Ухвала суду № 67852446, 13.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38937/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., за участю слідчого Костецького Є.Й., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Костецького Є.Й. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Костецького Є.Й., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Богдановим О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «Банк Золоті Ворота» (ЄДРПОУ 20015529), а саме щодо кредитного договору від 27.10.2006 № 02/05ю на кредитну лінію (невідновлювальну), укладеного між філією АКБ «Золоті Ворота» у м. Івано-Франківськ та ТОВ «Медекс».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що ГСУ Національної поліції України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015090010001522 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 129 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться в АТ «Банк Золоті Ворота» (ЄДРПОУ 20015529) юридична адреса: м. Харків, проспект Леніна (проспект Науки), 36 та зобов'язати уповноважену особу фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Банк Золоті Ворота» надати можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, а у випадку їх відсутності належним чином завірених копій, стосовно укладення та подальшого використання кредитного договору від 27.10.2006 № 02/05ю на кредитну лінію (невідновлювальну), укладеного між філією АКБ «Золоті Ворота» у м. Івано-Франківськ та ТОВ «Медекс».

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, що знаходяться в АТ «Банк Золоті Ворота» (ЄДРПОУ 20015529) за адресою: м. Харків, проспект Леніна (проспект Науки), 36, з можливістю вилучення їх копій, стосовно укладення та подальшого використання кредитного договору від 27.10.2006 № 02/05ю на кредитну лінію (невідновлювальну), укладеного між філією АКБ «Золоті Ворота» у м. Івано-Франківськ та ТОВ «Медекс», оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Костецького Є.Й. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Костецькому Є.Й., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12015090010001522 та за їх дорученням відповідним слідчим та оперативним підрозділам Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «Банк Золоті Ворота» (ЄДРПОУ 20015529) за адресою: м. Харків, проспект Леніна (проспект Науки), 36, з можливістю вилучення їх копій, стосовно укладення та подальшого використання кредитного договору від 27.10.2006 № 02/05ю на кредитну лінію (невідновлювальну), укладеного між філією АКБ «Золоті Ворота» у м. Івано-Франківськ та ТОВ «Медекс», а саме:

- кредитний договір від 26.10.2006 № 02/05ю, додаткових угод до вказаного договору, додатків та доповнень до них;

- заяви, анкети, фінансова звітність, документів довідкового характеру позичальника стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості, прибутків та збитків відповідних періодів щодо ринкової вартості предмету застави (товарів в обороті) тощо, акти перевірок наявності на складі заставного майна в період часу з 01.09.2006 по 27.02.2010, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ТОВ «Медекс», поданих в розпорядження працівників філії особами філії АКБ «Золоті Ворота» у м. Івано-Франківськ на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані працівниками ТОВ «Медекс» при укладанні кредитного договору від 27.10.2006 № 02/05ю з усіма доповненнями до нього та змінами;

- всі висновки, служби безпеки, юридичного департаменту, кредитних комітетів філії АКБ «Золоті Ворота» у м. Івано-Франківськ та АТ «Банк Золоті Ворота» на підставі яких оформлено з ТОВ «Медекс» кредитний договір від 27.10.2006 № 02/05ю з усіма доповненнями та змінами до нього;

- договори застави, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаних договорів, додатків та доповнень до них, укладених в якості забезпечення кредитного договору від 27.10.2006 № 02/05ю;

- акти обстежень по заставних зобов'язаннях заставодавця - ТОВ «Медекс», які складені за період часу з 01.09.2006 по 26.02.2010 у ході виконання умов кредитного договору від 27.10.2006 № 02/05ю;

- документів, сформованих в процесі банківського моніторингу цільового використання кредитних ресурсів у ході виконання умов кредитного договору від 27.10.2006 № 02/05ю;

- інформацію про розмір заборгованості по кредитному договорі від 27.10.2006 № 02/05ю, укладеного між філією АКБ «Золоті Ворота» у м. Івано-Франківськ та ТОВ «Медекс» з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями станом на 26.02.2010;

- копії положень про кредитування юридичних та фізичних осіб, які діяли в АТ «Банк Золоті Ворота» станом на 27.10.2006; 23.08.2007, 07.09.2007, 01.11.2007, 26.12.2007, 25.07.2008, 25.08.2008, 24.10.2008, 03.11.2008, 25.11.2008, 09.12.2008, 23.02.2009, 23.02.2009;

- лист № 693 від 17.02.2010 щодо виконання ОСОБА_4 зобов'язань по договору цесії від 15.02.2010;

- акт приймання - передачі до Договору цесії від 15.02.2010 укладений 15.02.2010.

- договір цесії (відступлення права вимоги за кредитним договором та відступлення прав вимоги за іпотечними договорами) від 15.02.2010 укладений між Головою правління АТ «Банк Золоті Ворота» ОСОБА_5 та ОСОБА_4;

- договір цесії (відступлення права вимоги за кредитним договором та відступлення прав вимоги за іпотечними договорами) від 26.02.2010 укладений між Головою правління АТ «Банк Золоті Ворота» ОСОБА_5 та ОСОБА_4;

- договір цесії (відступлення права вимоги за кредитним договором та відступлення прав вимоги за іпотечними договорами) від 26.02.2010 укладений між Головою правління АТ «Банк Золоті Ворота» ОСОБА_5 та ТОВ «Фірма Експрес» (ЄДРПОУ 30772611);

- посадові (функціональні) обов'язки директора філії АКБ «Золоті Воорота» у м. Івано-Франківськ ОСОБА_6;

- Положення про філію АКБ «Золоті Ворота» у м. Івано-Франківськ від 27.04.2006;

- Довіреність від 11.11.2005, посвідчена приватним нотаріусом Харківського МНО ОСОБА_7 за реєстровим номером 2927;

- Довіреність від 25.12.2006, посвідчена приватним нотаріусом Харківського МНО ОСОБА_8 за реєстровим номером 11572;

- Довіреність від 27.12.2007, посвідчена приватним нотаріусом Харківського МНО ОСОБА_9 за реєстровим номером 3981;

- Документи щодо здійснення посадовими особами філії АКБ «Золоті Ворота» у м. Івано-Франківськ та АТ «Банк Золоті Ворота» претензійно - позовної діяльності щодо позичальника ТОВ «Медекс» в період часу з 27.06.2006 по 26.02.2010;

- Документи службової переписки в період часу з 01.01.2009 по 26.02.2010 між філією АКБ «Золоті Воорота» у м. Івано-Франківськ та АТ «Банк Золоті Ворота» щодо позичальника ТОВ «Медекс» в період часу з 27.06.2006 по 26.02.2010 та стану виконання ним договору від 26.10.2006 № 02/05ю на кредитну лінію (невідновлювальну);

- Договори страхування товарів в обороті, які укладались ТОВ «Медекс» відповідно до умов договору застави від 31.08.2007 за період часу з 31.08.2007 по 26.02.2010;

- Повідомлення ТОВ «Медекс», які адресовані філії АКБ «Золоті Воорота» у м. Івано-Франківськ та/або АТ «Банк Золоті Ворота» про втрату або пошкодження майна зазначеного в додатку№ 1 до договору застави товарів в обороті № 02/188дз від 31.08.2007;

- Додаток № 1 до договору застави товарів в обороті № 02/188дз від 31.08.2007 з усіма змінами, які до нього вносились у період часу з 31.08.2007 по 26.02.2010;

- Документи, які підтверджують наявність у заставодавця ТОВ Медекс» станом на 31.08.2007 майна (належні йому на праві власності товари в обороті), зазначеного в Додатку № 1 до договору застави товарів в обороті № 02/188дз від 31.08.2007 з усіма змінами, які до нього вносились у період часу з 31.08.2007 по 26.02.2010;

- Документи, які підтверджують вартість наявного у заставодавця ТОВ Медекс» станом на 31.08.2007 майна (належні йому на праві власності товари в обороті), зазначеного в Додатку № 1 до договору застави товарів в обороті № 02/188дз від 31.08.2007 з усіма змінами, які до нього вносились у період часу з 31.08.2007 по 26.02.2010, яке було оцінене в сумі 358 700, 10 (триста п'ятдесят вісім тисяч сімсот) гривень 10 копійок;

- Документи, які підтверджують факти перевірок посадовими особами філії АКБ «Золоті Ворота» у м. Івано-Франківськ та/або АТ «Банк Золоті Ворота» фактичної наявності у заставодавця ТОВ Медекс» в період часу з на 31.08.2007 по 26.02.2010 майна (належні йому на праві власності товари в обороті), зазначеного в Додатку № 1 до договору застави товарів в обороті № 02/188дз від 31.08.2007 з усіма змінами, які до нього вносились у період часу з 31.08.2007 по 26.02.2010;

- Документи, які підтверджують факти перевірок посадовими особами філії АКБ «Золоті Ворота» у м. Івано-Франківськ та/або АТ «Банк Золоті Ворота» фактичної наявності переданого в іпотеку АТ «Банк Золоті Ворота» майна, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Медекс», ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13 в іпотеку АТ «Банк Золоті Ворота» відповідно до умов договорів іпотеки від 26.10.2006 з усіма змінами та доповненнями, які було укладено з метою забезпечення вимог Іпотекодержателя за договором № 02/05ю на кредитну лінію (невідновлювальну), а також вартість вказаного майна на дату укладання вказаного договору;

- Документи, які підтверджують вартість наявного у заставодавця ТОВ Медекс» станом на 31.08.2007 майна (належне йому на праві власності рухоме майно), зазначене в договорі застави № 02/187дз від 31.08.2007 з усіма змінами, які до нього вносились у період часу з 31.08.2007 по 26.02.2010, яке було оцінене на суму 701 250, 00 (сімсот одна тисяча двісті п'ятдесят) гривень 00 копійок;

- Документи, які підтверджують факти перевірок посадовими особами філії АКБ «Золоті Ворота» у м. Івано-Франківськ та/або АТ «Банк Золоті Ворота» фактичної наявності переданого в заставу АТ «Банк Золоті Ворота» майна, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Медекс» відповідно до умов договору застави № 02/187дз від 31.08.2007 з усіма змінами та доповненнями, які було укладено з метою забезпечення вимог заставодержателя за договором № 02/05ю на кредитну лінію (невідновлювальну), а також вартість вказаного майна на дату укладання вказаного договору;

- Інформацію про те яким чином виконувались умови договорів цесії (відступлення права вимоги за кредитним договором та відступлення прав вимоги за іпотечними договорами) від 15.02.2010, укладений між Головою правління АТ «Банк Золоті Ворота» ОСОБА_5 та ОСОБА_4, від 26.02.2010 укладений між Головою правління АТ «Банк Золоті Ворота» ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та від 26.02.2010 укладений між Головою правління АТ «Банк Золоті Ворота» ОСОБА_5 та ТОВ «Фірма Експрес» (ЄДРПОУ 30772611) та наявність заборгованості за вказаними договорами;

- Всі кредитні договори, які були укладені в період часу з 27.10.2006 по 01.05.2015 між ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та Акціонерно-комерційним банком «Золоті Ворота»;

- Всі кредитні договори, які були укладені в період часу з 27.10.2006 по 01.05.2015 між ТзОВ «Експрес» (код ЄДРПОУ 30772611) та Акціонерно-комерційним банком «Золоті Ворота»;

- Акт прийому-передачі правовстановлюючих документів на майно, що передається в заставу для забезпечення кредиту філії АКБ «Золоті Ворота» у м. Івано-Франківськ.

- правовстановлюючі документи на наступне майно (об'єкти нерухомості), що передавалось в заставу АТ «Банк Золоті Ворота» на виконання умов договору № 02/05ю від 26.10.2006 на кредитну лінію (невідновлювальну), який оформлювався у філії АКБ «Золоті Ворота» у м. Івано-Франківськ:

АДРЕСА_1;

по об'єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2

АДРЕСА_3;

АДРЕСА_4

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Банк Золоті Ворота» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/38937/17-к.

Прим. 2 - слідчий Костецький Є.Й.

Копія - АТ «Банк Золоті Ворота»

Виконавець: Новак Р.В.

13.07.2017