Ухвала суду № 67816436, 02.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18427/17

Провадження № 1-кс/761/11456/2017

У Х В А Л А

Іменем України

02 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В. за участю слідчого Дмитрука В.В., розглянувши клопотання 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Дмитрука В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000018 від 27.01.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 330 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Дмитрук В.В. за погодженням з прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Кравчини В.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000018 від 27.01.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 330 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю стосовно громадянина України ОСОБА_3 та зберігаються у ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), з можливістю вилучення належним чином завірених копій: матеріалів справи з юридичного оформлення банківського рахунку, який відповідає пластиковій картці ПАТ «Державний ощадний банк України» перші чотири цифри номера якої 5167 та чотири останніх цифри номера картки 7627 до якої підключено послугу СМС - інформування на номер телефону НОМЕР_1, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв на підключення послуг (СМС - інформування та ін.), довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді по рахунку що відповідає згаданій банківській картці в період з 2016 року по даний час.

Клопотання мотивовано тим, що в період з липня 2014 року по січень поточного року громадянин ОСОБА_4, будучи співробітником СБ України, разом з іншими невстановленими співробітниками, на постійній основі за матеріальну винагороду здійснює збирання та передачу представнику Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки - заступнику директора ТОВ «Сокар Енерджі Україна» (код ЄДРПОУ 36866563) громадянину ОСОБА_5, службової інформації, зібраної ними у процесі контррозвідувальної, оперативно-розшукової діяльності та у сфері оборони України, що стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

Зокрема, ОСОБА_4 збирає та передає представнику іноземної організації службову інформацію з обмеженим доступом, що зберігається в автоматизованих системах Служби безпеки України, що захищена відповідно до чинного законодавства та до якої він має доступ по роду своєї службової діяльності. Серед цих даних є інформація щодо телефонних з'єднань (трафіків) абонентів різних операторів мобільного зв'язку, із зазначенням дати, часу, базових станцій та ІМЕІ мобільних терміналів, відомості стосовно перетину фізичними особами державного кордону України (інформація з системи «Дельта-потік»), відомості щодо притягнення осіб до кримінальної чи то адміністративної відповідальності, а також дані щодо реєстрації, місця знаходження та маршрути пересування транспортних засобів (інформація з автоматизованої системи «Рубіж»).

06.04.17 під час обшуку службового автомобіля ОСОБА_5, серед іншого виявлено та вилучено мобільний телефон білого кольору марки «Samsung» з сім-карткою мобільного оператора зв'язку ТОВ «Лайфселл» в середині. В ході детального огляду даного пристрою встановлено, що в ньому міститься сім-картка оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» з номером мобільного телефону НОМЕР_1.

Також, в ході огляду журналу текстових повідомлень, що містяться у пам'яті мобільного терміналу, виявлено текстові повідомлення із змісту яких вбачається, що до абонентського номера мобільного зв'язку НОМЕР_1 приєднано послугу СМС - інформування щодо стану та руху грошових котів по рахунку, який відповідає кредитній пластиковій картці ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г) перші чотири цифри номера якої 5167 та чотири останніх цифри номера картки 7627.

З урахуванням викладеного, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо власника та стану рахунку який відповідає кредитній пластиковій картці ПАТ «Державний ощадний банк України» перші чотири цифри номера якої 5167 та чотири останніх цифри номера картки 7627 до якої підключено послугу СМС - інформування на номер телефону НОМЕР_1, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправних дій ОСОБА_5, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 22017000000000018 від 27.01.2017 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 22017000000000018 від 27.01.2017 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дмитруку Віталію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, що становлять банківську таємницю стосовно громадянина України ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Молодогвардійськ, Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) з можливістю вилучення їх копій, а саме: - матеріалів справи з юридичного оформлення банківського рахунку, який відповідає пластиковій картці ПАТ «Державний ощадний банк України» перші чотири цифри номера якої 5167 та чотири останніх цифри номера картки 7627 до якої підключено послугу СМС - інформування на номер телефону НОМЕР_1, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв на підключення послуг (СМС - інформування та ін.), довіреностей, довідок, копій паспортів; - відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді по рахунку що відповідає згаданій банківській картці в період з 2016 року по 02.06.2017 року

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.А. Рибак