарських документів Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40081305), а самефінансово-господарських документів, тендерної документації, щодо взаємовідносин державного підприємства у період з 01.06.2015 року по теперішній час, з наступними суб'єктами господарювання:

●ТОВ «Завод «Магніт» (ЄДРПОУ 39974364, юридична адреса: м. Київ, вул. Озерна, б. 3, приміщення 338, офіс 2);

●ТОВ «ТД «Октава» (ЄДРПОУ 40735340, юридична адреса: м. Київ, вул. Полярна, б. 19, офіс 4);

●ТОВ «ПКП «Пневмоапарат» (ЄДРПОУ 40415198, юридична адреса: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, б. 234-А, офіс 20);

●ТОВ «Виробниче підприємство «Генератор» (ЄДРПОУ 40253355, юридична адреса: м. Харків, вул. Рилєєва, б. 60, офіс 8), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.08.2017 року.

Роз'яснити Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.