Ухвала суду № 67851949, 19.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30959/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Мотрич В.В.,

за участю представника власника майна ОСОБА_1

прокурора Пузиревського І.Є.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника власника майна ОСОБА_2 - ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42016000000003536,

В С Т А Н О В И В :

1 червня 2017 року до слідчого судді надійшла скарга представника власника майна ОСОБА_2 - ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42016000000003536, під час проведення 24 травня 2017 року обшуку автомобіля Audi Q7, 2008 року випуску, чорного кольору, номерний знак НОМЕР_1, який знаходиться в підземному паркінгу будинку № 6 по вул. Кадетський Гай у м. Києві (паркомісце НОМЕР_2) та квартири, яка належить на праві власності ОСОБА_2 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, під час котрих було вилучено:

1) Автомобіль марки AUDI Q7, 2008 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1;

2) документи, а саме:

- заява-доручення №7838352/213/1 до договору №26200000838352/980/Р від 14 січня 2014 р., щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг «Універсальний» в рамках Договору щодо банківського обслуговування з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

- Договір №2620/213/560175 від 14 січня 2014 р. про відкриття Вкладного рахунку (вклад «Ощадний») в рамках Договору щодо банківського обслуговування з AT «СБЕРБАНК РОСІЇ».

- Договір №26200000838352/980/Р від 14 січня 2014 р. щодо обслуговування на умовах анкету продуктів та послуг «Універсальний» в рамках Договору щодо банківського обслуговування з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

- Договір №263/213/560179 від 14 січня 2014 р. про відкриття Депозитного Рахунку(вклад «Стабільний») в рамках Договору щодо банківського обслуговування з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

- Договір №263/213/694660 від 16 січня 2015 р. про відкриття Депозитного Рахунку (вклад «Стабільний») в рамках Договору щодо банківського обслуговування з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

- Договір №263/213/755330 від 20 липня 2015 р. про відкриття Депозитного Рахунку (вклад «Стабільний») в рамках Договору щодо банківського обслуговування з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

- Договір №263/213/877214 від 5 травня 2016 р. про відкриття Депозитного Рахунку (вклад «Стабільний») в рамках Договору щодо банківського обслуговування з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

- Договір №263/213/844492 від 1 лютого 2016 р. про відкриття Депозитного Рахунку (вклад «Стабільний») в рамках Договору щодо банківського обслуговування з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

- Договір №980-040-000004063 від 20 травня 2016 р. про відкриття банківського рахунку «Поточний рахунок «Ощадний» з ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ».

- Квитанція №5053484 від 20.05.2016 р. (залучення коштів на депозит згідно договору №980-040-000244417 від 20.05.2016 р.) з ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ».

- Договір банківського вкладу (депозиту) «Перше знайомство» №980-040- 000244417 від 20.05.2016 р. з ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ».

- Договір №980-040-000004094 від 20 травня 2016 р. про відкриття банківського рахунку «Поточний рахунок «Ощадний» з ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» укладений з дружиною ОСОБА_2 - ОСОБА_4

- Квитанція №5054472 від 20.05.2016 р. (залучення коштів на депозит згідно договору №980-040-000246948 від 20.05.2016 р. з ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» - на ім'я ОСОБА_4

- Договір Банківського вкладу (депозиту) «Перше знайомство» №980-040- 000246948 від 20 травня 2016 р. з ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ».

- Квитанція №4223776 від 14.01.2014 р. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок) АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

- Квитанція №4223326 від 14.01.2014 р. (плата за відкриття пакету продуктів та послуг) АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

- Квитанція №4223728 від 14.01.2014 р. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок) АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

- Квитанція №15000029841про здійснення валюто-обмінної операції від 14.01.2014 р. АТ БРОКБІЗНЕСБАНК.

- Квитанція №15000029842 про здійснення валюто-обмінної операції від 14.01.2014 р. АТ БРОКБІЗНЕСБАНК.

- Заява на видачу готівки №35 від 14.01.2014 р. АТ БРОКБІЗНЕСБАНК.

- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №36633591 від 05.05.2016 р. АТ «СБРЕБАНК».

- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №8244321 від 01.02.2016 р. АТ «СБРЕБАНК».

- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №8243586 від 01.02.2016 р. АТ «СБРЕБАНК».

- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №6559272 від 26.01.2016 р. АТ «СБРЕБАНК».

- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №6632654 від 05.05.2016 р. АТ «СБРЕБАНК».

- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №4224945 від 14.01.2014 р.

- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №63189617 від 20.07.2015 р.

- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №63190173 від 20.07.2015 р.

- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №4344000 від 16.01.2015р.

- Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №4344185 від 16.01.2015 р.

- Договір про внесення змін №1 від 20.05.2016 р. до договору банківського вкладу (депозиту) «Перше знайомство» №980-040-000244417 від 20.05.2016. р. - у протоколі документ відсутній, проте зазначено, що договір №980-040- 000244417 на двох сторінках, насправді перша сторінка договір, друга сторінка - договір про внесення змін.

- Договір про внесення змін №1 від 20.05.2016 р. до договору банківського вкладу (депозиту) «Перше знайомство» №980-040-000246948 від 20.05.2016. р. на ім'я ОСОБА_4 - у протоколі документ відсутній, проте зазначено, що договір №980-040-000244417 на двох сторінках, насправді перша сторінка договір, друга сторінка - договір про внесення змін.

3) особисті грошові кошти ОСОБА_2 на суму 1130 доларів США; 10 000 грн.; 365 Євро;

4) жорсткий диск Transcend StoreJet 750 Gb (А572730525), флеш-карта з написом C6F6, флеш-карта з написом DataTraveler 112, 8Gb Kingston, флеш- карта Kingston DT Mini Slim 4Gb, на яких містилась особиста інформація: особисті фото, відео тощо.

Просила повернути вказане вилучене майно, оскільки ОСОБА_2 не є ні підозрюваним, ні цивільним відповідачем, ні особою, яка може нести цивільну відповідальність в рамках даного кримінального провадження, відтак автомобіль та інше майно вилучено протиправно. Автомобіль та вилучені речі, документи не є речовими доказами та не мають жодного відношення до кримінального провадження, оскільки не відповідають критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України. Вилучені грошові кошти є його сімейними заощадженнями, оскільки ОСОБА_2 та його дружина працюють, мають стабільний дохід та достойну заробітну плату. Його батько - ОСОБА_7, якому повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження № 42017000000001616 від 23.05.2017 не утримує ОСОБА_2, він не проживає з ним однією сім'єю та не має жодного відношення до його фінансування.

У судовому засіданні представник власника майна скаргу підтримала.

Прокурор у судовому засіданні заперечив щодо задоволення скарги, мотивуючи тим, що підстав для повернення майна немає.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду за скаргою та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42016000000003536 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 та інших статтями КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 травня 2017 року у справі № 757/25808/17-к надано дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України в кримінальному провадженні № 42016000000003536 на проведення обшуку автомобіля марки AUDI Q7, 2008 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_7, що належить на праві власності ОСОБА_2 з метою відшукання та вилучення рече та документів щодо діяльності створеної Президентом України ОСОБА_8 злочинної організації, до якої залучено Премєр-Міністра України ОСОБА_9, заступника Голови, у подальшому Голови ДПС України, Міністра доходів і зборів ОСОБА_10 та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи ДПС України та у подальшому системи Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених осіб, «програмних» підприємств - «податкових ям» ТОВ "ПРЕМ'ЄР-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36526499); ТОВ "АЛЬФА КАРГО-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 37381248); ТОВ "ЛАНТОРГ" (код ЄДРПОУ 37509652); ТОВ "УНІВЕРСАЛ ІНК" (код ЄДРПОУ 37004943); ТОВ "БОНДЖЕМ" (код ЄДРПОУ 37655014); ТОВАРНА БІРЖА "ПІВДЕННА УНІВЕРСАЛЬНА" (код ЄДРПОУ 37186593); TOB "ТК "РЕЙТИНГ ПЛЮС'" (код ЄДРПОУ 38617362); ТОВ "ІМПЕРІАЛ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 38175357); ТОВ "ХІМІК-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 38210024); ТОВ "СПЕЦТЕХНОЛОГІЯ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 37604106); ТОВ "ОЛМАРС" (код ЄДРПОУ 37604111); ТОВ "ДОНПРОМТЕХНОЛОГИЯ" (код ЄДРПОУ 37669671); ТОВ "ПІОН+" (код ЄДРПОУ 34418458); ПП "РОСЦІУС" (код ЄДРПОУ 37057466); ТОВ "ІНВЕСТСЕЛЬПРОМ" (код ЄДРПОУ 37157300); ТОВ "ИРТЕК" (код ЄДРПОУ 37901746); ТОВ "СІЛЬГОСППРОМ" (код ЄДРПОУ 37670755); TOB "КОНСАР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 38034298); ТОВ "АЛЬЯНС ПРОМ СХ" (код ЄДРПОУ 38220053); ТОВ "КАЛЕУС" (код ЄДРПОУ, 37254778); ТОВ "СІЛЬТОРГ ТАВ" (код ЄДРПОУ 37295594); ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" (код ЄДРПОУ 37539975); ТОВ "ВІКТОРІ ОСТ" (код ЄДРПОУ 38586209); ТОВ"АРТМАР" (код ЄДРПОУ 38844777); ТОВ "АГРО СХІД" (код ЄДРПОУ 37842339); ТОВ "АЛЕКС ТОР" (код ЄДРПОУ 38470726); ТОВ "АРИС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38210030); ТОВ "АЛЬФАВИТА" (код ЄДРПОУ 38210747); TOB "ВЕКСІНВ" (код ЄДРПОУ 38034256); ТОВ "КРОКУС-21" (код ЄДРПОУ 38769852); TOB "ЕКО МЕТ" (код ЄДРПОУ 38210752); TOB "АВАНТА БІЗНЕС ГРУП" (код ЄДРПОУ 37296865); ТОВ "ПРИАЗОВ'Я" (код ЄДРПОУ 35794121); ТОВ "ДОН-АГРО-ПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 37295589); ТОВ "КОНСАЛТІНГ ХАРКІВ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 37762730); TOB "СТК АВРОРА" (код ЄДРПОУ 37364458); ТОВ "ЄВРО ТРЕЙД КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 37543101); ТОВ "ІНВЕСТ-ТРАНШ" (код ЄДРПОУ 38173229); ТОВ "АНТАРЮ-ЮГ" (код ЄДРПОУ 37774133); TOB "НОКСТРЕН" (код ЄДРПОУ 37537040); ТОВ "АП ЄВРОТРАНЗИТ" (код ЄДРПОУ 37439706); П "ЮРАЙ" У ФОРМІ ТОВ (код ЄДРПОУ 22886866); ТОВ "УСК "РАФО" (код ЄДРПОУ 36187580); ТОВ "ПРЕМІУМ СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 37494311); ТОВ "ТРЕЙДМАСТЕРС" (код ЄДРПОУ 35922511); ТОВ "ВАЛЕНС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 36758105); TOB "МЕРІКОН КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 37316963); ТОВ "ТЕРРАГРУП" (код ЄДРПОУ 38450212); ТОВ "ЛАФФЕР МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 38489517); ТОВ "КЕРБ МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 38811055); ТОВ "БОРДЕР-ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 36679008); ТОВ "ГРЕО" (код ЄДРПОУ 37143607); ТОВ "БАКАЛЯР" (код ЄДРПОУ 36843394); ТОВ "ВІЛЬМОНА" (код ЄДРПОУ 38090525); ТОВ "АПРІОР СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38438745); TOB "МІРТОН" (код ЄДРПОУ 38785806); ТОВ "МРІЯ-2010" (код ЄДРПОУ 37224942); ТОВ "АЙРЕНС" (код ЄДРПОУ 36344850); ТОВ "МОЛДІНГ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38787080); ТОВ "ЕНКОМ-ЮГ" (код ЄДРПОУЗ7477652); ТОВ "ТІСА-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 35991684); ТОВ "НАВАЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 37607196); ТОВ "ТОРПВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРСЕРВІСТРУП" (код ЄДРПОУ 37099155); ТОВ "ЕКСПОТРЕЙД НБЮ" (код ЄДРПОУ 38441894); ТОВ "ЕКСПОТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38204733); TOB "НОМАКОН" (код ЄДРПОУ 36406347); ТОВ "МОЛЬФАРІС" (код ЄДРПОУ 38137924); ТОВ "СХІДНІ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖИ" (код ЄДРПОУ 37296083); ТОВ"СІТІГРУПІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 38050917); ТОВ "АВРОРА СК" (код ЄДРПОУ 37697468); ТОВ "СПЛАВСІСТЕМЗ" (код ЄДРПОУ 38463829); ТОВ "АКВА-МОДЕРН" (код ЄДРПОУ 38202830); ТОВ "СЕБРОВ" (код ЄДРПОУ 38403838); ТОВ "СПЕЦРУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38463845); ТОВ "СПРЕДТОРГ" (код ЄДРПОУ 38619490); ТОВ "ІНТЕРМЕТАЛІД" (код ЄДРПОУ 38517727); TOB "МЕТІЗА" (код ЄДРПОУ 38619417); ТОВ "ДІРАНО" (код ЄДРПОУ38204508); TOB "МІНЕРАЛЕКС" (код ЄДРПОУ 38619553); TOB "ШВЕЛЛЕР" (код ЄДРПОУ 38619485); ТОВ "ІМПЕКСБУДСТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38260756); ТОВ "ЛЕФЕРО" (код ЄДРПОУ 38781471); ТОВ "ПРИМТЕК" (код ЄДРПОУ 38781492); ТОВ "БАКАЛЯР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38124543); ТОВ '"ПРЕМІУМ-ДОН" (код ЄДРПОУ 38471049); ТОВ "ПРОМБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38422080); ТОВ "КОМПАНІЯ "ДАМАКС" (код ЄДРПОУ 36694320); ТОВ "САН МАРШ" (код ЄДРПОУ 38210899); ТОВ "СК АНКЕР" (код ЄДРПОУ 36167805); ТОВ "МЕТИЗ-РЕМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 36991559); ТОВ "ТКФ "ВОСТОЧНИЙ РЕПОН-Р" (код ЄДРПОУ 38175336); ТОВ "СУА-Р" (код ЄДРПОУ 38175802); ТОВ "КАПІТАЛ СЕРВІС-ВОСТОК" (код ЄДРПОУ 38550649); ТОВ "РСК-ВОСТОК" (код ЄДРПОУ 38681946); ТОВ "РСК-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 38819557); ТОВ "МЕТАЛЛПРОМСОЮЗ" (код ЄДРПОУ 37384673); ПП "РОМСАН" (код ЄДРПОУ 32716779); ТОВ "ТАГ-ХАРКІВ" (код ЄДРПОУ 36647437), зокрема: документи щодо діяльності вищевказаних підприємств, у т.ч. податкова та фінансова звітність (податкові декларації з ПДВ з додатками, податкові декларації з прибутку підприємств, уточнюючі декларації з додатками тощо), службові документи податкових органів (доповідні та службові записки, переписка між підрозділами податкового органу та різними податковими органами, акти (довідки перевірок тощо) щодо «програмних підприємств» а суб'єктів господарювання реального сектору економіки, які користуються їх послугами, відомості щодо незаконної діяльності злочинної організації, у т.ч. отримання грошових коштів та здійснення їх подальшої легалізації; зокрема ті, що зберігаються в електронному вигляді та цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувані жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувані (SSD), системи клієнт-банк, оптичні диски, карти пам'яті, флеш-накопичувачі, дискети тощо), які були використані для вчинення злочинів; чорнові записи, блокноти, щоденники; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, коштовності, дорогоцінні метали та вироби з них; засоби зв'язку (мобільні телефони, комунікатори, планшети, сім-карти тощо), які можуть містити відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а також інші документи та предмети, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Аналогічного змісту у справі № 757/25110/17-к слідчим суддею постановлено ухвалу від 5 травня 2017 року щодо проведення обшуку квартири, яка належить на праві власності ОСОБА_2 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

З ухвал слідчих судді вбачається, що дозвіл на проведення обшуків надались щодо знаходження речей, документів та грошових коштів ОСОБА_7, оскільки були підстави вважати, що він причетний до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а також, що автомобіль AUDI Q7, 2008 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та квартира за адресою: АДРЕСА_1 використовується ОСОБА_7, хоча вони належить на праві власності його синові - ОСОБА_2

Під час проведення обшуків були вилучені речі, документи та грошові кошти, які просить повернути заявник.

При цьому з протоколу обшуку квартири вбачається, що дружина заявника - ОСОБА_4, котра була присутня під час його проведення, вказувала, що грошові кошти належать їй та її чоловікові, є їх власними заощадженнями.

Суд погоджується з доводами представника заявника, що вилучені грошові кошти у розмірі 1 130 доларів США; 10 000 грн.; 365 Євро є власністю заявника ОСОБА_2 та його дружини, враховуючи їх невеликий розмір. Вказані грошові кошти вони могли заощадити, враховуючи їх отримані доходи, що стверджується їх довідками про заробітну плату.

Прокурором у судовому засіданні не надано жодних доказів вважати, що вилучені грошові кошти є власністю ОСОБА_7

Також не знайшли свого підтвердження доводи прокурора, що квартира, у якій проводився обшук, використовується ОСОБА_7

Натомість слідчому судді надано докази того, що квартира є власністю ОСОБА_2 з 2009 року, у котрій він зареєстрований та проживає разом зі своєю дружиною - ОСОБА_4 та малолітньою дитиною, що стверджується паспортними даними заявника, свідоцтвом про одруження, свідоцтвом про народження.

Отже підстав стверджувати, що вилучені грошові кошти, є власністю ОСОБА_7 та того, що вони здобуті злочинним шляхом, немає, у зв'язку з чим вказані грошові кошти набули статус тимчасово вилученого майна відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, тобто вказані вилучені грошові кошти не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчому судді не надано доказів того, що на вилучені грошові кошти накладено арешт ухвалою слідчого судді.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги в частині повернення тимчасово вилученого майна, а саме грошових коштів.

Що стосується скарги в частині повернення тимчасово вилученого майна - автомобіля, то скарга в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки ухвалою слідчого судді від 7 червня 2017 року у справі № 757/29260/17-к на нього накладено арешт із забороною розпоряджатись або користуватись ним.

Також слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги в частині повернення документів, електронних носіїв інформації, вилучених під час обшуку квартири, оскільки заявником не доведено, що вказані документи є його власністю та не стосуються діяльності його батька ОСОБА_7, не пов'язані із вчиненням кримінального правопорушення та не містять інформацію щодо нього.

Враховуючи те, що на даний час органом досудового розслідування здійснюється огляд вказаних речей та документів, про що вказав прокурор у судовому засіданні, то скарга в цій частині є передчасною.

Разом з тим, скарга в частині повернення такого майна, як:

- Договір №980-040-000004094 від 20 травня 2016 р. про відкриття банківського рахунку «Поточний рахунок «Ощадний» з ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» укладений з дружиною ОСОБА_2 - ОСОБА_4

- Квитанція №5054472 від 20.05.2016 р. (залучення коштів на депозит згідно договору №980-040-000246948 від 20.05.2016 р. з ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» - на ім'я ОСОБА_4,

- Договір про внесення змін №1 від 20.05.2016 р. до договору банківського вкладу (депозиту) «Перше знайомство» №980-040-000246948 від 20.05.2016. р. на ім'я ОСОБА_4 - у протоколі документ відсутній, проте зазначено, що договір №980-040-000244417 на двох сторінках, насправді перша сторінка договір, друга сторінка - договір про внесення змін, -

підлягає задоволенню, оскільки з вказаних документів вбачається відкриття депозитного договору та залучення грошових коштів ОСОБА_4, котра немає ніякого відношення до кримінального провадження та слідчим суддею дозвіл на вилучення їх під час проведення обшуку не надавався.

Отже, вилучені документи є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України та арешт на них ухвалою слідчого судді не накладався.

Керуючись ст. 169, 171, 236 ч. 7, 303-307, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Скаргу представника власника майна ОСОБА_2 - ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42016000000003536 - задовольнити.

Зобов'язати прокурора Пузиревського І.Є. чи інших слідчих слідчої групи, прокурорів групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, що здійснюють досудове розслідування або процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42016000000003536, повернути ОСОБА_2 тимчасово вилучене під час проведення 24 травня 2017 року обшуку квартири, яка належить на праві власності ОСОБА_2 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме:

1) особисті грошові кошти ОСОБА_2 на суму 1130 доларів США; 10 000 грн.; 365 Євро,

2) Договір №980-040-000004094 від 20 травня 2016 р. про відкриття банківського рахунку «Поточний рахунок «Ощадний» з ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» укладений з дружиною ОСОБА_2 - ОСОБА_4

3) Квитанція №5054472 від 20.05.2016 р. (залучення коштів на депозит згідно договору №980-040-000246948 від 20.05.2016 р. з ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» - на ім'я ОСОБА_4,

4) Договір про внесення змін №1 від 20.05.2016 р. до договору банківського вкладу (депозиту) «Перше знайомство» №980-040-000246948 від 20.05.2016. р. на ім'я ОСОБА_4 - у протоколі документ відсутній, проте зазначено, що договір №980-040-000244417 на двох сторінках, насправді перша сторінка договір, друга сторінка - договір про внесення змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин