Ухвала суду № 67871921, 19.07.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2559/17

№ провадження 1-кс/646/3551/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.07.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Ушакової Г.В., прокурора Маргарян А.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Бондаренко О.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000264 від 24.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.365 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Бондаренко О.С. звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017220000000264 від 24.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч. 2 ст. 365 КК України.

Так, працівник Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області Усевич О.М., діючи у змові з невстановленими особами, з метою відкриття підприємств з ознаками фіктивності та отримання кредитів в банківських установах без мети їх повернення, із загрозою застосування насильства до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заволодів особистими документами останніх, а саме паспортами громадянина України та індивідуальними податковими номерами, чим перевищив службові повноваження.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлені факти розтрати майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами комунальних підприємств м. Харкова та районних державних адміністрацій Харківської області, які перераховували грошові кошти на рахунки фіктивних підприємств «конвертаційно-транзитної» групи, створеної Усевичем О.М. та невстановленими особами.

У ході розслідування досліджено фінансово - господарську діяльність підприємств з ознаками «фіктивності» за період 2016-2017 рік, засновниками та керівниками в яких є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, на якого зареєстровано: ТОВ «Фуллтіт» (код ЄДРПОУ 40281141), ТОВ «Кріс торг» (код ЄДРПОУ 40550805), ТОВ «Беріус» (код ЄДРПОУ 40552158), ТОВ «Аркада пром буд» (код ЄДРПОУ 40048341); ОСОБА_4. ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, на якого зареєстровано: ТОВ «Скартмес» (код ЄДРПОУ 40258018), ТОВ «Партнер інвест плюс» (код ЄДРПОУ 37149326); ОСОБА_6. ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_3, на якого зареєстровано: ТОВ"Арткраст" (код ЄДРПОУ 40253795), ТОВ "Екотор" (код ЄДРПОУ 40041427); ОСОБА_7. ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4, на якого зареєстровано: ТОВ "Грінкорд" (код ЄДРПОУ 40460222), ТОВ "Компанія гранд едем" (код ЄДРПОУ 40552205), TOB «ТК- Мередіан люкс» (код ЄДРПОУ 40552210). Так, встановлено, що дані СГД є «фіктивними» підприємствами, діяльність яких протягом 2016-2017 року полягає у підміні придбаних та реалізованих товарних позицій з метою маскування незаконного походження таких активів, надання неправомірної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, переведення безготівкових грошових коштів в готівку, участі у розкраданні бюджетних коштів.

Крім того наведені СГД мають спільних постачальників та отримувачів послуг та товарів, надсилають податкову звітність та податкові накладні з спільної ІР-адреси (212.90.165.229), а також однієї електронної поштової скриньки (zvit online@zvitmail.com.ua). Вищеперераховані особи, що є засновниками та керівниками юридичних осіб, вказують що вони не приймали жодної участі у їх фінансово-господарській діяльності, та підписали довіреності на відкриття осіб приватного права від їх імені за спонуканням однієї особи, що є співробітником правоохоронних органів. Наведене свідчить про належність всіх товариств до однієї «конвертаційно- транзитної» групи.

Також, слідчий зазначив, що під час аналітичного дослідження, використовуючи бази даних ДФС України встановлено інші СГД які входять до однієї групи, однією з яких є ТОВ «Партнер інвест плюс» (код ЄДРПОУ 37149326), що перебуває на податковому обліку в Херсонській ОДПI ГУ ДФС у Херсонськiй обл., керівник, головний бухгалтер та засновник - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, проводились операції без ПДВ. Загальний обсяг проведених (ймовірно безтоварних) фінансово-господарських операцій складає понад 300 млн. грн., в тому числі з підприємствами м. Харкова та Харківської області.

Крім того, більшість підприємств перебувають на обліку в різних районах м. Києва та Київської області, але «номінальні» посадові особи постійно проживають на території Харківської області, та не приймають жодної фактичної участі в їх операціях, зокрема: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_6, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, ІПН НОМЕР_7, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІПН НОМЕР_8, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІПН НОМЕР_9, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_10, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16, ІПН НОМЕР_11, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_17, ІПН НОМЕР_12, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_18, ІПН НОМЕР_13, проживає на території Харківської обл.; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_19, ІПН НОМЕР_14, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7; ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_21, ІПН НОМЕР_15, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8.

Такі підприємства входять до однієї групи та фактично є «податковими ямами», оскільки на них встановлено «обрив» ланцюга постачання товарів.

Слідчий зазначив, що для забезпечення мети досудового розслідування, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідні дані (інформація) щодо підстав і сум, перерахованих контрагентами ТОВ «Партнер інвест плюс» (код ЄДРПОУ 37149326) грошових коштів.

Так, у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300001) ТОВ «Партнер інвест плюс» (код ЄДРПОУ 37149326) був відкритий рахунок: №260582630801 в UAH від 18.04.2011 та рахунок: №260032630801 в UAH від 18.04.2011.

Тому, з метою проведення аналізу фінансово - господарської діяльності вказаних товариств з обмеженою відповідальністю слідчому необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам підприємств.

Вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 42017220000000264, 24.03.2017 до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст.365 КК України за фактом того, що 24.03.2017 до прокуратури Харківської області надішли матеріали з УВБ в Харківській області ДВБ НП України за фактом перевищення влади та своїх службових повноважень працівниками ГУНП в Харківській області, що супроводжувалося погрозою застосування насильства до громадян.

Крім того, 14.04.2017 до ЄРДР були внесені відомості за ч.4 ст.191 КК України за фактом того, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 42017220000000264 від 24.03.2017 працівниками п'ятого відділу МОУ ОВПП ДФС встановлено, що на розрахункові рахунку підприємств з переліку «конвертаційно-транзитної» групи безпосередньо надходили кошти комунальних підприємств м. Харкова та кошти від районних державних адміністрацій Харківської області.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, проте вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій вищевказаних документів, а не, як клопоче слідчий оригіналів документів.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Крім того, щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим слідчим або оперативним працівникам за дорученням слідчого чи прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано коло осіб, яким потрібно надати такий доступ.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Бондаренко О.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000264 від 24.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.365 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, з можливістю вилучення копій, відносно клієнта ТОВ «Партнер інвест плюс» (код ЄДРПОУ 37149326) в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Cічових Стрільців, 60), (МФО 300001) по рахунках №260582630801 в UAH від 18.04.2011 та №260032630801 в UAH від 18.04.2011 з моменту їх відкриття і дотепер; документів юридичних справ ТОВ «Партнер інвест плюс» (код ЄДРПОУ 37149326) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ «Партнер інвест плюс» (код ЄДРПОУ 37149326); договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Партнер інвест плюс» (код ЄДРПОУ 37149326); платіжних доручень ТОВ «Партнер інвест плюс» (код ЄДРПОУ 37149326), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Партнер інвест плюс» (код ЄДРПОУ 37149326) в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Cічових Стрільців, 60), (МФО 300001), по рахунках №260582630801 в UAH від 18.04.2011 та №260032630801 в UAH від 18.04.2011 з моменту їх відкриття і 19.07.2017 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 (вул. Cічових Стрільців, 60) (МФО 300001).

Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Бондаренку О.С., процесуальному керівнику у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Маргаряну А.А.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест