Ухвала суду № 67852443, 20.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41915/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Ковальова А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Самойлова М.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017100000000277, -

В С Т А Н О В И В :

20.07.2017 старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Самойлов М.В., за погодженням із заступником начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Іваньковим П.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Михайлівський», зокрема:

1. «Про використання в господарській діяльності Банку орендованих автомобілів та власних автомобілів співробітників» від 12.01.2015;

2. «Про затвердження внутрішніх нормативних документів» від 15.01.2015;

3. «Про затвердження нових відсоткових ставок за депозитними операціями в рамках банківського продукту «Вклад на вимогу для клієнтів малого бізнесу» від 17.01.2015;

4. «Про встановлення додаткового контролю за здійсненням розрахунку фінансового стану позичальників-суб'єктів господарювання» від 20.01.2015;

5. «Про затвердження Єдиного реєстру інформаційних активів (ресурсів СУІБ)» від 23.01.2015;

6. «Про внесення змін «Порядок і розміри оплати винагороди Агенту» від 28.01.2015;

7. «Про використання в господарській діяльності Банку орендованих автомобілів та власних автомобілів співробітників» від 28.01.2015;

8. «Про використання в господарській діяльності Банку орендованих автомобілів та власних автомобілів співробітників» від 28.01.2015;

9. «Про затвердження типових форм документів» від 29.01.2015;

10. «Про затвердження та введення в дію Переліку програм страхування для реалізації» від 29.01.2015;

11. «Про введення в дію нової редакції Тарифів за продуктом «Торговий еквайринг» від 30.01.2015;

12. «Про преміювання співробітників за результатами залучених клієнтів» від 30.01.2015;

13. «Про затвердження «Системи оцінки знань співробітників Регіональних дирекцій/Регіональних центрів Регіональних дирекцій» від 30.01.2015;

14. Про затвердження «Положення про систему матеріального стимулювання співробітників міні-офісів ПАТ «Банк Михайлівський» від 02.02.2015;

15. Про внесення змін до «Порядку по роботи з довіреностями Клієнтів» від 02.02.2015;

16. «Про затвердження Умов нарахування CashBack» від 02.02.2015;

17. «Про початок виплат вкладникам ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» від 03.02.2015;

18. «Про призначення матеріально-відповідальної особи» від 04.02.2015;

19. «Про затвердження типової форми Договору доручення (в рамках «Схеми оформлення пакету документів суб'єктами господарювання)» від 12.02.2015;

20. «Про затвердження «Плану з продажу продуктів Банку на 1 квартал 2015 року зі змінами» від 17.02.2015;

21. «Протокол засідання кредитного комітету № 211» від 30.12.2015;

22. «Протокол засідання кредитного комітету № 208» від 25.12.2015;

23. «Протокол засідання кредитного комітету № 207» від 23.12.2015;

24. «Протокол засідання кредитного комітету № 191» від 16.11.2015;

25. «Протокол засідання кредитного комітету № 180» від 27.10.2015;

26. «Протокол засідання кредитного комітету № 166» від 06.10.2015;

27. «Протокол засідання кредитного комітету № 153» від 16.09.2015;

28. «Протокол засідання кредитного комітету № 123» від 28.07.2015;

29. «Протокол засідання кредитного комітету № 104» від 25.06.2015;

30. «Про затвердження «Плану з продажу продуктів Банку на 1 квартал 2015 року зі змінами» від 17.02.2015;

31. «Про затвердження «Порядку зберігання, використання та обліку платіжних карток в Регіональних дирекціях» від 02.03.2015;

32. «Про затвердження «Порядку зберігання, використання, обліку бланків платіжних карток та ПІН-конвертів» від 02.03.2015, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Михайлівський», з можливістю їх вилучення (виїмки) в оригіналах.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебуває кримінальне провадження № 42017100000000277, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 та інші службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» в силу займаної посади та нормованого об'єму повноважень, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до заяв на отримання кредитів, які містяться в кредитних справах за кредитними договорами: № 50/03-КЛ від 26.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», код ЄДРПОУ 33343062; № 44/02-КЛ від 09.02.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 35710009; № 47/03-КЛ від 13.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 35894228; № 51/03-КЛ від 31.03.2015 між ПАТ «Банк Михайлівський», код ЄДРПОУ 38619024, та САТ «Фонд страхових гарантій», код ЄДРПОУ 23226356, вказані підприємства звернулись із заявами на отримання кредитів, строком на 12 місяців, процентною ставкою 22,5% річних, на загальну суму 477 000 000, 00 грн.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що в кредитних справах за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015, № 44/02-КЛ від 09.02.2015, № 47/03-КЛ від 13.03.2015, № 51/03-КЛ від 31.03.2015 відсутні висновки Департаментів (підрозділів) Банку, окрім висновків відділу економічної безпеки, які наявні в кредитних справах за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015 та № 44/02-КЛ від 09.02.2015.

Таким чином, на момент розгляду питання щодо платоспроможності (кредитоспроможності) підприємств: ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», САТ «Фонд страхових гарантій», інформація в банку була відсутня.

Проте, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», незважаючи на вказані порушення, уклали від імені ПАТ «Банк Михайлівський» із ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» кредитний договір № 50/03-КЛ від 26.03.2015; із ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» кредитний договір № 44/02-КЛ від 09.02.2015; із ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» кредитний договір № 47/03-КЛ; із САТ «Фонд страхових гарантій» кредитний договір № 51/03-КЛ від 31.03.2015.

Отже, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський», достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредитів вказаним підприємствам фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог Постанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями»; Положення ПАТ «Банк Михайлівський» про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 23 від 04.06.2014, Положення про кредитну політику ПАТ «Банк Михайлівський», затверджене Рішенням Правління ПАТ «Банк Михайлівський», протокол № 1 від 25.03.2013, прийняли рішення про надання траншу кредитів на загальну суму 496 720 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки позичильників - ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005», ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА», САТ «Фонд страхових гарантій». В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

Внаслідок зазначених дій ПАТ «Банк Михайлівський» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спричинено збитки в розмірі 500 121 790, 31 грн.

В ході досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу підписів наступних осіб: Голови Кредитного комітету ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; членів Кредитного комітету ПАТ «Банк Михайлівський»: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7

Разом з цим, до прокуратури міста Києва з Київського Науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання експертів щодо надання зразків підписів.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, в яких містяться підписи вищевказаних осіб, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Михайлівський».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 07.04.2017 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Михайлівський» та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Самойлова М.В., погоджене заступником начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Іваньковим П.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017100000000277 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Самойлову М.В., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Михайлівський», а саме:

1. «Про використання в господарській діяльності Банку орендованих автомобілів та власних автомобілів співробітників» від 12.01.2015;

2. «Про затвердження внутрішніх нормативних документів» від 15.01.2015;

3. «Про затвердження нових відсоткових ставок за депозитними операціями в рамках банківського продукту «Вклад на вимогу для клієнтів малого бізнесу» від 17.01.2015;

4. «Про встановлення додаткового контролю за здійсненням розрахунку фінансового стану позичальників-суб'єктів господарювання» від 20.01.2015;

5. «Про затвердження Єдиного реєстру інформаційних активів (ресурсів СУІБ)» від 23.01.2015;

6. «Про внесення змін «Порядок і розміри оплати винагороди Агенту» від 28.01.2015;

7. «Про використання в господарській діяльності Банку орендованих автомобілів та власних автомобілів співробітників» від 28.01.2015;

8. «Про використання в господарській діяльності Банку орендованих автомобілів та власних автомобілів співробітників» від 28.01.2015;

9. «Про затвердження типових форм документів» від 29.01.2015;

10. «Про затвердження та введення в дію Переліку програм страхування для реалізації» від 29.01.2015;

11. «Про введення в дію нової редакції Тарифів за продуктом «Торговий еквайринг» від 30.01.2015;

12. «Про преміювання співробітників за результатами залучених клієнтів» від 30.01.2015;

13. «Про затвердження «Системи оцінки знань співробітників Регіональних дирекцій/Регіональних центрів Регіональних дирекцій» від 30.01.2015;

14. Про затвердження «Положення про систему матеріального стимулювання співробітників міні-офісів ПАТ «Банк Михайлівський» від 02.02.2015;

15. Про внесення змін до «Порядку по роботи з довіреностями Клієнтів» від 02.02.2015;

16. «Про затвердження Умов нарахування CashBack» від 02.02.2015;

17. «Про початок виплат вкладникам ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» від 03.02.2015;

18. «Про призначення матеріально-відповідальної особи» від 04.02.2015;

19. «Про затвердження типової форми Договору доручення (в рамках «Схеми оформлення пакету документів суб'єктами господарювання)» від 12.02.2015;

20. «Про затвердження «Плану з продажу продуктів Банку на 1 квартал 2015 року зі змінами» від 17.02.2015;

21. «Протокол засідання кредитного комітету № 211» від 30.12.2015;

22. «Протокол засідання кредитного комітету № 208» від 25.12.2015;

23. «Протокол засідання кредитного комітету № 207» від 23.12.2015;

24. «Протокол засідання кредитного комітету № 191» від 16.11.2015;

25. «Протокол засідання кредитного комітету № 180» від 27.10.2015;

26. «Протокол засідання кредитного комітету № 166» від 06.10.2015;

27. «Протокол засідання кредитного комітету № 153» від 16.09.2015;

28. «Протокол засідання кредитного комітету № 123» від 28.07.2015;

29. «Протокол засідання кредитного комітету № 104» від 25.06.2015;

30. «Про затвердження «Плану з продажу продуктів Банку на 1 квартал 2015 року зі змінами» від 17.02.2015;

31. «Про затвердження «Порядку зберігання, використання та обліку платіжних карток в Регіональних дирекціях» від 02.03.2015;

32. «Про затвердження «Порядку зберігання, використання, обліку бланків платіжних карток та ПІН-конвертів» від 02.03.2015, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Михайлівський», з можливістю їх вилучення (виїмки) в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41915/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Самойлову М.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

20.07.2017