Ухвала суду № 67876541, 24.07.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3739/17

1-кс/405/1432/17

УХВАЛА

"24" липня 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши у кримінальному провадженні №2201712000000011, за участю слідчого Єрошкіна О.С., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

мешканка Кіровоградської області здійснює фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з групою осіб.

Так, встановлено, що протягом 2014-2017 років мешканка Кіровоградської області ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із мешканцем м.Горлівка Донецької області ОСОБА_2 (особа на імя «Костянтин»), ІНФОРМАЦІЯ_2, з використанням електронних платіжних систем, збирає та надає грошові кошти з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Зокрема, ОСОБА_1 отримує грошові перекази від «Костянтина» на підконтрольні їй банківські карткові рахунки у ПАТ КБ «Приватбанк». При цьому, ОСОБА_2 засобами мобільного звязку надає вказівки та відомості про номери банківських карткових рахунків, на які ОСОБА_1 повинна здійснювати електронні перекази на користь ряду осіб, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема встановлено, що протягом 2015-2016 років, лише на належні ОСОБА_1 рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк» надійшло близько 514 тисяч гривень, незважаючи на те, що ОСОБА_1 перебуває на посаді соціального працівника Знамянського міського територіального центру з надання адміністративних послуг, а на належні ОСОБА_3 карткові рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк» від невстановлених осіб були перераховані грошові кошти в загальній сумі понад 320 тис. грн., хоча остання офіційно не працевлаштована та не має встановлених видів доходів.

В подальшому, після отримання грошових переказів ОСОБА_1, використовуючи банківські картки № 5168-7556-2212-0182 та №5168-7572-0750-1109, за вказівками ОСОБА_2 перераховує грошові кошти на банківські рахунки осіб, які проживають на території Донецької та Луганської областей, не підконтрольній органам державної влади України, для фінансового або матеріального забезпечення діяльності проти основ національної безпеки.

6 липня 2017 року в рамках даного кримінального провадження було проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_1, яке знаходиться за адресою: Кіровоградська область, смт. Знамянка-Друга, вул. Ленінградська, 79. Під час обшуку у ОСОБА_1 було вилучено 7 банківських карток, 5 карток отриманих у ПАТ КБ «Приватбанк» та 2-ві у «UniCreditBank», які вона можливо використовувала з метою вчинення протиправної діяльності.

Таким чином, у ПАТ «Укрсоцбанк» (місцезнаходження: м.Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019), містяться оригінали документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки та видані картки №4874107817067448 та №5169110017550107, а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів на зазначені рахунки та їх переведення в готівку (зняття).

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_4, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8, слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» (місцезнаходження: м.Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019), а саме документів на підставі яких були відкриті карткові рахунки та видані картки №4874107817067448, 5169110017550107 , а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів на зазначені рахунки та їх переведення в готівку (зняття), а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунків із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користуються вказаними рахунками).

Строк дії ухвали визначити до 24.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.В. Загреба