Ухвала суду № 67795656, 02.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6356/2015

Справа № 428/12212/15-к

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

02 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганській області Юзефович І.О., при секретарі Продченко О.А., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В.,

розглянувши в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

01.12.2015 р. до Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 29.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015130000000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 260 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи TOB «AБT «Буд-інвест» (код ЄДРПОУ 37456323), зареєстрованого за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Куйбишева, буд. 9, протягом 2015 року здійснювало виконання будівельних робіт та постачання товарно-матеріальних цінностей для бюджетних установ розташованих на території Луганської області, а саме: Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, Золотівського професійного ліцею, Щастинської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 1-2 ступенів, Луганської міської станції швидкої медичної допомоги, КЗ «Рубіжанського навчально-реабілітаційного центру «Кришталик».

Після отримання бюджетних грошових коштів від вищевказаних бюджетних установ посадові особи TOB «АБТ «Буд-інвест» перераховували частину коштів за проведені будівельно-монтажні роботи, постачання комплектуючих для виготовлення вікон, матеріалів та оргтехніки на розрахунковий рахунок ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145), зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, м. Олександрівськ. вул. Стрельцова, 11-б, основними вилами діяльності якого є: виробництво сухарів, оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. До теперішнього часу дане підприємство не перереєстроване на території підконтрольній Українській владі.

Разом з тим, згідно інформації працівників УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області встановлено, що відповідно переліку юридичних осіб м. Луганська, які поставлені на облік в Державному комітеті податків і зборів так званої «Луганська Народна Республіка» зареєстровано: ПП «Анна Плюс 2010», код платника № 61101287, юридична адреса: Луганська область, м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Стрельцова, 11-б.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що протягом 2015 року на розрахунковий рахунок № 26009053722830 ПП «Анна Плюс 2010», відкритий Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Луганськ від TOB «АБТ «Буд-інвест» (розрахунковий рахунок ПАТ АБ «Укргазбанк» № 26005221915), після перерахування коштів від бюджетних установ надійшли кошти на загальну суму 1 634 002 гривень.

Таким чином, TOB «АБТ «Буд-інвест» після отримання коштів, які надійшли від бюджетних установ було перераховано ПП «Анна Плюс 2010» (код ЄДРПОУ 37456145 та код платника так званої «Луганська Народна Республіка» № 61101287), зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Стрельцова, 11-б, на рахунок підприємства з подвійною реєстрацією та веде господарську діяльність (здійснює відрахування у вигляді податків та зборів) на окупованій території Луганської області так званої «Луганська Народна Республіка».

Разом з тим, в ході досудового розслідування надане доручення УЗЕ в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та встановлення номерів контактних телефонів осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Згідно із рапортом начальника міжрайонного відділу № 1 УЗЕ в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції підполковника поліції ОСОБА_2, під час виконання окремого доручення № 4/144 від 16.11.2015 по кримінальному провадженню 12015130000000267, що розпочато за ч. 3 ст. 260 КК України встановлено, що особою, яка виконувала роботу від TOB «АБТ «Буд-інвест» є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та має у володінні телефон мобільного оператора, який використовує у своїй діяльності, користуючись абонентським номером НОМЕР_1.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна» за абонентським номером НОМЕР_1, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у власності ПрАТ «МТС Україна», в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, а також ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-карта з абонентським номером: НОМЕР_1.

У клопотанні прокурора ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, а також ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-карта з абонентським номером: НОМЕР_1, який перебуває в користуванні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, у період часу з 01.09.2014 року до 01.12.2014 року, та можливості їх вилучення, що перебувають у власності ПрАТ «МТС Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження № 1201513000000267 від 29.10.2015 року, вислухавши прокурора, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, слідчий суддя дійшов до висновку, що заявлене клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України).

Між тим, із викладених у клопотанні доводів та із доданих до клопотання матеріалів, зокрема із доданого до клопотання рапорту начальника міжрайонного відділу № 1 УЗЕ в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції, не вбачається на підставі яких саме документів, показань чи інших джерел інформації встановлені відомості щодо того, що директором ТОВ «АБТ «Буд-інвест» є саме ОСОБА_3 та що вказана особа використовує саме той номер мобільного телефону, який вказаний у рапорті та клопотанні прокурора.

Отже, в матеріалах кримінального провадження відсутнє обґрунтування, яке б підтверджувало зв'язок та суттєве значення для кримінального провадження інформації, яка зберігається в ПрАТ «МТС Україна» за абонентським номером НОМЕР_1.

Керуючись ст. 110, ст. ст. 159, 162- 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Федоренко С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 1201513000000267 від 29.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 260 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. О. Юзефович