Ухвала суду № 67851309, 26.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36246/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., прокурора Мазурика С.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 42016101060000141 від 17.06.2016.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з 07.12.2015 по 02.02.2016 116 клієнтів ПАТ «КСГ банк», а саме: ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_20, ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_21, ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_22, ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_23, ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_24, ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_25, ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_26, ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_27, ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_28, ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_29, ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_30, ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_31, ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_32, ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_33, ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_34, ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_35, ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_36, ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_37, ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_38, ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_39, ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_40, ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_41, ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_42, ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_43, ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_44, ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_45, ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_46, ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_47, ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_48, ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_49, ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_50, ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_51, ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_52, ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_53, ОСОБА_126 ІПН НОМЕР_54, ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_55, Лавров ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_56, ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_57, ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_58, ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_59, ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_60 , ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_61, ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_62, ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_63, ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_64, ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_65, ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_66, ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_67, ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_68, ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_69, ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_70, ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_71, ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_72, ОСОБА_73 ІПН НОМЕР_73, ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_74, ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_75, ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_76, ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_77, ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_78, ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_79, ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_80, ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_81, ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_82, ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_83, ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_84, ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_85, ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_86, ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_87, ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_88, ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_89, ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_90, ОСОБА_91 ІПН НОМЕР_91, ОСОБА_92 ІПН НОМЕР_92, ОСОБА_93 ІПН НОМЕР_93, ОСОБА_94 ІПН НОМЕР_94, ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_95, ОСОБА_96 ІПН НОМЕР_96, ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_97, ОСОБА_98 ІПН НОМЕР_98, ОСОБА_99 ІПН НОМЕР_99, ОСОБА_100 ІПН НОМЕР_100, ОСОБА_101 ІПН НОМЕР_101, ОСОБА_102 ІПН НОМЕР_102, ОСОБА_103 ІПН НОМЕР_103, ОСОБА_104 ІПН НОМЕР_104, ОСОБА_105 ІПН НОМЕР_105, ОСОБА_106 ІПН НОМЕР_106, ОСОБА_107 ІПН НОМЕР_107, ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_108, ОСОБА_109 ІПН НОМЕР_109, ОСОБА_110 ІПН НОМЕР_110, ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_111, ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_112, ОСОБА_114 ІПН НОМЕР_113, ОСОБА_115 ІПН НОМЕР_114, ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_115, ОСОБА_117 ІПН НОМЕР_116 (далі - 116 клієнтів Банку) здійснили зняття готівкових коштів за загальну суму понад 64 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищезазначені клієнти банку доступу до відкритих на їх ім'я банківських рахунків не мають та кошти не отримували

Грошові кошти попередньо зараховувались на рахунки 116 клієнтів Банку від КС «Будинок кредитів» (код ЄДРПОУ 33098247) та КС «Всі разом» (код ЄДРПОУ 33153868), а саме:

- протягом періоду з 07.12.2015 по 25.12.2015 від КC «Будинок кредитів» на рахунки 106 фізичних осіб-клієнтів ПАТ «КСГ банк» в сумі понад 59 млн. грн.

- протягом періоду з 16.01.2016 по 21.01.2016 від КС «Всі разом» на рахунки 10 фізичних осіб в сумі понад 5,7 млн. грн.

Джерелом походження грошових коштів на рахунках вищезазначених кредитних спілок є перерахування від 8 фізичних осіб-підприємців як «перерахування додаткового пайового внеску», а саме: ОСОБА_118 ІПН НОМЕР_117, ОСОБА_119 ІПН НОМЕР_118, ОСОБА_120 ІПН НОМЕР_119, ОСОБА_121 ІПН НОМЕР_120, ОСОБА_122 ІПН НОМЕР_121, ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_122, ОСОБА_124 ІПН НОМЕР_123, ОСОБА_125 ІПН НОМЕР_124.

Водночас, вищезазначені фізичні особи-підприємці отримували кошти на свої рахунки від 5 юридичних осіб, а саме: ТОВ «Євроагросервіс» (код ЄДРПОУ 39652172), ТОВ «Датекс Груп» (код ЄДРПОУ 39609986), ТОВ «Бургам» (код ЄДРПОУ 39584595), ТОВ «Роялбудтранс» (код ЄДРПОУ 39682364) та ТОВ «Агрус» (код ЄДРПОУ 39584574), рахунки яких відкриті в ПАТ «КСГ Банк».

При цьому, ТОВ «Євроагросервіс» (код ЄДРПОУ 39652172), ТОВ «Датекс Груп» (код ЄДРПОУ 39609986), ТОВ «Бургам» (код ЄДРПОУ 39584595), ТОВ «Роялбудтранс» (код ЄДРПОУ 39682364) та ТОВ «Агрус» (код ЄДРПОУ 39584574) перераховували кошти, на рахунки відкриті в ПАТ «КСГ Банк», з власних рахунків, відкритих у ПАТ «Смартбанк».

Встановлено, що на банківські рахунки ТОВ «Євроагросервіс» (код ЄДРПОУ 39652172), ТОВ «Датекс Груп» (код ЄДРПОУ 39609986), ТОВ «Бургам» (код ЄДРПОУ 39584595), ТОВ «Роялбудтранс» (код ЄДРПОУ 39682364) та ТОВ «Агрус» (код ЄДРПОУ 39584574) відкриті в ПАТ «Смартбанк» кошти попередньо надходили від клієнтів ПАТ «Смартбанк» ТОВ «Найлін» (код ЄДРПОУ 39569797) та ТОВ «Бетін» (код ЄДРПОУ 39279794)

Водночас, грошові кошти на рахунки ТОВ «Найлін» (код ЄДРПОУ 39569797) та ТОВ «Бетін» (код ЄДРПОУ 39279794) відкриті в ПАТ «Смартбанк» перераховувались від клієнтів ПАТ «Смартбанк», а саме: ТОВ «Інвест Проект Груп» (код ЄДРПОУ 38570068), ТОВ «Легалстрой ВВ» (код ЄДРПОУ 38097934), ТОВ «Вкц «Хауз» (код ЄДРПОУ 39320962), ТОВ «Інтегріті Лтд» (код ЄДРПОУ 39522277), ТОВ «Люкссмайл» (код ЄДРПОУ 39592627), ТОВ «Селена-Буд» (код ЄДРПОУ 39627806), ТОВ «Ейнштейн Лтд» (код ЄДРПОУ 39707179), ТОВ «Стайл Ком» (код ЄДРПОУ 39734071), ТОВ «Оріон Строй» (код ЄДРПОУ 40001565), ТОВ «Інвест-Груп-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39990983).

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ТОВ «Інвест Проект Груп» (код ЄДРПОУ 38570068), ТОВ «Легалстрой ВВ» (код ЄДРПОУ 38097934), ТОВ «Вкц «Хауз» (код ЄДРПОУ 39320962), ТОВ «Інтегріті Лтд» (код ЄДРПОУ 39522277), ТОВ «Люкссмайл» (код ЄДРПОУ 39592627), ТОВ «Селена-Буд» (код ЄДРПОУ 39627806), ТОВ «Ейнштейн Лтд» (код ЄДРПОУ 39707179), ТОВ «Стайл Ком» (код ЄДРПОУ 39734071), ТОВ «Оріон Строй» (код ЄДРПОУ 40001565), ТОВ «Інвест-Груп-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39990983), які перебувають у володінні в ПАТ «Смартбанк» (МФО 380786, м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2), оскільки вони можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику С.В. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016101060000141 тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, , з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «Смартбанк» (МФО 380786) за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2, а саме:

- оригіналів документів справ з юридичного оформлення рахунків, які відкрито - ТОВ «Інвест Проект Груп» (код ЄДРПОУ 38570068), ТОВ «Легалстрой ВВ» (код ЄДРПОУ 38097934), ТОВ «Вкц «Хауз» (код ЄДРПОУ 39320962), ТОВ «Інтегріті Лтд» (код ЄДРПОУ 39522277), ТОВ «Люкссмайл» (код ЄДРПОУ 39592627), ТОВ «Селена-Буд» (код ЄДРПОУ 39627806), ТОВ «Ейнштейн Лтд» (код ЄДРПОУ 39707179), ТОВ «Стайл Ком» (код ЄДРПОУ 39734071), ТОВ «Оріон Строй» (код ЄДРПОУ 40001565), ТОВ «Інвест-Груп-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39990983), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім'я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

- оригіналів документів щодо руху грошових коштів по рахункам які відкрито - ТОВ «Інвест Проект Груп» (код ЄДРПОУ 38570068), ТОВ «Легалстрой ВВ» (код ЄДРПОУ 38097934), ТОВ «Вкц «Хауз» (код ЄДРПОУ 39320962), ТОВ «Інтегріті Лтд» (код ЄДРПОУ 39522277), ТОВ «Люкссмайл» (код ЄДРПОУ 39592627), ТОВ «Селена-Буд» (код ЄДРПОУ 39627806), ТОВ «Ейнштейн Лтд» (код ЄДРПОУ 39707179), ТОВ «Стайл Ком» (код ЄДРПОУ 39734071), ТОВ «Оріон Строй» (код ЄДРПОУ 40001565), ТОВ «Інвест-Груп-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39990983) в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2013 по 01.02.2016 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2013 по 01.02.2016 (в паперовому та електронному вигляді);

- оригіналів карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Інвест Проект Груп» (код ЄДРПОУ 38570068), ТОВ «Легалстрой ВВ» (код ЄДРПОУ 38097934), ТОВ «Вкц «Хауз» (код ЄДРПОУ 39320962), ТОВ «Інтегріті Лтд» (код ЄДРПОУ 39522277), ТОВ «Люкссмайл» (код ЄДРПОУ 39592627), ТОВ «Селена-Буд» (код ЄДРПОУ 39627806), ТОВ «Ейнштейн Лтд» (код ЄДРПОУ 39707179), ТОВ «Стайл Ком» (код ЄДРПОУ 39734071), ТОВ «Оріон Строй» (код ЄДРПОУ 40001565), ТОВ «Інвест-Груп-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39990983);

- оригіналів заявки(-ок) - ТОВ «Інвест Проект Груп» (код ЄДРПОУ 38570068), ТОВ «Легалстрой ВВ» (код ЄДРПОУ 38097934), ТОВ «Вкц «Хауз» (код ЄДРПОУ 39320962), ТОВ «Інтегріті Лтд» (код ЄДРПОУ 39522277), ТОВ «Люкссмайл» (код ЄДРПОУ 39592627), ТОВ «Селена-Буд» (код ЄДРПОУ 39627806), ТОВ «Ейнштейн Лтд» (код ЄДРПОУ 39707179), ТОВ «Стайл Ком» (код ЄДРПОУ 39734071), ТОВ «Оріон Строй» (код ЄДРПОУ 40001565), ТОВ «Інвест-Груп-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39990983) на отримання чекових книжок;

- оригіналів платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунках, які відкрито ТОВ «Інвест Проект Груп» (код ЄДРПОУ 38570068), ТОВ «Легалстрой ВВ» (код ЄДРПОУ 38097934), ТОВ «Вкц «Хауз» (код ЄДРПОУ 39320962), ТОВ «Інтегріті Лтд» (код ЄДРПОУ 39522277), ТОВ «Люкссмайл» (код ЄДРПОУ 39592627), ТОВ «Селена-Буд» (код ЄДРПОУ 39627806), ТОВ «Ейнштейн Лтд» (код ЄДРПОУ 39707179), ТОВ «Стайл Ком» (код ЄДРПОУ 39734071), ТОВ «Оріон Строй» (код ЄДРПОУ 40001565), ТОВ «Інвест-Груп-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39990983);

- оригіналів документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ТОВ «Інвест Проект Груп» (код ЄДРПОУ 38570068), ТОВ «Легалстрой ВВ» (код ЄДРПОУ 38097934), ТОВ «Вкц «Хауз» (код ЄДРПОУ 39320962), ТОВ «Інтегріті Лтд» (код ЄДРПОУ 39522277), ТОВ «Люкссмайл» (код ЄДРПОУ 39592627), ТОВ «Селена-Буд» (код ЄДРПОУ 39627806), ТОВ «Ейнштейн Лтд» (код ЄДРПОУ 39707179), ТОВ «Стайл Ком» (код ЄДРПОУ 39734071), ТОВ «Оріон Строй» (код ЄДРПОУ 40001565), ТОВ «Інвест-Груп-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39990983) за період 01.01.2013 по 01.02.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36246/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Мазурику С.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько