Ухвала суду № 67815521, 17.07.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1кс/712/3964/17

Справа № 712/8708/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ПИРОЖЕНКО С.А., при секретарі Тітова О.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №42017251010000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 квітня 2017 року слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

12 липня 2017 року слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просить надати тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця банківських рахунків ПП «Мастер фасіліті» (код ЄДРПОУ 37478771) відкритий в ПАТ «АКБ «Новий», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 93, а саме:обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті банківських рахунків ПП «Мастер фасіліті»; анкети клієнта банку по банківських рахунків ПП «Мастєр фасіліті»; довіреностей на право користування (розпорядження) банківських рахунків ПП «Мастєр фасіліті»;платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження,використання та списання коштів по банківських рахунків ПП «Мастєр фасіліті» в період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по зазначеним рахункам співробітникамиАТ «ОТП Банк»: ідентифікаційний код 21685166, місцезнаходження: м. Київ. Вул. Жилянська, 43;документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «АКБ «Новий» (МФО 305002. ЄДРПОУ 19361982), банківських операцій по наявним рахункам, асаме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення. файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків. файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ПП «Мастєр фасіліті» в період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час;всіх документів щодо зарахування па банківських рахунків ПП «Мастєр фасіліті» будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ «АКБ «Новий» чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по зазначеним рахункам, векселів та інше;договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківських рахунків ПП «Мастєр фасіліті» та з указаних рахунків, в період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час;документів щодо нарахування дивідендів по рахунків ПП «Мастєр фасіліті» в період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час; заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;договору на обслуговування системи «клієнт-банк»; акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;документів, які засвідчують встановлення системи «клієт-банк»;документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;інформацію щодо ІР-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеним банківським рахункам, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;банківську виписку (роздруківку руху коштів) по банківським рахункам ПП «Мастєр фасіліті», місцезнаходження: м. Київ. вул. Жилянська. 43: в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначеннямкоду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи: конкретного часу та дати платежу: номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку па початок і кінець кожного дня, референе кожного платіжною документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час.

Слідчий до судового засідання не зявився.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Дослідивши матеріали клопотання, суддя слідчий вважає, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення, оскільки розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинен проводитися за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, натомість слідчий чи прокурор до судового засідання не зявилися, клопотання не підтримали та не надали до суду матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 у задоволенні клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. ПИРОЖЕНКО