Ухвала суду № 67845200, 26.06.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/12052/17

УХВАЛА

26 червня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Кропивницького В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Кропивницького В.В., погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Котик А.С. - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120172400100003633 від 29.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 26.05.2017 року 12:19 год. невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у гр. ОСОБА_3, на суму 7580 гривень. Подія мала місце Київська область м. Бровари, вул. Залізнична, 3.

Дане кримінальне правопорушення 29.05.2017 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017240010003633, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невідома особа зателефонувала з номеру № НОМЕР_1, яка представилася представником служби безпеки «Укрсоцбанк» та повідомила потерпілому ОСОБА_3, про несанкціонований вхід та назвав номера банківських карток потерпілого, а саме: 1-№ НОМЕР_2, після чого порекомендував замінити логіни і паролі в інтернет-банку «Укрсоцбанку», на що потерпілий погодився та назвав банківські реквізити. Саме даною карткою № НОМЕР_3 невстановлена особа скористалася та перерахувала з неї грошові кошти в сумі 7580 гривень.

У зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 20.05.2017 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції Микитюку Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Кропивницькому Віктору Вікторовичу, а також іншим особам за дорученням ст. слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції Кропивницького Віктора Вікторовича тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», (МФО-300023, ЄДРПОУ- 00039019) м. Київ, вул. Ковпака, 29 а саме:

- виписку про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ «Укрсоцбанк» з «НОМЕР_4 в період часу з 20.05.2017 по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

- фото-відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 07.04.2017 по теперішній час по рахунку» за карткою ПАТ «Укрсоцбанк» з «НОМЕР_4».

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 26 липня 2017 року.

Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: