Ухвала суду № 67836962, 19.07.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/8128/17

1-кс/357/2931/17

У Х В А Л А

19 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в оператора стільникового (мобільного) звязку «Київстар», що належить ПрАТ «Київстар», оператора мобільного звязку «lifecell», що належить ТОВ «лайфселл» , оператора мобільного звязку «Vodafone», що належить ПрАТ «ВФ Україна», оператора мобільного звязку стандарту CDMA «Інтертелеком», що належить ТОВ «Інтертелеком» перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, діючи з єдиним наміром та попередньою змовою між собою та групою невстановлених осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, заволоділи майном у вигляді грошових коштів, що належали потерпілим ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11

Так, група на даний час невстановлених осіб, під приводом проведення розіграшів автомобілів, здійснювали смс-розсилку з повідолменнями про вигращ авто користувачам телекомунікаційних послуг. В ході подальшої телефонної розмови, вказані особи, повідомляли їм неправдиву інформацію про те, що вони стали переможцями конкурсу, виграли авто та можуть отримати приз у виді автомобіля чи грошового еквівалетну його вартості. Ввівши в оману потерпілих, невстановлені особи схиляли їх до здійснення грошових переказів (податків, зборів, мит) на окремі карткові рахунки.

В свою чергу гр. ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13, а також з єдиним наміром, відкривали у банківських установах м. Біла Церква карткові рахунки на мешканців м. Біла Церква, з числа своїх знайомих, які в подальшому використовувалися для зарахування на них грошових коштів потерпілих, зокрема ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11

Аналогічним чином, було оформлено інші платіжні картки, з використанням яких, відбувалося заволодіння коштами громадян, введених в оману невстановленими особами. Точна кількість оформлених карток та потерпілих від дій вказаних осіб, у звязку з їх значною кількістю встановлюється органами досудового розслідування та оперативними підрозділами.

Після надходження грошових коштів на вказані рахунки, ОСОБА_13, повідомляв про це ОСОБА_12, ОСОБА_4, чи ОСОБА_5, які з використанням відповідних платіжних карток, закріплених за вказаними банківськими рахунками, а також з використанням банкоматів, здійснювали незаконні платіжні операції з грошовими коштами потерпілих, що полягали у знятті готівкових коштів з вказаних рахунків.

В подальшому вказані вище кошти ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_4, ОСОБА_5 передавалися ОСОБА_3 чи ОСОБА_15, які з використанням платіжних терміналів самообслуговування ПАТ КБ «Приват-Банк» код ЄРДПОУ 14360570, зараховували їх на свої карткові рахунки в даній банківській установі.

05 липня 2017 року, працівниками Білоцерківського ВП було проведено обшуки за місцями проживання ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_12

Зокрема, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4, було виявлено та вилучено наступні сім-картки операторів мобільного звязку: +38 063 165 54 13, +38 073 092 42 92, +38 093 585 38 54, +38 098 033 1681, +38 063 533 41 86, +38 095 813 62 90, +38 097 987 71 48, +38 098 708 72 16, +38 097 607 79 81, +38 068 694 40 31, +38 068 864 41 14, +38 095 813 62 89, +38 050 502 45 39, +38 063 747 95 75.

Окрім цього, за місцем проживання ОСОБА_4, було виявлено блокнот, з рукописними записами, де серед записів щодо номерів карткових рахунків, які ним були оформлені для вчинення злочинів, було виявлено записи з позначеннями номерів мобільних телефонів: «050 5916056 Донецк НОМЕР_1 Маріна НОМЕР_2 0957619187 ОСОБА_15 097 111 13 63 ОСОБА_16 НОМЕР_3 Юрбас».

Цього ж дня, в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_4 був затриманий та в ході проведення особистого обшуку, в останнього було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Samsung GT S 5660 SEK IMEI 359655046458178, з сім-карткою оператора мобільного звязку «Київстар» №+38 097 398 64 58, мобільний телефон марки HTC Desire V IMEI 353638051119782 353638051119790, з сім-карткою оператора мобільного звязку «лайфселл» +38 093 585 38 54.

Також, 05.07.2017, в порядку статті 208 КПК України, при спробі зняття грошових коштів, було затримано ОСОБА_5, в ході особистого обшуку якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Самсунг» GT E 1050 IMEI 354656047422010.

Цього ж дня, за місцем проживання ОСОБА_5, було проведено обшук житла, в ході якого було виявлено та вилучено: мобільні телефони з IMEI 358057014772824 358057014772832, 357085006050108, 351980041716893, 355536011180555, 354197023548150, 35846304498562801, 869652021508922/ 869652021609921, а також сім-картку оператора мобільного звязку «Київстар» +38 068 814 70 80.

В ході проведення обшуку 05 липня 2017 року за місцем здійснення ОСОБА_12 підприємницької діяльності, було виявлено та вилучено квиатнції про поповнення наступних абонентських номерів +38 044 994 98 67,+38 067 859 98 71, +38 066 025 46 12, мобільний телефон марки «Нокіа» 225 ІМЕІ 35647206392976, з сім-картками №+38 097 198 55 06, +38 066 025 46 12, планшетний компютер Lenovo TAB 2 IMEI 868886022628592.

ОСОБА_16 ж дня, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12, було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Нокіа» імеі 354561054547842,мобільний телефон марки «Phillips» чорного кольору імеі 8648540117308250, мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору імеі 358885078157908, мобільний телефон марки «Нокіа» білого кольору імеі 355162064687204.

Органами досудового розслідування дії невстановлених осіб кваліфіковано за ч.3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Зокрема, метою такого застосування є встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, встановлення маршруту руху злочинців, їх завязків що в свою чергу дозволить спланувати подальший хід досудового розслідування з урахуванням отриманої інформації.

У звязку з викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів і носіїв та можливості їх вилучення, які перебувають в володінні стільникового (мобільного) звязку «Київстар», що належить ПрАТ «Київстар» (03113, м. Київ вул. Дегтярівська 53), оператора мобільного звязку «lifecell», що належить ТОВ «лайфселл» (м. Київ, вул. Соломянська,11-а), оператора мобільного звязку «Vodafone», що належить ПрАТ «ВФ Україна» ( м. Київ, вул. Лейпцизька,15), оператора мобільного звязку стандарту CDMA «Інтертелеком», що належить ТОВ «Інтертелеком» (м. Одеса, вул. Мала Арнаутська,100).

Матеріали кримінального провадження, внесеного 12.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016110030005698, містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Інформація про звязки вищевказаних абонентів за період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2016 року по 23 год. 59 хв. 15 липня 2017 року, з відомостями про типи зєднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з привязкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу зєднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв'язок (абонентів Б) у заданий період часу можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та обєктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати заступнику начаьника СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області та слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні:

- оператора мобільного звязку «Київстар», що належить ПрАТ «Київстар» - м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме до документів, в яких відображена інформація про звязки абонентів, які використовують абонентські номери : +38 098 033 16 81, +38 097 987 71 48, +38 098 708 72 16, +38 097 607 79 81, +38 068 694 40 31, +38 068 864 41 14, +38 098 708 23 81, НОМЕР_2, 097 111 13 63, НОМЕР_3, +38 097 398 64 58, ,+38 067 859 98 71, +38 097 198 55 06, +38 068 814 70 80, а також мобільні термінали з ІМЕІ: 359655046458178, 353638051119782 353638051119790, 354656047422010, 868886022628592, 354561054547842, 8648540117308250, 358885078157908, 355162064687204, 35647206392976, 358057014772824 358057014772832, 357085006050108, 351980041716893, 355536011180555, 354197023548150, 35846304498562801, 869652021508922/ 869652021609921.

- оператора мобільного звязку «lifecell», що належить ТОВ «лайфселл», 03110, м. Київ, вул. Соломянська 11-а, а саме до документів, в яких відображена інформація про звязки абонентів, які використовують абонентські номери: +38 063 165 54 13, +38 073 092 42 92, +38 093 585 38 54, +38 063 533 41 86, +38 063 747 95 75, +38 093 585 38 54, +38 068 814 70 80, а також мобільні термінали з ІМЕІ: 359655046458178, 353638051119782 353638051119790, 354656047422010, 868886022628592, 354561054547842, 8648540117308250, 358885078157908, 355162064687204, 35647206392976, 358057014772824 358057014772832, 357085006050108, 351980041716893, 355536011180555, 354197023548150, 35846304498562801, 869652021508922/ 869652021609921.

- оператора мобільного звязку «vodafone», що належить ПрАТ «ВФ Україна» - м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме до документів, в яких відображена інформація про звязки абонентів, які використовують абонентські номери: +38 095 813 62 90, +38 095 813 62 89, +38 050 502 45 39, +38 050 591 60 56, +38 095 761 91 87, +38 068 814 70 80, а також мобільні термінали з ІМЕІ: 359655046458178, 353638051119782 353638051119790, 354656047422010, 868886022628592, 354561054547842, 8648540117308250, 358885078157908, 355162064687204, 35647206392976, 358057014772824 358057014772832, 357085006050108, 351980041716893, 355536011180555, 354197023548150, 35846304498562801, 869652021508922/ 869652021609921.

- оператору мобільного звязку стандарту CDMA «Інтертелеком», що належить ТОВ «Інтертелеком», 65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100, а саме до документів, в яких відображена інформація про звязки абонентів, які використовують абонентський номер: +38 044 994 98 67.

2. Надати тимчасовий доступ до документів, за період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2016 року по 23 год. 59 хв. 15 липня 2017 року, з відомостями про типи зєднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з привязкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу зєднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв'язок (абонентів Б) у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних копій згаданих документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_17