Ухвала суду № 67777053, 21.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

21.11.2016

Справа 522/22072/16-К

Провадження №1-КС/522/21394/16

У Х В А Л А

21 листопада 2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 42016160000000511 від 02.07.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18листопада 2016 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Першим слідчим відділом управління прокуратури Одеської області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016160000000511 від 02.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідством встановлено, що директором ТОВ «Ра лоджистік» (ЄДРПОУ 36796470) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою ухилення від сплати митних та податкових платежів організовано протиправну схему по ввезенню на територію України, по підробленим документам, товарів народного споживання.

Так, встановлено, що 11.11.2016 з Туреччини до ДП «Чорноморський морський торгівельний порт» (паромна переправа) надійшов автомобіль DAF держномер CE7693AM/CE7538XX з вантажем (текстильні вироби, ковдри, подушки, постільна білизна, тканина та інш.). 12.11.2016 декларантом ТОВ «Ра лоджистік» подано вказаний вантаж у режим ІМ 40 ЕЕ. Відповідно до м/д №500000000/2016/910639 відправником (контрактотримачем) вантажу є: UNIVER TEKSTIL KONFEKSIYON IMALAT SAN. VE TIC. LTD STI. ESKI HABIBILER MAIL ESKI EDIRNEASFALTI NO: 987 SULTANGAZI/ISTANBUL, одержувачем: ТОВ «Влаторг», код за ЄДРПОУ 38198128, м. Одеса, вул. Південна, буд.26, а фактичним власник та виробником товару є: TIME TRADING INVESTMENT LIMITED 4210 OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG. З метою подальшого проведення митних процедур, 15.11.2016 зазначений вантаж розміщено на складі ТОВ «Іллічівський логістичний центр» (м. Чорноморськ, вул. Промислова,1).

Згідно інформації Управління СБ України в Одеській області, ТОВ <Влаторг» за адресою реєстрації не знаходиться, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: статутний капітал 1500 гривень, телефон юридичної особи фактично не працює. Підприємство має ознаки фіктивності та можливо використовується для ухилення від сплати податків.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 у змові з ОСОБА_4 підроблено супроводжуючі документи на вантаж (зовнішньоекономічний контракт, інвойс, пакувальний лист та інш.). Так, підприємство TIME TRADING INVESTMENT LIMITED не зареєстроване у відповідних органах реєстрації та фактично не існує, однак, у вищевказаних осіб фактично є в наявності бланки та печатки зазначеного підприємства. З метою заниження сплати податкових та митних платежів, ОСОБА_3 з ОСОБА_4 використовують реквізити та печатки TIME TRADING INVESTMENT LIMITED для підготовки відповідних документів щодо зовнішньоекономічної діяльності, які подаються для проходження митних формальностей. Сприяння у безперешкодному проходженні митних процедур з зазначеним вантажем надають невстановлені посадові особи МП «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС.

Документи, печатки, електроні носії інформації, грошові кошти, здобуті унаслідок незаконного імпорту на територію України товарів і вантажів, товари, вантаж та"' інше, що підтверджує протиправну діяльність вищевказаних осіб, само по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення.

Вилучення зазначених у клопотанні речей та документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, печатки, електроні носії інформації, грошові кошти, здобуті унаслідок незаконного імпорту на територію України товарів і вантажів, товари, вантаж та інше розміщено на складі ТОВ «Іллічівський логістичний центр»

м. Чорноморськ, вул. Промислова, 1), існує реальна загроза вжиття заходів до попередження викриття злочинної діяльності вищевказаних осіб.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, які розміщені на складі ТОВ «Іллічівський логістичний центр» зл адресою: м. Чорноморськ, вул. Промислова, 1, а саме: товарів та вантажу, документів, печаток, електронних носіїв інформації, грошових коштів, здобутих унаслідок незаконного імпорту на територію України товарів і вантажів.

При цьому, просив розглянути це клопотання за відсутності представників ТОВ «Іллічівський логістичний центр», зважаючи, що у слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза вжиття заходів до попередження викриття злочинної діяльності вищевказаних осіб працівниками ТОВ «Іллічівський, логістичний центр».

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обґрунтованим.

Відповідно до положень ст. 132, ст. 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Аналіз наданих матеріалів, дозволяє суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені Законом для надання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, так як слідчим не доведено те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання та неможливість отримати документи іншим чином, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Пислар В.П.