Ухвала суду № 67870606, 20.07.2017, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

20.07.2017

Справа № 642/3179/17

Провадження № 1-кс/642/1247/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Проценко Л.Г., за участю секретаря Канаєвої К.М., слідчого Кібальчича І.Р., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220510001591 від 19 червня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст.15 ч.2 ст.190, ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кібальчич І.Р. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220510001591 від 19 червня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст.15 ч.2 ст.190, ч.2 ст. 190 КК України.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», код ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, розташованого за адресою (адреса Харківської філії): м. Харків, Майдан Конституції, 22, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_13; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 20.07.2017р., з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_1, 26 травня 2017 року близько 02.00 год., перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку розташованого за адресою: м.Харків, вул. Волонтерська, 72, переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, підійшов до автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Passat» р.н. «НОМЕР_2» та шляхом вільного доступу, із застосуванням фізичної сили, зняв металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки «НОМЕР_2», які знаходились на передньому та задньому бамперах вказаного автомобілю, з метою їх подальшого зберігання та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 внаслідок повідомлення йому завідомо недостовірної інформації про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а він за грошову винагороду може повернути їх потерпілому, заздалегідь розуміючи той факт, що відновлення вказаних номерних знаків на території України неможливо. ОСОБА_1, заволодівши за вищевказаних обставин автомобільними реєстраційними номерними знаками «НОМЕР_2», залишив на лобовому склі вказаного автомобілю аркуш паперу із зазначенням абонентського номеру - НОМЕР_1, який на той період часу використовував у своїй злочинній діяльності, з метою підтримання мобільного зв'язку із потерпілим ОСОБА_2 та координації його дій шляхом обману при перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_1 в АТ «Ощадбанк». Заволодівши таким чином автомобільними реєстраційними номерними знаками «НОМЕР_2», ОСОБА_1 з місця вчинення злочину зник та сховав вказані номерні знаки на поверхні даху кіоску «Зоо магазин» біля будинку за адресою: м.Харків, вул. Волонтерська, 74. Після чого, 26 травня 2017 року близько 08 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_2 виявив відсутність металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_2» на автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Passat», який знаходився біля житлового будинку розташованого за адресою: м.Харків, вул. Волонтерська, 72, й того ж дня, таким чином реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_1, зателефонував за абонентським номером НОМЕР_1. Далі, продовжуючи реалізовувати власний шахрайський злочинний план, ОСОБА_1 у ході телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_2 намагався шляхом обману заволодіти грошовими коштами останнього в сумі 1300 грн. за надання інформації про місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_2», проте виконавши усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, злочин не було закінчено з причини, які не залежали від його волі - через відмову потерпілого у перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок до платіжної картки АТ «Ощадбанк», який згідно листа АТ «Ощадбанк» №118.29-18/367-605 від 12.07.2017 було відкрито 15 травня 2017 року ОСОБА_1 з метою отримання грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом згідно заздалегідь розробленого злочинного плану.

Після чого, ОСОБА_1, 02 червня 2017 року близько 01 год. 30 хв., перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку розташованого за адресою: м.Харків, вул. Різдвяна, 25, переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, підійшов до автомобілю марки «Mercedes-Benz» моделі «С 200» р.н. «НОМЕР_3» та шляхом вільного доступу, із застосуванням фізичної сили, зняв металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки «НОМЕР_3», які знаходились на передньому та задньому бамперах вказаного автомобілю, з метою їх подальшого зберігання та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 внаслідок повідомлення йому завідомо недостовірної інформації про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а він за грошову винагороду може повернути їх потерпілому, заздалегідь розуміючи той факт, що відновлення вказаних номерних знаків на території України неможливо. Продовжуючи виконувати власний злочинний план, ОСОБА_1, заволодівши за вищевказаних обставин автомобільними реєстраційними номерними знаками «НОМЕР_3», залишив на лобовому склі вказаного автомобілю аркуш паперу із зазначенням абонентського номеру - НОМЕР_4, який на той період часу використовував у своїй злочинній діяльності, з метою підтримання мобільного зв'язку із потерпілим ОСОБА_3 та координації його дій шляхом обману при перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_1 в АТ «Ощадбанк». Заволодівши таким чином автомобільними реєстраційними номерними знаками «НОМЕР_3» ОСОБА_1 з місця вчинення злочину зник та сховав вказані номерні знаки у підвіконні на першому поверсі будинку за адресою: м.Харків, вул. Коцарська, 2/4. Після чого, 02 червня 2017 року близько 07 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_3 виявив відсутність металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_3» на автомобілі марки «Mercedes-Benz» моделі «С 200», який знаходився біля житлового будинку розташованого за адресою: м.Харків, вул. Різдвяна, 25, й того ж дня, таким чином реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_1, зателефонував за абонентським номером НОМЕР_4. Далі, продовжуючи реалізовувати власний шахрайський злочинний план, ОСОБА_1 у ході телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_3 повідомив останньому завідомо недостовірну інформацію про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а він за грошову винагороду може повідомити потерпілому ОСОБА_3 місце зберігання автомобільних номерних знаків «НОМЕР_3» у разі перерахування на платіжну картку АТ «Ощадбанк» грошових коштів, при цьому в ході телефонної розмови ОСОБА_1, переслідуючи корисливий мотив заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3, узгодив із останнім суму в 400 грн. за надання інформації про місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_3». Після чого, 02 червня 2017 року потерпілий ОСОБА_3 добровільно перерахував грошові кошти в сумі 402 грн. 55 коп. на платіжну картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_7, вихідні дані якої ОСОБА_3 в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_1, та картковий рахунок до вказаної платіжної картки згідно листа АТ «Ощадбанк» №118.29-18/367-605 від 12.07.2017 було відкрито 30 травня 2017 року ОСОБА_1 з метою отримання грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом згідно заздалегідь розробленого злочинного плану. При цьому ОСОБА_1, заволодівши грошовими коштами потерпілого, повідомив ОСОБА_3 місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_3», а отримані внаслідок шахрайських дій грошові кошти обернув на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_3 матеріальну шкоду на загальну суму 402 грн. 55 коп.

Крім того, ОСОБА_1, 02 червня 2017 року близько 02 год. 00 хв., перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку розташованого за адресою: м.Харків, вул. Конарєва, 4/6, переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, підійшов до автомобілю марки «Opel» моделі «Astra» р.н. «НОМЕР_5» та шляхом вільного доступу, із застосуванням фізичної сили, зняв металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки «НОМЕР_5», які знаходились на передньому та задньому бамперах вказаного автомобілю, з метою їх подальшого зберігання та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 внаслідок повідомлення йому завідомо недостовірної інформації про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а він за грошову винагороду може повернути їх потерпілому, заздалегідь розуміючи той факт, що відновлення вказаних номерних знаків на території України неможливо. Продовжуючи виконувати власний злочинний план, ОСОБА_1, заволодівши за вищевказаних обставин автомобільними реєстраційними номерними знаками «НОМЕР_5», залишив на лобовому склі вказаного автомобілю аркуш паперу із зазначенням абонентського номеру - НОМЕР_4, який на той період часу використовував у своїй злочинній діяльності, з метою підтримання мобільного зв'язку із потерпілим ОСОБА_4 та координації його дій шляхом обману при перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_1 в АТ «Ощадбанк». Заволодівши таким чином автомобільними реєстраційними номерними знаками ««НОМЕР_5», ОСОБА_1 з місця вчинення злочину зник та сховав вказані номерні знаки у кущах на відкритій ділянці місцевості навпроти будинку за адресою: м.Харків, пров.Карпівський, 9-Б. Після чого, 02 червня 2017 року близько 10 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_4 виявив відсутність металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_5» на автомобілі марки «Opel» моделі «Astra», який знаходився біля житлового будинку розташованого за адресою: м.Харків, вул. Конарєва, 4/6, й того ж дня, таким чином реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_1, зателефонував за абонентським номером НОМЕР_4. Далі, продовжуючи реалізовувати власний шахрайський злочинний план, ОСОБА_1 у ході телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_4 повідомив останньому завідомо недостовірну інформацію про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а він за грошову винагороду може повідомити потерпілому ОСОБА_4 місце зберігання автомобільних номерних знаків «НОМЕР_5» у разі перерахування на платіжну картку АТ «Ощадбанк» грошових коштів, при цьому в ході телефонної розмови ОСОБА_1, переслідуючи корисливий мотив заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4, узгодив із останнім суму в 600 грн. за надання інформації про місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_5». Також в ході зазначеної телефонної розмови ОСОБА_1 повідомив потерпілому ОСОБА_4 вихідні дані платіжної картки АТ «Ощадбанк» - НОМЕР_7, та картковий рахунок до вказаної платіжної картки згідно листа АТ «Ощадбанк» №118.29-18/367-605 від 12.07.2017 було відкрито 30 травня 2017 року ОСОБА_1, з метою отримання грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом згідно заздалегідь розробленого злочинного плану. Проте ОСОБА_1, виконавши усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, злочин не було закінчено з причини, які не залежали від його волі - через відмову потерпілого у перерахуванні грошових коштів на вказану платіжну картку ОСОБА_1 в АТ «Ощадбанк».

Після чого, ОСОБА_1, 13 червня 2017 року близько 02 год. 00 хв., перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку розташованого за адресою: м.Харків, вул. Чередніченківська, 7, переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, підійшов до автомобілю марки «Audi» моделі «A6» р.н. «НОМЕР_6» та шляхом вільного доступу, із застосуванням фізичної сили, зняв металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки «НОМЕР_6», які знаходились на передньому та задньому бамперах вказаного автомобілю, з метою їх подальшого зберігання та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 внаслідок повідомлення йому завідомо недостовірної інформації про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а він за грошову винагороду може повернути їх потерпілому, заздалегідь розуміючи той факт, що відновлення вказаних номерних знаків на території України неможливо. Продовжуючи виконувати власний злочинний план, ОСОБА_1, заволодівши за вищевказаних обставин автомобільними реєстраційними номерними знаками «НОМЕР_6», залишив на лобовому склі вказаного автомобілю аркуш паперу із зазначенням абонентського номеру - НОМЕР_8, який на той період часу використовував у своїй злочинній діяльності, з метою підтримання мобільного зв'язку із потерпілим ОСОБА_5 та координації його дій шляхом обману при перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_1 в АТ «Ощадбанк». Заволодівши таким чином автомобільними реєстраційними номерними знаками «НОМЕР_6» ОСОБА_1 з місця вчинення злочину зник та сховав вказані номерні знаки біля будинку за адресою: м.Харків, пров.Чередніченківський, 16. Після чого, 13 червня 2017 року близько 14 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_5 виявив відсутність металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_6» на автомобілі марки «Audi» моделі «A6», який знаходився біля житлового будинку розташованого за адресою: м.Харків, вул. Чередніченківська, 7, й того ж дня, таким чином реалізовуючи злочинний умисел ОСОБА_1, зателефонував за абонентським номером НОМЕР_8. Далі, продовжуючи реалізовувати власний шахрайський злочинний план, ОСОБА_1 у ході телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_5 повідомив останньому завідомо недостовірну інформацію про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а він за грошову винагороду може повідомити потерпілому ОСОБА_5 місце зберігання автомобільних номерних знаків «НОМЕР_6» у разі перерахування на платіжну картку АТ «Ощадбанк» грошових коштів, при цьому в ході телефонної розмови ОСОБА_1, переслідуючи корисливий мотив заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5, узгодив із останнім суму в 400 грн. за надання інформації про місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_6». Після чого, 13 червня 2017 року потерпілий ОСОБА_5 добровільно перерахував грошові кошти в сумі 380 грн. на платіжну картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_7, вихідні дані якої ОСОБА_5 в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_1, та картковий рахунок до вказаної платіжної картки згідно листа АТ «Ощадбанк» №118.29-18/367-605 від 12.07.2017 було відкрито 30 травня 2017 року ОСОБА_1 з метою отримання грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом згідно заздалегідь розробленого злочинного плану. При цьому ОСОБА_1, заволодівши грошовими коштами потерпілого, повідомив ОСОБА_5 місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_6», а отримані внаслідок шахрайських дій грошові кошти обернув на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 380 грн.

Крім того, ОСОБА_1, 18 червня 2017 року близько 03 год. 00 хв., перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку розташованого за адресою: м.Харків, вул. Благовіщенська, 38-Д, переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, повторно, підійшов до автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Passat» р.н. «НОМЕР_9» та шляхом вільного доступу, із застосуванням фізичної сили, зняв металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки «НОМЕР_9», які знаходились на передньому та задньому бамперах вказаного автомобілю, з метою їх подальшого зберігання та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 внаслідок повідомлення йому завідомо недостовірної інформації про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а він за грошову винагороду може повернути їх потерпілому, заздалегідь розуміючи той факт, що відновлення вказаних номерних знаків на території України неможливо. Продовжуючи виконувати власний злочинний план, ОСОБА_1, заволодівши за вищевказаних обставин автомобільними реєстраційними номерними знаками «НОМЕР_9», залишив на лобовому склі вказаного автомобілю аркуш паперу із зазначенням абонентського номеру - НОМЕР_10, який на той період часу використовував у своїй злочинній діяльності, з метою підтримання мобільного зв'язку із потерпілим ОСОБА_6 та координації його дій шляхом обману при перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_1 в АТ «Ощадбанк». Заволодівши таким чином автомобільними реєстраційними номерними знаками «НОМЕР_9», ОСОБА_1 з місця вчинення злочину зник та сховав вказані номерні знаки у підвіконні на першому поверсі будинку за адресою: м.Харків, вул. Котляра, 4. Після чого, 18 червня 2017 року близько 04 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_6 виявив відсутність металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_9» на автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Passat», який знаходився біля житлового будинку розташованого за адресою: м.Харків, вул. Благовіщенська, 38-Д. Таким чином, ОСОБА_1, намагався шляхом обману заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в сумі 400 грн. за надання інформації про місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_9», проте виконавши усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, злочин не було закінчено з причини, які не залежали від його волі - через відмову потерпілого у перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок до платіжної картки АТ «Ощадбанк», який згідно листа АТ «Ощадбанк» №118.29-18/367-605 від 12.07.2017 було відкрито 30 травня 2017 року ОСОБА_1 з метою отримання грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом згідно заздалегідь розробленого злочинного плану.

17 липня 2017 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.2 ст.15 ч.2 ст.190, ч. 2 ст.190 КК України - тобто, закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за аналогічних обставин невстановлена особа в період часу з 22.30 годин 11 липня 2017 року до 10.30 годин 12 липня 2017 року, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку розташованого за адресою: м.Харків, вул. Терехівська, 24, переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, підійшла до автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Passat» р.н. «НОМЕР_11» та шляхом вільного доступу, із застосуванням фізичної сили, зняла металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки «НОМЕР_11», які знаходились на передньому та задньому бамперах вказаного автомобілю, ймовірно з метою їх подальшого зберігання та шляхом обману заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7. Продовжуючи виконувати власний злочинний план, невстановлена особа, заволодівши за вищевказаних обставин автомобільними реєстраційними номерними знаками «НОМЕР_11», залишила на лобовому склі вказаного автомобілю аркуш паперу із зазначенням абонентського номеру - НОМЕР_12. Заволодівши таким чином автомобільними реєстраційними номерними знаками «НОМЕР_11», невстановлена особа з місця вчинення злочину зникла та сховала вказані номерні знаки на першому поверсі під'їзду №2 будинку за адресою: м.Харків, вул.П.Болбочана (Клапцова), 63. Після чого, 12 липня 2017 року близько 10 год. 30 хв. потерпілий ОСОБА_7 виявив відсутність металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_11» на автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Passat», який знаходився біля житлового будинку розташованого за адресою: м.Харків, вул. вул. Терехівська, 24, й того ж дня, таким чином реалізовуючи злочинний умисел невстановленої особи, зателефонував за абонентським номером НОМЕР_12. Далі, невстановлена особа у ході телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_7 повідомила останньому завідомо недостовірну інформацію про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а він за грошову винагороду може повідомити потерпілому ОСОБА_7 місце зберігання автомобільних номерних знаків «НОМЕР_11» у разі перерахування йому грошових коштів, при цьому в ході телефонної розмови невстановлена особа, переслідуючи корисливий мотив заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7, узгодила із останнім суму в 400 грн. за надання інформації про місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_11». Після чого, 12 липня 2017 року потерпілий ОСОБА_7 добровільно перерахував грошові кошти в сумі 400 грн, при цьому невстановлена особа, заволодівши грошовими коштами потерпілого, повідомила ОСОБА_7 місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків «НОМЕР_11», чим спричинила потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 400 грн.

Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що до заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 12 липня 2017 року за вищеописаних обставин може бути причетний гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який на теперішній час використовує у своїй злочинній діяльності картковий рахунок НОМЕР_13, відкритий, згідно листа АТ «Ощадбанк» №118.29-18/367-605 від 12.07.2017, на ім'я ОСОБА_1 03 липня 2017 року.

Враховуючи вищевикладене, оскільки в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 може бути причетний до вчинення вищеописаних злочинів та використовувати власні банківські картки з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_13; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 20.07.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Представники АТ «Ощадбанк» належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з'явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Кібальчича І.Р., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою (адреса Харківської філії): м. Харків, Майдан Конституції, 22.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ «Ощадбанк» та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Кібальчича І.Р. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220510001591 від 19 червня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст.15 ч.2 ст.190, ч.2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Кібальчичу Івану Родіоновичу, о/у ВКП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Андрущенко Євгену Григоровичу, або іншим уповноваженим працівникам Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області за дорученням старшого слідчого Кібальчича І.Р., тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», код ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, розташованого за адресою (адреса Харківської філії): м. Харків, Майдан Конституції, 22, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_13; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобов'язати уповноважену особу АТ «Ощадбанк», код ЄРДПОУ 00032129, МФО 300465, розташованого за адресою (адреса Харківської філії): м. Харків, Майдан Конституції, 22, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_13; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко