Ухвала суду № 67869924, 18.07.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10282/17

н/п 1-кс/640/5681/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Щербакової А.С.,

слідчого - Фоменко Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Фоменко"18" липня 2017 р. Юлії Миколаївни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000786 від 12.06.2017, за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

12.07.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Свободою Д.О., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Господарському суді Харківської області, розташованому за адресою: м. Харків, Майдан Свободи, будинок 5, Держпром, 8 під'їзд, а саме ознайомитися із матеріалами судової справи № 922/631/17 за позовом приватного підприємства «К'ю Партс» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Профі-1» про стягнення 3 293 146,00 гривень та зробити копії необхідних документів.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що протягом 2016-2017 років заступник директора ТОВ «Профі-1», код ЄДРПОУ 33815233, розташованого за адресою: місто Харків, Червоношкільна Набережна, буд.24, офіс 1104, діючи умисно, із корисливих спонукань, без згоди та відома директора підприємства ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання фіктивних договорів із рядом суб'єктів господарської діяльності із ознаками ризиковості а саме: Приватним підприємством "К'ю Партс", код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «Торгова Компанія «Вектор»», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків», ТОВ «Фортін», ФОП ОСОБА_6 незаконно заволодів майном підприємства ТОВ «Профі-1», код ЄДРПОУ 33815233 у великих розмірах.

12.06.2017 до СУ ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_7 засновник та директор ТОВ «Профі-1», зареєстрованого за адресою: м. Харків, Червоношкільна набережна, 24, офіс 1104, код ЄДРПОУ 33815233, р/р 2600231912748 у банку ПАТ "Діамантбанк", МФО 320854. В період з 2015 року по теперішній час, заступник директора ТОВ «Профі-1», за допомогою невідомих їй осіб та їх підприємств, а саме Приватного підприємства "К'ю Партс", код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «Торгова Компанія «Вектор»», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків», ТОВ «Фортін», ФОП ОСОБА_6 шляхом укладення фіктивних договорів здійснювали незаконне переміщення товарно-матеріальних цінностей з ТОВ «Профі-1» на вище зазначені підприємства. Після незаконного виведення товарів з ТОВ «Профі-1», заступник директора зазначеного підприємства укладав від імені ТОВ «Профі-1» договори з різними підприємствами на придбання раніше викрадених товарів, з метою створення фіктивної кредиторської заборгованості з метою подальшого заволодіння підприємством. Про одну з таких фіктивних угод ОСОБА_7 дізналась під час розгляду справи в господарському суді Харківської області по справі №922/631/17, а саме ПП "К'ю Партс" просило стягнути з ТОВ «Профі-1» на свою користь суму основного боргу за договором поставки №15/09/16 від 15.09.2016 у розмірі 3293146,00 грн. Про фіктивність даного договору свідчить той факт, що жодних договорів поставки для ТОВ «Профі-1» вона не укладала, печатка підприємства є тільки в неї, як у директора, та крім того, ТОВ «Профі-1» є єдиними постачальником продукції ТМ «STAR LINE» на територію України, а також придбання цієї продукції у кого-небудь на території України даного товару є просто неможливим, оскільки ТОВ «Профі-1» самостійно його завозить та розмитнює. Таким чином заступник директора ТОВ «Профі-1». Незаконні дії заступника директора призвели до спричинення вказаному підприємству матеріальної шкоди у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що в провадженні Господарського суду Харківської області перебуває справа №922/631/17 за позовом приватного підприємства «К'ю Партс» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Профі-1» про стягнення 3 293 146,00 гривень.

Матеріали вказаної справи можуть бути доказами у кримінальному провадженні №12017220000000786, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, оскільки містять відомості про обставини ведення фінансово-господарської діяльності ПП "К'ю Партс", код ЄДРПОУ 36458906 та ТОВ «Профі-1», код ЄДРПОУ 33815233 за 2016-2017 роки.

На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в Господарському суді Харківської області.

Крім того як встановлено з під час досудового розслідування директор ТОВ «Профі-1» ОСОБА_7 договір поставки між ТОВ «Профі-1» та ПП "К'ю Партс" не підписувала, ТМЦ від зазначеного підприємства не отримувала та про існування договору дізнавалася безпосередньо з позову ПП "К'ю Партс".

На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність ознайомитися із матеріалами вищевказаних судових справ які перебувають в Господарському суді Харківської області так як вони містять документи, які мають доказове значення у досудовому розслідуванні та долучити копії необхідних документів.

Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Господарському суді Харківської області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в Господарському суді Харківської області може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Господарському суді Харківської області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засідані слідчий підтримала подане клопотання.

Представник Господарського суду Харківської області в судове засідання не з'явився, 17.07.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшли письмові пояснення від виконуючого обов'язки керівника Господарського суду Харківської області ОСОБА_8, в яких вона зазначає, що оскільки в повідомленні не вказано номер справи, у суду відсутня можливість перевірити її наявність, а в разі наявності справи, вона може бути надана для ознайомлення та виготовлення копій в приміщенні господарського суд власними технічними засобами заявника. Отже, суд заперечує щодо можливості вилучення матеріалів справи частково або в повному обсязі, скільки таке вилучення призводить в подальшому до неможливості здійснення правосуддя по даній справі. Просить розглянути вказане клопотання без участі представника Господарського суду Харківської області.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017220000000786 від 12.06.2017, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до абз. 1 п. 2.5.12. Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2013 №28, вилучення зі справи документів допускається тільки після закінчення провадження у справі.

Рішенням Ради суддів України №19 від 25.04.2014 схвалено висновок робочої групи Ради суддів господарських судів України, у якому зазначено, що більшість матеріалів господарських справ є одночасно доказами по справі та мають велике значення для її вирішення по суті, і вилучатися можуть лише оригінали документів, які містяться в матеріалах справи та існують лише в одному екземплярі, або якщо отримати інший екземпляр неможливо. Таке вилучення має здійснюватися, наприклад, для проведення судових експертиз одночасною заміною вилученого документа його копією. Повернення вилученого документа до матеріалів господарських справ має здійснюватися на наступний день після отримання висновку експерта особою, за клопотанням якої вона була призначена.

Отже, значення для кримінального провадження мають лише конкретно визначені документи, що можуть міститися в матеріалах господарської справи і які господарський суд має право вилучити згідно із п.4.7.3. "Інструкції з діловодства в господарських судах України", яка дозволяє вилучення із судових справ та справ постійного зберігання, які зберігаються в архіві суду, оригіналів документів у виняткових випадках за резолюцією голови суду. Вилучення оригіналів окремих документів з господарської справи можливе тільки у виняткових випадках та після закінчення провадження у справі.

Витребування документів зі справи в період її розгляду є втручанням в судову діяльність, що недопустимо.

Даних, що господарська справа № 922/631/17 на теперішній час розглянута та перебуває в архіві суду, слідчому судді не надано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містяться в господарській справі № 922/631/17.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000786 від 12.06.2017, за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Муратова