Ухвала суду № 67816272, 17.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16528/17

Провадження № 1-кс/761/10320/2017

У Х В А Л А

Іменем України

17 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., при секретарі Яриновській Є.В., за участю прокурора Лесько С.В. розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України Леська С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України Лесько С.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), що знаходяться у Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675), м. Дніпро, вул. Воскресенська, 26, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку а саме: картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунках № 2600200019857 (українська гривня), № 2600200019857 (російський рубль), № 2600200019857 (євро), № 2600200019857 (долар США); платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 2600200019857 (українська гривня), № 2600200019857 (російський рубль), № 2600200019857 (євро), № 2600200019857 (долар США) з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення; документи, на підставі яких ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626) відкрито рахунки № 2600200019857 (українська гривня), № 2600200019857 (російський рубль), № 2600200019857 (євро), № 2600200019857 (долар США); договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626) працівниками Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675), м. Дніпро, вул. Воскресенська, 26; Інформацію щодо ІР-адресу з якого відбувалося керування службовими особами ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626) рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк»; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675), м. Дніпро, вул. Воскресенська, 26, банківських операцій по розрахунках ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 2600200019857 (українська гривня), № 2600200019857 (російський рубль), № 2600200019857 (євро), № 2600200019857 (долар США), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення; документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), по рахунках № 2600200019857 (українська гривня), № 2600200019857 (російський рубль), № 2600200019857 (євро), № 2600200019857 (долар США), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках № 2600200019857 (українська гривня), № 2600200019857 (російський рубль), № 2600200019857 (євро), № 2600200019857 (долар США) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України знаходяться матеріали досудового розслідування № 32017000000000020 внесені до ЄРДР 23 лютого 2017 року за фактом можливого привласнення службовими особами Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з квітня 2011 року по теперішній час за попередньою змовою, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 5445267), ПрАТ «Укратоменергобуд» (код 32347574), ТОВ «Будмир» (код 36108226) та інші невстановлені особи організували схему привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

Так, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» через підконтрольні їм підприємства: ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код 37311909), ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), ТОВ «Д-групп» (код 39099859), ТОВ «Шеваль Гранд» (код 39481393), ТОВ «Буд-комплекс Груп» (код 39613714), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921), ТОВ «Даймакс» (код 40460696), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871), здійснюють завищення цін на матеріали та нібито виконані роботи при будівництві різного роду об'єктів. Надлишок коштів який отримується при завищенні цін в подальшому привласнюється вказаними службовими особами.

Відповідно витягу з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), має поточні рахунки № 2600200019857 (українська гривня), № 2600200019857 (російський рубль), № 2600200019857 (євро), № 2600200019857 (долар США), відкриті в Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675), м. Дніпро, вул. Воскресенська, 26.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, у кримінальному провадженні № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому проводиться досудове розслідування, прокурором не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно відмовити у його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України Леська С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000020 від 23.02.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак