Ухвала суду № 67819059, 12.07.2017, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3485/17

1-кс/405/1261/17

УХВАЛА

"12" липня 2017 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 12017120000000011, за участю слідчого Рудова В.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120000000011 від 23.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

23.01.2017 до СУ ГУНП в області надійшли матеріали з УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ щодо неправомірних дій службових осіб ПП «Букмекер», які за попередньою змовою з службовими особами ПП «Поло-Інвестбуд» привласнили державні грошові кошти у великих розмірах, отримані за проведення ремонтних робіт на території Кіровоградської області, які в дійсності ними не виконувалися.

В рамках кримінального провадження встановлено, що відповідно до податкової звітності поданої ПП «Поло-Інвестбуд» код ЄДРПОУ 35026677 керівником якого являється ОСОБА_1, до органів ДФС за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 останніми сформований податковий кредит, тобто реалізовано робіт товарів та послуг в адресу суб'єктів господарювання зареєстрованих на території Кіровоградської області на загальну суму 8 млн. 796 тис. грн., який в подальшому реалізований в адресу бюджетних установ та організацій, суб'єктами господарювання, а саме:

-підприємству ТОВ «Дормонтажбуд», ЄДРПОУ 39095655 (м. Олександрія) реалізовано податкового кредиту на суму 588 тис. грн, яким отримано з державного бюджету 2 млн. 560 тис. грн.;

-підприємству ТОВ «Центрекобуд», ЄДРПОУ 38435959 (м. Кропивницький) реалізовано податкового кредиту на суму 929 тис. грн., яким отримано з державного бюджету 1 млн. 005 тис. грн.;

-підприємству ТОВ «Кіровограджилстрой», код ЄДРПОУ 37168181 (м. Кропивницький) реалізовано податкового кредиту на суму 550 тис. грн., яким отримано з державного бюджету 25 млн. 980 тис. грн.

-підприємству ПП «Роспринт», код ЄДРПОУ 31774955 (м. Кропивницький) реалізовано податкового кредиту на суму 5 млн. 316 тис грн., яким отримано з державного бюджету 6 млн. 556 тис. грн.

-підприємству ТОВ «Кіровоград-рубіж», код ЄДРПОУ 23689671 (м. Кропивницький) реалізовано податкового кредиту на суму 1 млн. 413 тис грн. яким отримано з державного бюджету 6 млн. 390 тис. грн.

В свою чергу, підприємством ПП «Поло-Інвестбуд» код ЄДРПОУ 35026677 вищезазначений податковий кредит в сумі 8 млн. 796 тис. грн. (виконання будівельних робіт) сформовано від підприємства ПП «Букмекер» код ЄДРПОУ 30244716 керівником якого являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якості оплати за компоненти моторного палива, які останні отримали від підприємств ПП «Райдодизель» код ЄДРПОУ 35131977, ПП «Топбіо» код ЄДРПОУ 38742867 та ПП «Турбопаливо» код ЄДРПОУ 40016262 бенефіціарним власником яких є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2

Крім того, встановлено, що підприємством ПП «Поло-Інвестбуд» в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 сформований податковий кредит, тобто реалізовано робіт товарів та послуг в адресу суб'єктів господарювання ТОВ «Будфактура» код ЄДРПОУ 32504822 та ДП «Кіровоградська механізована колона» ПАТ «Київсільелектро» код ЄДРПОУ 23228253 на загальну суму 9 млн. 087 тис. грн.

В рамках кримінального провадження, в якості свідків допитано ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 відповідно до показів, яких встановлено, що в бюджетних закладах, розташованих на території Кіровоградської області, в яких в 2016 році проводились будівельно - ремонтні роботи ПП «Поло-Інвестбуд», фактично виконувались лише працівниками ПП «Роспринт» і ТОВ «Кіровоград-рубіж» та будь, які інші працівники до виконання зазначених робіт не залучались.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПП «Поло-Інвестбуд» код ЄДРПОУ 35026677 та ПП «Букмекер» код ЄДРПОУ 30244716у вигляді грошових коштів, отриманих від Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Світловодської міської ради, ЄДРПОУ 26240717а операції з такими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

В ході досудового розслідування 12.05.2017 призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_7 з метою встановлення відповідності, вартості та об'ємів виконаних робіт на наступних об'єктах в тому числі: капітальний ремонт відділення профілактики та денного стаціонару (другий поверх, крило "А") МК ЛПЗ дитячої міської лікарні Кіровоградська область, м Олександрія вул. Червоного Козацтва,86.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПП «Турбопаливо», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому В.П., оскільки до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у зазначеного слідчого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017120000000011.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Василенку Тарасу Григоровичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Споришу Антону Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП «Турбопаливо» код ЄДРПОУ 40016262, юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, провулок Бресту, 86А, офіс 205а саме: документів що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій, щодо виконання робіт, купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) підприємством ПП «Турбопаливо» код ЄДРПОУ 40016262 з ПП «Райдодизель» код ЄДРПОУ 35131977 в ПП «Букмекер» код ЄДРПОУ 30244716, ПП «Топбіо» код ЄДРПОУ код 38742867, ПП «Поло-інвестбуд» код ЄДРПОУ 35026677 в період з 01.01.2016 по 31.12.2016, договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів, а також документів, що підтверджують придбання паливно-мастильних матеріалів в зазначений період; документи, що підтверджують придбання матеріалів підприємством ПП «Турбопаливо» код ЄДРПОУ 40016262 в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій матеріалів інші документи підтверджуючі облік та списання паливно- будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2016; завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансово-господарську діяльність ПП «Турбопаливо» код ЄДРПОУ 40016262, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб'єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Василенку Тарасу Григоровичу, слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області Споришу Антону Юрійовичу можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.В. Загреба