Ухвала суду № 67816808, 13.07.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/11277/17

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/6681/17

13 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040640002631 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 липня 2017 року старший слідчий Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Доля О.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпровської місцевої прокуратури № 2 Юдіним Я.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040640002631 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 18.06.2014 року до Бабушкінського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_3, про те, що 18.06.2014 року ОСОБА_4 знаходячись у відділені ПАТ КБ «Приват Банк», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, надав довідку про доходи з ТОВ «Універсалзернопродукт» (ЄРДПОУ 19310602), яка викликає сумніви.

В ході досудового розслідування представник ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_5 пояснив, що 18.06.2014 року в відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» яке розташоване за адресою: м Дніпропетровськ, вул. Леніна, 14, звернувся клієнт банку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою отримання кредиту в сумі 5499 гривень на покупку телевізора. З метою отримання даного кредиту ОСОБА_6 надав співробітникові банку паспорт громадянина України на його ім'я серії НОМЕР_2, виданий 04.12.2012 року Синельниківський МРВ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код на його ім'я номер НОМЕР_1, а також довідку про доходи видану ТОВ «Універсалзернопродукт» (код ЄДРПОУ 19310602), яка була обов'язковою для збільшення кредиту. Під час перевірки співробітниками банку представленої ОСОБА_6 інформації було встановлено, що останній на зазначеному підприємстві не працює, і надана їм довідка про доходи є підробленою.

В ході подальшої перевірки було встановлено, що 10.06.2014 року у відділенні банку ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою:

м Синельникове, вул. Воровського, 18, ОСОБА_4 отримав кредитну карту НОМЕР_3 на суму 2000 гривень, згідно кредитного договору SAMDN52000075207601 від 01.02.2013 року. Підставою для отримання зазначеної кредитної картки також стала довідка про доходи з ТОВ «Універсалзернопродукт» (код ЄДРПОУ 19310602). 12.06.2014 року в мережі магазинів побутової техніки ОСОБА_7 був отриманий кредит на суму 3709,15 гривень за програмою кредитування "Оплата частинами".

Грошові кошти з кредитної картки 4149437845055803 були зняті в повному обсязі в банкоматах м. Дніпропетровська та м. Синельникове. За цей час погашення за кредитною карткою не проводилося. Збиток банку не відшкодовано.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- Кредитку справу по кредитному договору SAMDN52000075207601 від 01.02.2013 року.

- Інформацію про рух грошових коштів по кредитному договору SAMDN52000075207601 (кредитна карта НОМЕР_3) від 01.02.2013 року;

- Фотографія особи яка знімала грошові кошти з кредитної карти НОМЕР_3 в період часу з 01.02.2013 року по теперішній час;

- Інформацію щодо завданих збитків банку клієнтом ОСОБА_4, по кредитному договору SAMDN52000075207601 від 01.02.2013 року, станом на теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з'явився. Про дату та час судового засідання повідомлений належним чином. Причину неявки суду не повідомив, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Долі О.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області Долі О.В., а також оперативним працівникам за його дорученням в порядку ст. 40,41 КПК України тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- Кредитну справу по кредитному договору SAMDN52000075207601 від 01.02.2013 року.

- Інформацію про рух грошових коштів по кредитному договору SAMDN52000075207601 (кредитна карта НОМЕР_3) від 01 лютого 2013 року;

- Фотографія особи яка знімала грошові кошти з кредитної карти НОМЕР_3 в період часу з 01 лютого 2013 року по теперішній час;

- Інформацію щодо завданих збитків банку клієнтом ОСОБА_4, по кредитному договору SAMDN52000075207601 від 01 лютого 2013 року, станом на теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 серпня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко