Ухвала суду № 67816421, 15.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16177/17

Провадження № 1-кс/761/10076/2017

У Х В А Л А

Іменем України

15 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В., за участю прокурора Лесько С.В. розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами ДФС Мицая О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - заступника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами ДФС Мицай О.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Д-групп» (код 39099859), що знаходяться у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) м. Київ, вул. Володимирська, 46, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку а саме: картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Д-групп» (код 39099859), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26001001035911 (євро), № 26001001035911 (українська гривня), № 26055013035911 (українська гривня), № 26000013035911 (українська гривня), № 26000013035911 (євро), №26000013035911 (долар США), №26000013035911 (російський рубль), №26001001035911 (долар США); платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26001001035911 (євро), № 26001001035911 (українська гривня), № 26055013035911 (українська гривня), № 26000013035911 (українська гривня), № 26000013035911 (євро), №26000013035911 (долар США), №26000013035911 (російський рубль), №26001001035911 (долар США), з дня відкриття рахунку та по час проведення вилучення; документи, на підставі яких ТОВ «Д-групп» (код 39099859) відкрито рахунків № 26001001035911 (євро), № 26001001035911 (українська гривня), № 26055013035911 (українська гривня), № 26000013035911 (українська гривня), № 26000013035911 (євро), №26000013035911 (долар США), №26000013035911 (російський рубль), №26001001035911 (долар США); договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Д-групп» (код 39099859) працівниками ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) м. Київ, вул. Володимирська, 46; Інформацію щодо ІР-адресу з якого відбувалося керування службовими особами ТОВ «Д-групп» (код 39099859) рахунком № 26001001035911 (євро), № 26001001035911 (українська гривня), № 26055013035911 (українська гривня), № 26000013035911 (українська гривня), № 26000013035911 (євро), №26000013035911 (долар США), №26000013035911 (російський рубль), №26001001035911 (долар США) за допомогою системи «Клієнт-Банк»; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) м. Київ, вул. Володимирська, 46, банківських операцій по розрахунках ТОВ «Д-групп» (код 39099859); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26001001035911 (євро), № 26001001035911 (українська гривня), № 26055013035911 (українська гривня), № 26000013035911 (українська гривня), № 26000013035911 (євро), №26000013035911 (долар США), №26000013035911 (російський рубль), №26001001035911 (долар США), з дня відкриття рахунку та по час проведення вилучення; документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Д-групп» (код 39099859), по рахунку № 26001001035911 (євро), № 26001001035911 (українська гривня), № 26055013035911 (українська гривня), № 26000013035911 (українська гривня), № 26000013035911 (євро), №26000013035911 (долар США), №26000013035911 (російський рубль), №26001001035911 (долар США), з дня відкриття рахунку та по час проведення вилучення; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26001001035911 (євро), № 26001001035911 (українська гривня), № 26055013035911 (українська гривня), № 26000013035911 (українська гривня), № 26000013035911 (євро), №26000013035911 (долар США), №26000013035911 (російський рубль), №26001001035911 (долар США) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення вилучення. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України знаходяться матеріали досудового розслідування № 32017000000000020 внесені до ЄРДР 23 лютого 2017 року за фактом можливого привласнення службовими особами Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з квітня 2011 року по теперішній час за попередньою змовою, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 5445267), ПрАТ «Укратоменергобуд» (код 32347574), ТОВ «Будмир» (код 36108226) та інші невстановлені особи організували схему привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

Так, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» через підконтрольні їм підприємства: ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код 37311909), ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), ТОВ «Д-групп» (код 39099859), ТОВ «Шеваль Гранд» (код 39481393), ТОВ «Буд-комплекс Груп» (код 39613714), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921), ТОВ «Даймакс» (код 40460696), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871), здійснюють завищення цін на матеріали та нібито виконані роботи при будівництві різного роду об'єктів. Надлишок коштів який отримується при завищенні цін в подальшому привласнюється вказаними службовими особами.

Відповідно витягу з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Д-групп» (код 39099859), має поточні рахунки № 26001001035911 (євро), № 26001001035911 (українська гривня), № 26055013035911 (українська гривня), № 26000013035911 (українська гривня), № 26000013035911 (євро), №26000013035911 (долар США), №26000013035911 (російський рубль), №26001001035911 (долар США), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - ТОВ «Д-групп» (код 39099859), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ «Д-групп» (код 39099859 грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, у кримінальному провадженні № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому проводиться досудове розслідування, прокурором не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно відмовити у його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України Леська С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак