Ухвала суду № 67795456, 11.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6636/2015

Справа № 428/12620/15-к

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

11 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юзефович І.О., за участю секретаря Продченко О.А., сторони кримінального провадження старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Шаповал А.В.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Шаповал А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю -

встановив:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Шаповал А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області знаходиться кримінальне провадження №32013110110000254 від 01.06.2013р. стосовно службових осіб ДП «Луганськвугілля» (код ЄРДПОУ 32473323) за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.ч. 3,1 КК України, за фактом ухилення від сплати податків.

Так, службові особи ДП «Луганськвугілля» за період з жовтня 2011 року по грудень 2012 року по взаємовідносинам з ПП «Укрдон» (код ЄРДПОУ 31844236), TOB «Алчевський карбідний завод» (код ЄРДПОУ 30331138), TOB «Капро» (код ЄРДПОУ 24201370), TOB «Спектр-Уголь» (код ЄРДПОУ 37287379), ПП «Валдай-Луганськ» (код ЄРДПОУ 34642374), TOB «Олсан Трейд» (код ЄРДПОУ 36638477), ПП «Дніпростальснаб» (код ЄРДПОУ 35165200), ПП «Укравтоматизація» (код ЄРДПОУ 37287248), ухилились від сплати податків на загальну суму 1263701 грн.

Крім того, службові особи ДП «Луганськвугілля» (код ЄРДПОУ 32473323) ухилились від сплати податків за 2013 рік на суму понад 5 млн. грн.

Досудовим слідством встановлено, що згідно актом №73/16/-0/32473323 від 25.03.2013р. ПП «Укрдон» (код ЄРДПОУ 31844236), TOB «Алчевський карбідний завод» (код ЄРДПОУ 30331138), TOB «Капро» (код ЄРДПОУ 24201370), TOB «Спектр-Уголь» (код ЄРДПОУ 37287379), ПП «Валдай- Луганськ» (код ЄРДПОУ 34642374), TOB «Олсан Трейд» (код ЄРДПОУ 36638477), ПП «Дніпростальснаб» (код ЄРДПОУ 35165200), ПП «Укравтоматизація» (код ЄРДПОУ 37287248), мають ознаки «фіктивності» у зв'язку з чим не мали можливості проводити господарські операції з ДП «Луганськвугілля».

Також встановлено що ДП «Луганськвугілля» (код ЄРДПОУ 32473323) в фінансово-господарській діяльності використовувались рахунки №26002619947600, №26005619947599, №26006619947598, №26007619947597, №26008619947596, №26009619947595 в TOB «Промінвестбанк» (МФО 300012), юридична адреса: м.Київ, пров. Шевченка, 12.

У даному випадку документи вказаного підприємства, які знаходяться в установі банку, мають суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та кваліфікації кримінального правопорушення і підлягають вилученню, шляхом тимчасового доступу до них.

Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні TOB «Промінвестбанк» (МФО 300012). Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні фінансові документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для обєктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Разом із тим клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки визначення «…або за його дорученням уповноваженій особі Державної фіскальної служби …» без зазначення прізвища конкретної особи, має доволі широке та не визначене коло осіб і суперечить діючому законодавству України.

Керуючись ст. 110, ст. ст. 159, 162 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Шаповал А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Шаповалу A.B. тимчасовий доступ до документів, що можуть свідчити про взаємовідносини ДП «Луганськвугілля» (код ЄРДПОУ 32473323) та ПП «Укрдон» (код ЄРДПОУ 31844236), TOB «Алчевський карбідний завод» (код ЄРДПОУ 30331138), TOB «Капро» (код ЄРДПОУ 24201370), TOB «Спектр-Уголь» (код ЄРДПОУ 37287379), ПП «Валдай-Луганськ» (код ЄРДПОУ 34642374), TOB «Олсан Трейд» (код ЄРДПОУ 36638477), ПП «Дніпростальснаб» (код ЄРДПОУ 35165200), ПП «Укравтоматизація» (код ЄРДПОУ 37287248) а саме: реєстрів руху грошових коштів за рахунками №26002619947600, №26005619947599, №26006619947598, №26007619947597, №26008619947596, №26009619947595 (усі види валют) із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЕДРПОУ клієнта і контрагентів, призначення і суми платежу, у паперовій формі та на електронному носії інформації які зберігаються в TOB «Промінвестбанк» (МФО 300012), за період з 01.10.2011р. по 01.01.2013р. (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для долучення до матеріалів провадження), з можливістю їх вилучення.

У задоволенні інших вимог клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Шаповал А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. О. Юзефович