Ухвала суду № 67874791, 21.07.2017, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/3790/17

Провадження № 1-кс/0182/1318/2017

У Х В А Л А

Іменем України

21.07.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу на отримання інформації ПАТ КБ «ПриватБанк», -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучити документи, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-Оригінали списків (електронні списки), які надавались КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер ДОР» (ЄДОРПОУ №01987066) за період з 01.04.2015 року по 01.07.2017 рік, щодо перерахування коштів заробітної плати на пластикові картки працівників КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер ДОР» (ЄДРПОУ №01987066) із зазначенням дати, суми, номеру рахунку, ІПН, П.І.Б особи отримувача коштів;

-Документацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку клієнта банку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН №2999717484) за період з 01.04.2015 року по теперішній час із зазначенням дати операцій по рахунку, суми коштів;

-Документацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер ДОР» (ЄДРПОУ №01987066) за період з 01.04.2015 року по 01.07.2017 рік, з якого проводилось перерахування коштів у вигляді заробітної плати на пластикові картки працівників КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер ДОР» (ЄДРПОУ №01987066) із зазначенням дати, суми, номеру рахунку, ІПН, П.І.Б. особи отримувача коштів.

В клопотанні зазначено, що 12 липня 2017 року розпочато кримінальне провадження №12017040340002924 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 194 КК України за фактом незаконного привласнення бюджетних коштів фонду оплати праці службовими особами КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер ДОР» протягом 2015-2017 років.

Підчас проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 незаконно систематично перераховувала упродовж 2015-2017 рр. на свій рахунок грошові кошти з фонду заробітної плати КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер ДОР».

Тому з метою підтвердження або спростування отриманої інформації, слідчий просить надати тимчасовий дозвіл на отримання інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-Оригінали списків (електронні списки), які надавались КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер ДОР» (ЄДОРПОУ №01987066) за період з 01.04.2015 року по 01.07.2017 рік, щодо перерахування коштів заробітної плати на пластикові картки працівників КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер ДОР» (ЄДРПОУ №01987066) із зазначенням дати, суми, номеру рахунку, ІПН, П.І.Б особи отримувача коштів;

-Документацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку клієнта банку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН №2999717484) за період з 01.04.2015 року по теперішній час із зазначенням дати операцій по рахунку, суми коштів;

Документацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер ДОР» (ЄДРПОУ №01987066) за період з 01.04.2015 року по 01.07.2017 рік, з якого проводилось перерахування коштів у вигляді заробітної плати на пластикові картки працівників КЗ «Нікопольський протитуберкульозний диспансер ДОР» (ЄДРПОУ №01987066) із зазначенням дати, суми, номеру рахунку, ІПН, П.І.Б. особи отримувача коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. А. Борисова