Ухвала суду № 67777638, 13.07.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7557/17

Провадження № 1-кс/592/3658/17

УХВАЛА

про дозвіл на огляд

13 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Строколіс В.Г., слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про дозвіл на проведення огляду приміщення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017200000000099 від 28.02.2017 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Макаренко В.М., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними ОСОБА_2, спільно з останнім, у 2015-2017 р.р. умисно вносили до документів, необхідних для отримання в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, завідомо недостовірні відомості щодо походження деревини. Службові особи Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, знаючи про недостовірність поданих даних, видавали сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості.

Крім того, службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними гр. ОСОБА_2, спільно з останнім, у 2015-2017 р.р. при експортуванні пиломатеріалів подавали до митних органів сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які містили неправдиві відомості, зокрема, щодо походження деревини.

Крім того, службові особи ТОВ «Сумиліс» (код 40119477), ТОВ «Суми Трейд» (код 40689462), ТОВ «Нашліс» (код 40234678) та ТОВ «Вуд Індустрія» (код 41018208), які є підконтрольними гр. ОСОБА_2, спільно з останнім, у 2015-2017 р.р. умисно ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 3948197,82 грн., приховавши податкове зобовязання шляхом неподання у встановлений строк декларації про податок на прибуток за звітний період 12 місяців 2016 року.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що організатором даної злочинної схеми єОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, колишній директор ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд» та фактичний власник ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд», ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія», який спільно з підконтрольною особою директором ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія» ОСОБА_4 здійснюють координацію та організацію роботи підконтрольних підприємств, приймають управлінські рішення щодо зняття готівки, придбання нелегальних пиломатеріалів за готівку, відправлення придбаного на експорт та, шляхом підробки документів, придання легального статусу вказаним незаконним операціям.

Також, встановлено, що ОСОБА_2 особисто отримує в банківських установах значні обсяги готівкових коштів та перераховує їх на карткові рахунки постачальникам нелегального пиломатеріалу, проводить перемовини з постачальниками підроблених документів про нібито придбання у легальних субєктів господарювання та з постачальниками незаконно видобутої деревини.

Крім того, останній розподіляє незаконно здобуті грошові кошти від діяльності злочинної схеми між постачальниками підроблених документів, постачальниками та фактичними переробниками вказаної деревини, а також службовими особами відділеннями №8 ПАТ «КБ «Глобус».

Крім того, під час проведення обшуку 18.04.2017 в офісних приміщеннях ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Суми Трейд» виявлені та вилучені разом з іншими документами незаповнені бланки накладних ФОП ОСОБА_5

Під час допиту ФОП ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд», ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія» йому не відомі, деревини в адресу вказаних товариств не продавав, але здійснює придбання половнику та його переробку. Неодноразово продавав пиломатеріали разом з документами на походження деревини іншим особам. Найманих працівників не має. Виробничі потужності знаходяться в м. Ромни, вул. Київська, 74.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Суми Трейд» при оформленні сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, неодноразово використовувались документи ФОП ОСОБА_5

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, підтвердження можливості проведення фінансово-господарський операцій ФОП ОСОБА_5 з ТОВ «Сумиліс», ТОВ «Суми Трейд», ТОВ «Нашліс» та ТОВ «Вуд Індустрія».

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити у звязку з неможливістю в будь-якій інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини.

Відповідно до ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що вказані предмети та документи зберігаються за вказаною адресою і можуть бути знищені.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 237 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати дозвіл на огляд виробничих приміщень за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Київська, буд. 74, які належать на праві власності ОСОБА_5.

Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на огляд у звязку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

Строк дії ухвали - десять днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова