Ухвала суду № 67839673, 17.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24107/17

Провадження № 1-кс/761/15118/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторіі Михайлівни, внесене по кримінальному провадженню №12016100100001373 від 03.02.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3, -

В С Т А Н О В И В:

Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчас О.В. у цьому кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню за №12016100100001373 від 03.02.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кошиця,3.

Клопотання обґрунтовується тим, що до Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві за № 25-00010\105947\БТ від 30.12.2015 року з НБУ надійшли матеріали планової виїзної перевірки Публічного акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» з питань дотримання ним вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню доходів), одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Перевірка банку проводилась станом на 01.09.2015 за період діяльності з 01.09.2012 року до 01.09.2015 рік.

Так, фізичною особою ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1) отримано готівкою кошти через касу банку на загальну суму 152 300 000 гривень (за період з 04.09.2012 до 02.03.2015); 2 500 000 доларів США (за період з 03.09.2012 рік до 05.08.2014 рік) та 500 000 Євро (за період 07.10.2013 до 31.03.2015 рік). Попередньо кошти надходили на рахунок № НОМЕР_3 ОСОБА_4 в основному від Корпорації «Trustcor Holding Inc» (ОАЕ) з призначенням платежу «роялті зг. Дог. Від 21.11.2001 (ОАЕ) та євро, в подальшому згідно із законодавством здійснювався обов'язковий продаж іноземної валюти та кошти перераховувались на рахунок у гривні.

За результатами перевірки встановлено, що окремі фінансові операції виявлялись Банком за ознаками обов'язкового фінансового моніторингу та надавались до Спеціально уповноваженого органу. Враховуючи вищезазначене та те, що готівкові кошти отримувались фізичною особою у значних розмірах, це може свідчити про організовану злочинну діяльність.

У зв?язку з поширенням у даний час на території України випадків фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, в органу досудового слідства наявно достатньо підстав вважати, що обготівковані кошти, та кошти, що перераховані з рахунків Корпорації «Trustcor Holding Inc» (ОАЕ) на рахунок ОСОБА_4 можуть бути направленні на здійснення злочинної діяльності.

У зв'язку з чим на даний час виникла необхідність щодо підтвердження факту здійснення перерахування на рахунок ОСОБА_4 за НОМЕР_3 коштів з рахунку Корпорації «Trustcor Holding Inc» (ОАЕ) (зокрема встановлені дат перерахування коштів, встановленні сум одноразових перерахувань), з'ясування рахунку Корпорації «Trustcor Holding Inc» (ОАЕ) з якого були перераховані кошти з метою подальшого розкриття банківської таємниці в частині вказаного рахунку та встановленні посадових осіб вказаної Корпорації та її місцезнаходження. Окрім цього, необхідно встановити особу самого ОСОБА_4 з метою його допиту щодо здійснених операцій.

Таким чином, як вбачається з матеріалів кримінального провадження у дні коли ОСОБА_5 був відсутній на території України від його імені були отримані кошти, які останній був уповноважений отримувати на підставі довіреності виданої від імені ОСОБА_6.

На даний час в рамка кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу, об'єктом якої є заяви на видачу готівки з рахунку НОМЕР_3, який відкритий на ім'я ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1) у ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк», що зроблені від імені ОСОБА_5 у ті дні, коли останній був відсутній на території України. Однак, відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98 для проведення порівняння необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_5, і.к. НОМЕР_2, так як місцеперебування останнього на даний час не встановлено. Відповідно до листа з Державної податкової інспекції у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 є керівником, головним бухгалтером, особою, що має право підпису у ТОВ «Кароб Сід» ( код за ЄДРПОУ 35510193).

16.03.2017 року у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу проведення якої доручено експертам КНДЕКЦ. 24.03.2017 року експертом заявлено слідчому клопотання про надання додаткових вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5. Відповідно до листа Державної податкової інспекції у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що керівником ТОВ «Кароб Сід» ( код за ЄДРПОУ 35510193) є ОСОБА_5. Відповідно до інформації з інформаційно-ресурсного центру встановлено, що ТОВ «Кароб Сід» зареєстровано в державній податковій інспекції у Дарницькому районі.

З врахуванням вищевикладеного виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кошиця,3.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригінали усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 222 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторіі Михайлівни, внесене по кримінальному провадженню №12016100100001373 від 03.02.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3,- задовольнити.

Надати cлідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3, а саме:

баланси ТОВ «Кароб Сід» (код за ЄДРПОУ 35510193) подані з підписом ОСОБА_5, звіти про фінансові результати ТОВ «Кароб Сід» (код за ЄДРПОУ 35510193) подані з підписом ОСОБА_5, звіти про рух грошових коштів ТОВ «Кароб Сід» (код за ЄДРПОУ 35510193) подані з підписом ОСОБА_5, звіти про власний капітал та примітки до звітів ТОВ «Кароб Сід» (код за ЄДРПОУ 35510193) подані з підписом ОСОБА_5, декларації подані з підписом ОСОБА_5, довіреності видані за підписом ОСОБА_5, договори укладені ТОВ «Кароб Сід» за підписом ОСОБА_5.

Службовим особам ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.