Ухвала суду № 67816383, 12.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15991/17

Провадження № 1-кс/761/9968/2017

У Х В А Л А

Іменем України

12 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В. за участю слідчого Козак Л.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС Козак Л.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000068 від 01.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28. Ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС Козак Л.С., звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням в підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000068 від 01.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28. Ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Алавія Груп» (код ЄДРПОУ 39884302): - виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26002016343801, відкритому у ПАТ «Альфа - Банк» у м.Києві (МФО 300346) за період 25 квітня 2017 року на паперовому носії (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку , сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства); - завірені копії договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт" та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк» установчих документів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок, що належить ТОВ «Алавія Груп», заяв на відкриття та закриття вказаного рахунку, додатків до них; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам ТОВ «Алавія Груп» (чеків та доручень на отримання готівки).

Клопотання мотивовано тим, що 01.03.2016 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за №32016100110000068 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, обіймаючи посаду, пов'язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а саме - директора товариства з обмеженою відповідальністю «Алавія Груп» (код ЄДРПОУ 39884302, далі - ТОВ «Алавія Груп»), будучи службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності, діючи умисно, всупереч службовим інтересам та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх злочинних дій, розтратив чуже майно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах під час проведення процедури державних закупівель у КП «Позняки - Інвест УКБ Дарницького району м. Києва» (код ЄДРПОУ 31723240) в частині невиконання умов договору за № 14 від 20.12.16 та додаткових угод.

Висновком комісійної судово - економічної експертизи № 10/04/17-1 від 10.04.17 документально підтверджено збиток, завданий КП «Позянки Інвест УКБ Дарницького району м. Києва» у сумі 2 611 433,90 грн. (два мільйони шістсот одинадцять тисяч чотириста тридцять три гривні дев'яносто копійок) в результаті невиконання договору № 14 від 20.12.16 між КП «Позянки Інвест УКБ Дарницького району м. Києва» та ТОВ «Алавія Груп» та додаткових угод до нього № 1 від 21.12.16 та № 2 від 27.12.16.

24.02.17 директора ТОВ «Алавія Груп» (код ЄДРПОУ 39884302)ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 ККУ.

24.04.17 ОСОБА_3 затримано в порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч. 1 ст.366 КК України.

В той же час, 25.04.17 невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Алавія Груп» (код ЄДРПОУ 39884302) з рахунку Товариства за № 26002016343801, відкритому у ПАТ «Альфа - Банк» у м.Києві (МФО 300346) повернули грошові кошти у сумі 2 611 433,90 грн. на рахунок КП «Позянки Інвест УКБ Дарницького району м. Києва».

Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що неможливе без проведення аналізу руху коштів ТОВ «Алавія Груп» (код ЄДРПОУ 39884302) в частині повернення попередньої оплати за фільтрове обладнання у сумі 2 611 433,90 грн. (два мільйони шістсот одинадцять тисяч чотириста тридцять три гривні дев'яносто копійок), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32016100110000068 від 01.03.2016 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 32016100110000068 від 01.03.2016 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС Козак Л.С. тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Алавія Груп», з можливістю вилучення їх копій, а саме: - виписок про рух грошових коштів по рахунку №26002016343801, відкритому у ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) за період 25 квітня 2017 року (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємств, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємств куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємств); - договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк» установчих документів, наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок, що належить ТОВ «Алавія Груп», заяв на відкриття та закриття вказаного рахунку, додатків до них, договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами ТОВ «Алавія Груп» (чеків та доручень на отримання готівки).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак