Ухвала суду № 67877372, 25.07.2017, Вовчанський районний суд Харківської області

Справа № 617/920/17

Провадження № 1-кс/617/135/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2017 року Слідчий суддя Вовчанського районного суду Харківської області - Уханьова І.С., при секретарі Пінчук К.К., за участю прокурора - Карапетян Л.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Вовчанську клопотання слідчого Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Кравченко С.Д. по кримінальному провадженню № 12017220260000291 від 23.04.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

24 липня 2017 року слідчий Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Вовчанського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 22.04.2017 року до Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява. ОСОБА_2 про те, що йому 22.04.2017 року на мобільний телефон зателефонував невідомий, представився представником служби безпеки банку, після чого на мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення з позначенням кодів, які ОСОБА_2 повідомив невідомому. В результаті вказаних дій невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 Загальна суму знятих грошей становить 150 000 гривень.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію з ТОВ «Портмане» про те, що з карти відправника номер НОМЕР_2 на карту отримувача номер НОМЕР_1 (картка належить банку «Ощадбанк») 22.04.2017 року в період часу з 15:05 по 15:16 годину було переказано 73400 гривень.

У зв'язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_1, на яку були перераховані грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_2.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, не проводилось.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання слідчого, вказавши, що на теперішній час інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин та доказів у кримінальному провадженні.

Представник АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з'явився, сповіщався про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причин неявки не повідомили.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

22.04.2017 року приблизно о 15.00 годині на мобільний телефон ОСОБА_2 з номеру НОМЕР_3 зателефонувала особа, яка представилась зі служби безпеки банку «Аваль». ОСОБА_2 надав невідомій особі номер своєї карти, а саме НОМЕР_4, СУУ код та строк дії карти, дівоче прізвище матері та інші дані. Через деякий час потерпілому на мобільний телефон стали приходити смс-повідомлення проте, що з його банківської карти проходять переводи грошових коштів. Загальна суму знятих грошей становить 150 000 гривень.

23.04.2017 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220260000291, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію з ТОВ «Портмане» про те, що з карти відправника номер НОМЕР_2 на карту отримувача номер НОМЕР_1 (картка належить банку «Ощадбанк») 22.04.2017 року в період часу з 15:05 по 15:16 годину було переказано 73400 гривень.

Враховуючи, що інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_2 (дата проведення транзакцїї 22.04.2017 року), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адреса, контактні телефони, фотографія; руху грошових коштів по вказаним карткам, фотознімків осіб, які знімали кошти з вищевказаних карток у період з 22.04.2017 року по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти. Вказана інформація знаходиться у приміщеннях АТ «Ощадбанк», МФО № 300465, код ЄДРПОУ № 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г являється доказом, має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.

Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходяться у АТ «Ощадбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Отже, інформація про рух грошових коштів належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про транзакцію грошових коштів 'за банківською карткою № НОМЕР_1, фотознімки, відеозапис з банкоматів банку АТ «Ощадбанк», при знятті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 15:00 години 22.04.2017 року, що зберігаються в АТ «Ощадбанк», має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та отримання доказів, тому заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області по кримінальному провадженню № 12017220260000291 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції Кравченко Сергію Дмитровичу, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення до інформації про транзакцію грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1, фотознімки, відеозапис з банкоматів банку АТ «Ощадбанк», при знятті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 15:00 години 22.04.2017 року, що зберігаються в АТ «Ощадбанк», МФО № 300465, код ЄДРПОУ № 00032129, адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя -