Ухвала суду № 67795665, 02.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6361/2015

Справа № 428/12217/15-к

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

02 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., за участю секретаря Продченко О.А., сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю -

встановив:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 29.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015130000000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 260 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи TOB «AБT «Буд-інвест» (код ЄДРПОУ 37456323), зареєстрованого за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Куйбишева. буд. 9, протягом 2015 року здійснювало виконання будівельних робіт та постачання товарно-матеріальних цінностей для бюджетних установ розташованих на території Луганської області, а саме: Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, Золотівського професійного ліцею, Щастинської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 1-2 ступенів, Луганської міської станції швидкої медичної допомоги, КЗ «Рубіжанського навчально-реабілітаційного центру «Кришталик».

Після отримання бюджетних грошових коштів від вищевказаних бюджетних установ посадові особи TOB «АБТ «Буд-інвест» перераховували частину коштів за проведені будівельно-монтажні роботи, постачання комплектуючих для виготовлення вікон, матеріалів та оргтехніки на розрахунковий рахунок ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145), зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, м. Олександрівськ. вул. Стрельцова, 11-б, основними вилами діяльності якого є: виробництво сухарів, оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. До теперішнього часу дане підприємство не перереєстроване на території підконтрольній Українській владі.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що протягом 2015 року від TOB «АБТ «Буд-інвест», після перерахування коштів від бюджетних установ, на розрахунковий рахунок ПП «Анна Плюс 2010» надійшли кошти на загальну суму 1 634 002 гривень.

Крім того, відповідно інформації ДПІ в Артемівському районі м. Луганська ГУ ДФС у Луганській області встановлено, що ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145) має рахунок № 26056053703233, який відкрито у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ (МФО 304795), за адресою: м. Луганськ, вул. Челюскінців, 14. Головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.?

З метою встановлення подальшого руху суми грошових коштів, які перераховані відповідно до договорів щодо закупівлі товарів між ТОВ «АБТ «Буд-інвест» та ПП «Анна Плюс 2010», необхідно отримати документи, щодо відкриття та використання ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145), зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Стрельцова, 11-б, наявні у період часу з 07.05.2015 по 24.11.2015.

У клопотанні прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В. ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів по клієнту ПП «Анна Плюс», рахунок якого було відкрито у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганська, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх виїмки, а саме до: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26056053703233 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 07.05.2015 по 24.11.2015; оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій; платіжні доручення на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунок списання грошових коштів з рахунку підприємства; завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 07.05.2015 року по 24.11.2015 року; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 07.05.2015 року по 24.11.2015 року.

Заслухавши прокурора, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299). Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні фінансові документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об'єктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, ст. ст. 159, 162- 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В. та слідчому СВ Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Тітовій А.О. за дорученням прокурора тимчасовий доступ до речей і документів по клієнту ПП «Анна Плюс», рахунок якого було відкрито у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганська, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх виїмки, а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26056053703233 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 07.05.2015 по 24.11.2015;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- платіжних дорученнь на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунок списання грошових коштів з рахунку підприємства;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 07.05.2015 року по 24.11.2015 року;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 07.05.2015 року по 24.11.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. О. Юзефович