Ухвала суду № 67777049, 14.06.2017, Приморський районний суд м. Одеси

14.06.2017

Справа 522/3744/17

Провадження №1-КС/522/10635/17

У Х В А Л А

14 червня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 32016160000000140 від 19.10.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

13 червня 2017 року старший слідчий старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016160000000140 від 19.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Службові особи ТОВ «ГУТ» в період 01.01.2016 31.05.2016, шляхом приховування фактичних обємів реалізованої продукції ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1905326 грн. та податку на прибуток в сумі 1976285, що є особливо великим розміром.

Проведеними оперативними заходами та аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГУТ.» встановлено, що підприємство здійсню реалізацію цукру на оптових ФОП або підприємствам реального сектору економіки, які в подальшому збувають цукор на ринках, а у бухгалтерському та податковому обліку відображають реалізацію на юридичні особи з ознаками «фіктивності».

В ході оперативного відпрацювання ТОВ «ГУТ.» встановлено, що вказане підприємство реалізують за готівкові кошти частину власної продукції фізичним або юридичним особам Одеської області та іншим регіонам без відображення таких операцій в бухгалтерському та податковому обліку. В подальшому отриману готівку останні віддають за певний відсоток на підприємства з ознаками «фіктивності» та відображають нібито проведені фінансово-господарські операції, при цьому оформлюються документи прикриття з використанням реквізитів СГД, що мають ознаки «фіктивності» по значно нижчій ціни від ціни фактичної реалізації ТМЦ.

В ході досудового розслідування встановлено, коло осіб причетних до створення групи підприємств з ознаками «фіктивності», котрі надають послуги з обготівкування грошових коштів та безпідставного формування «штучного» податкового кредиту з податку на додану вартість, а також безпідставне віднесення цих операцій до складу валових витрат, в результаті чого діяльність підприємств направлена на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. На території міст Дніпра, Одеси та Києва впродовж 2014 - 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та повязана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобовязань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємства, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

Використовуючи створенні підконтрольні ризикові підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, члени злочинної групи щоденно отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому приводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат, з метою умисного ухилення від сплати податків. Шляхом використання документів та розрахункових рахунків підприємств, зареєстрованих на «підставних» осіб, учасники злочинного угрупування надають послуги підприємствам реального сектору економіки, які повязані із незаконним переводом безготівкових коштів в готівку, що в подальшому приводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат, з метою умисного ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів, у тому числі шляхом відшкодування ПДВ з держбюджету та подальшої легалізації (відмивання) грошових коштів.

До складу злочинного угрупування входять наступні активні учасники ОЗГ, а також їх близькі родичі: ОСОБА_3, 26.12.1961, рнокпп НОМЕР_1, ОСОБА_4, 24.12.1986, рнокпп НОМЕР_2, ОСОБА_5, 25.04.1988, рнокпп НОМЕР_3, ОСОБА_6, 12.06.1980, рнокпп НОМЕР_4, ОСОБА_7, 27.04.1983, рнокпп НОМЕР_5, ОСОБА_8, 01.01.1962, рнокпп НОМЕР_6, ОСОБА_9, 25.10.1984, рнокпп НОМЕР_7, ОСОБА_10, 27.01.1978, рнокпп НОМЕР_8, ОСОБА_11, 12.12.1981, рнокпп НОМЕР_9, ОСОБА_12, 16.07.1977, рнокпп НОМЕР_10, ОСОБА_13, 28.07.2083, рнокпп НОМЕР_11, ОСОБА_14, 15.09.1981, рнокпп НОМЕР_12, ОСОБА_15, 04.06.1963, рнокпп НОМЕР_13, ОСОБА_16, 01.05.1981, рнокпп НОМЕР_14, ОСОБА_17, 21.01.1976, рнокпп НОМЕР_15, ОСОБА_18, 19.05.1979, рнокпп НОМЕР_16, ГромцевКостянтинМиколайович, 19.12.1970, рнокпп НОМЕР_17, ОСОБА_19 ІлляСергійович, 24.11.1982, рнокпп НОМЕР_18, ОСОБА_20, 26.06.1975, рнокпп НОМЕР_19, ОСОБА_21, 06.10.1986, рнокпп НОМЕР_20, ОСОБА_22, 06.09.1968, рнокпп НОМЕР_21, ОСОБА_23, 08.09.1977, рнокпп НОМЕР_22, ОСОБА_24, 21.04.1986, рнокпп НОМЕР_23, ОСОБА_25, 24.10.1980, рнокпп НОМЕР_24, ОСОБА_26, 18.07.1974, рнокпп НОМЕР_25, ОСОБА_27, 15.07.1983, рнокпп НОМЕР_26, ОСОБА_28, 11.12.1978, рнокпп НОМЕР_27, ОСОБА_29, 19.10.1972, рнокпп НОМЕР_28, ОСОБА_30, 14.09.1983, рнокпп НОМЕР_29, ОСОБА_31, 06.06.1983, рнокпп НОМЕР_30, ОСОБА_32, 26.06.1973, рнокпп НОМЕР_31, СуховєєваТетяна Вікторівна, 13.07.1985, рнокпп НОМЕР_32, ОСОБА_33, 09.05.1983, рнокпп НОМЕР_33, ОСОБА_34 , 09.02.1952, рнокпп НОМЕР_34, ОСОБА_35, 18.09.1969, рнокпп НОМЕР_35, ОСОБА_36, 12.04.1969, рнокпп НОМЕР_36, ОСОБА_37, 08.11.1960, рнокпп НОМЕР_37, ОСОБА_38, 06.11.1984, рнокпп НОМЕР_38, ОСОБА_39, 01.03.1984, рнокпп НОМЕР_39, ОСОБА_40, 27.07.1981, рнокпп НОМЕР_40, ОСОБА_41, 19.11.1980, рнокпп НОМЕР_41, ОСОБА_42, 12.03.1987, рнокпп НОМЕР_42, ОСОБА_43, 18.01.1971, рнокпп НОМЕР_43, ОСОБА_44 Анатолійович, 17.04.1976, рнокпп НОМЕР_44, ОСОБА_45, 03.09.1990, рнокпп НОМЕР_45, ОСОБА_46, 07.03.1976, рнокпп НОМЕР_46, АрхіповКостянтинОлександрович, 28.10.1983, рнокпп НОМЕР_47, ОСОБА_47, 27.11.1951, рнокпп НОМЕР_48, ВеселовОлександрВолодимирович, 18.10.1980, рнокпп НОМЕР_49, ДолгополовАндрійСергійович, 24.12.1980, НОМЕР_50, ЗабашнійІгорМиколайович, 31.05.1983, рнокпп НОМЕР_51, ЗенченкоКостянтинІванович, 26.04.1962, рнокпп2276117793, ОСОБА_48, 16.09.1992, рнокпп3386214409, КорнєєвВолодимир Валентинович, 04.08.1992, рнокпп НОМЕР_52, КупріяновВолодимирЮрійович, 31.10.1980, рнокпп НОМЕР_53, ОСОБА_49, 09.06.1986, рнокпп3157123078, ЛівакВіталійВолодимирович, 15.11.1974, рнокпп НОМЕР_54, ОСОБА_50, 28.10.1992, рнокпп НОМЕР_55, ОСОБА_51 ЮліяСергіївна, 05.07.1986, рнокпп НОМЕР_56, МахартоваРаїсаВікторівна, 22.02.1976, рнокпп НОМЕР_57, МікаєлянВалерійВалерійович, 21.01.1988, рнокпп3216221519, МількевичСтаніславВолодимирович, 30.09.1979, рнокпп НОМЕР_58, МінкаСергійМиколайович, 14.05.1989, рнокпп НОМЕР_59, ОСОБА_52, 10.07.1978, рнокпп НОМЕР_60, НасіроваФатмаЕйнуллакизи, 15.02.1966, рнокпп НОМЕР_61, ОСОБА_53, 14.09.1990, рнокпп НОМЕР_62, ОСОБА_54, 11.02.1987, рнокпп НОМЕР_63, ОСОБА_55, 09.06.1990, рнокпп НОМЕР_64, ОСОБА_56, 02.11.1969, рнокпп НОМЕР_65, ОСОБА_57, 23.08.1978, рнокпп НОМЕР_66, ОСОБА_58, 02.06.1962, рнокпп НОМЕР_67, ОСОБА_59, 17.12.1990, рнокпп НОМЕР_68, ОСОБА_60, 30.08.1991, рнокпп НОМЕР_69, ОСОБА_61, 28.11.1984, рнокпп НОМЕР_70, ОСОБА_62, 15.06.1970, рнокпп НОМЕР_71, ОСОБА_63, 10.06.1991, рнокпп НОМЕР_72, ОСОБА_64, 15.02.1963, рнокпп НОМЕР_73, ОСОБА_65, 15.08.1983, рнокпп НОМЕР_74, ОСОБА_66, 03.10.1966, рнокпп НОМЕР_75, ОСОБА_67, 15.06.1990, рнокпп НОМЕР_76, ОСОБА_68, 09.03.1971, рнокпп НОМЕР_77, ОСОБА_19, 18.07.1984, рнокпп НОМЕР_78, ОСОБА_69, 21.04.1981, рнокпп НОМЕР_79, ОСОБА_70, 19.08.1992, рнокпп НОМЕР_80, ОСОБА_71, 18.06.1960, рнокпп НОМЕР_81, ОСОБА_72, 29.04.1981, рнокпп НОМЕР_82, ОСОБА_73, 18.09.1964, рнокпп2363715889, ОСОБА_74, 04.05.1988, рнокпп НОМЕР_83, ОСОБА_75, 05.10.1985, рнокпп НОМЕР_84, ОСОБА_76, 26.04.1993, рнокпп НОМЕР_85, ОСОБА_77, 13.03.1994, рнокпп НОМЕР_86, ОСОБА_78 Іванівна, 02.11.1972, рнокпп2660400149, ОСОБА_78 ОлександрОлександрович, 26.07.1982, рнокпп НОМЕР_87, ОСОБА_79, 06.03.1981, рнокпп НОМЕР_88, ОСОБА_80, 02.08.1988, рнокпп НОМЕР_89, ОСОБА_81, 07.08.1984, рнокпп НОМЕР_90, ОСОБА_82, 30.09.1981, рнокпп НОМЕР_91, ОСОБА_83, 25.04.1963, рнокпп НОМЕР_92, ОСОБА_84, 14.04.1962, рнокпп НОМЕР_93, ОСОБА_85, 28.04.1987, рнокпп НОМЕР_94, ОСОБА_86, 04.02.1953, рнокпп НОМЕР_95, ОСОБА_87, 24.07.1950, рнокпп НОМЕР_96, ОСОБА_88, 18.08.1960, рнокпп НОМЕР_97, ОСОБА_89, 13.05.1986, рнокпп НОМЕР_98, ОСОБА_90, 09.07.1987, рнокпп НОМЕР_99, ОСОБА_91, 25.11.1961, рнокпп НОМЕР_100, ОСОБА_92, 10.01.1959, рнокпп НОМЕР_101, ОСОБА_93, 12.02.1953, рнокпп НОМЕР_102, ОСОБА_94, 07.10.1982, рнокпп НОМЕР_103, ГопанюкІринаБорисівна, 02.08.1959, рнокпп2176300406, ОСОБА_95, 26.04.1961, рнокпп2239606176, ОСОБА_96, 13.03.1962, рнокпп2271700462, ВариводаОлексійІгорович, 19.12.1986, рнокпп3176419833, ЖосанАнтонінаМиколаївна, 10.09.1955, рнокпп2034111501, ЖосанІванГеоргійович, 19.05.1950, рнокпп1840117278, ЖосанОленаОлександрівна, 11.05.1986, рнокпп3154212885, ОСОБА_97, 11.04.1983, рнокпп3041610687, КорнєваЛіліяВасилівна, 02.03.1956, рнокпп2051500640, КорнєвОлегЮрійович, 09.10.1954, рнокпп2000519033, ГромцеваОленаВіталіївна, 20.03.1972, рнокпп2637711785, СоломатінаОленаОлександрівна, 09.11.1982, рнокпп2874606348, ОСОБА_98, 20.10.1960, рнокпп2220800583, ОСОБА_69 СергійАдольфович, 05.04.1958, рнокпп2127900270, ЧуяноваМаріяВолодимирівна, 24.08.1988, рнокпп3237814647, ЧуяноваОленаВікторівна, 18.07.1965, рнокпп2394000528, ОСОБА_99, 11.08.1963, рнокпп2323316859, ОСОБА_100, 04.01.1972, рнокпп2630111940, ГнєзділовОлександр Федорович, 08.03.1954, рнокпп1979000377, ОСОБА_72 ЄвгенМиколайович, 20.09.1987, рнокпп3203911331, ГирикОлександраМихайлівна, 17.05.1959, рнокпп2168610823, ГирикВолодимир Павлович, 17.01.1957, рнокпп2083608178, ОСОБА_25 ІринаОлександрівна, 01.02.1986, рнокпп3144321129, ОСОБА_101, 29.09.1954, рнокпп1999500384, ОСОБА_101 КостянтинВолодимирович, 02.05.1953, рнокпп1948011772, ОСОБА_26 ОлексійВолодимирович, 19.12.1973, рнокпп2701601917, ПрокуратовВолодимирЮрійович, 22.06.1980, рнокпп2939320091, ПочуєваНаталіяАнатоліївна, 03.12.1961, рнокпп2261722945, ПочуєвЮрійАнатолійович, 30.04.1957, рнокпп2093920196, ПереверзеваМаріяМихайлівна, 11.10.1956, рнокпп2073812409, ПереверзевОлексійІванович, 09.01.1957, рнокпп2082814398, СусідкоТетянаГригоріївна, 27.10.1984, рнокпп3098110724, ШакінаМаріяВолодимирівна, 04.05.1977, рнокпп2824819020, СуховєєвОлександрАнатолійович, 11.12.1982, рнокпп3029508233, ОсикаРаїсаЮріївна, 20.02.1965, рнокпп2379215208, ОсикаВікторВасильович, 24.07.1966, рнокпп2431106498, СедляроваВалентинаВікторівна, 15.11.1954, рнокпп2004221723, СедляровСергійВолодимирович, 01.09.1961, рнокпп2252400695, ОСОБА_102, 08.12.1950, рнокпп1860407867, ОСОБА_102 АндрійОлександрович, 31.03.1975, рнокпп2748308818.

Особи, що задіяні у даній протиправній групі спілкуються з клієнтами з питань, що повязані з наданням послуг щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів з метою ухилення від сплати податків, проводять підбір кандидатів на роль підставних осіб - директорів фіктивних підприємств, спілкуються з представниками органів виконавчої влади з метою отримання сприяння у своїй протиправній діяльності.

Вказана група осіб з метою маскування своєї незаконної діяльності налагоджує діяльність так, щоб приховати загальний оборот коштів. Співробітниками ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено коло підприємств, котрі використовуються злочинним угрупуванням з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків: ТОВ "Домен ЛІК" ЄДРПОУ 32366733, ТОВ "ИНТЕРНЕФТЬ" ЄДРПОУ 32447775, ТОВ "Полтаваспецпроект" ЄДРПОУ 33190522, ТОВ "Полтаваавтотрейдсервис" ЄДРПОУ 34825436, ТОВ "Майсвит" ЄДРПОУ 35496579, ТОВ "ОПТ ЮНІТОРГ" ЄДРПОУ 36367814, ПП "ТЕХНОКОМТОРГ" ЄДРПОУ 37214431, ТОВ "АДОНІС-ТРЕЙД" ЄДРПОУ 37452313, ТОВ "УкрактивXXI" ЄДРПОУ 37999224, ТОВ "Ново ТехПром" ЄДРПОУ 38106482, ТОВ "Компанія "Спецторг" ЄДРПОУ 38106498, ТОВ "ПромуниверсалТрейд" ЄДРПОУ 38106503, ТОВ "Догма Трейдинг" ЄДРПОУ 38300606, ТОВ "СОЮЗТЕХПОСТАЧАННЯ" ЄДРПОУ 38361290, ТОВ "МІК ГРУП" ЄДРПОУ 38362100, ТОВ "МОНТАЖ ХОЛДІНГ" ЄДРПОУ 38385594, ТОВ "ТиарисГолд" ЄДРПОУ 38385725, ТОВ "Океан-Груп" ЄДРПОУ 38439466, ТОВ "ФирмаТех-Сервис" ЄДРПОУ 38530016, ТОВ "АВЕРС-Д" ЄДРПОУ 38530905, ТОВ "Купол" ЄДРПОУ 38566837, ТОВ "ЕЛТАС." ЄДРПОУ 38600186, ТОВ "РІК-ПЛЮС" ЄДРПОУ 38600212, ТОВ "Арттехсервис" ЄДРПОУ 38673432, ТОВ "СФЕРА-Ц" ЄДРПОУ 38673469, ТОВ "ДЕЛЬТА ЕЛЕКОМ" ЄДРПОУ 38835610, ТОВ "ГЛОБУС КОРПОРЕЙШЕН" ЄДРПОУ 38837314, ТОВ "ВЕРРІТАС" ЄДРПОУ 38837382,ТОВ "АРБЕС ТОРГ" ЄДРПОУ 38837623, ТОВ "ЕксімПром" ЄДРПОУ 38856117,ТОВ "Мегасервис-Ц" ЄДРПОУ 38866554, ТОВ "АВІКОРС" ЄДРПОУ 38866565, ТОВ "Шанси торг" ЄДРПОУ 38866586, ТОВ "Маринорк" ЄДРПОУ 38866885, ТОВ "ДОБРОГОСТ" ЄДРПОУ 38872212, ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ-ТЕХНОЛОГІЇ" ЄДРПОУ 38903512, ТОВ "АЙМА" ЄДРПОУ 38944559, ТОВ "РУСТ ЛТД" ЄДРПОУ 38945175, ТОВ "ТОРРОС УКРАИНА" ЄДРПОУ 38966525, ТОВ "АНІКОЛ" ЄДРПОУ 38988753, ТОВ "Ирол-Маркет" ЄДРПОУ 38996303, ТОВ "РесурсиАст" ЄДРПОУ 38996633, ТОВ "Фінанс про групп" ЄДРПОУ 38997349, ТОВ "ПРОМБУДИНВЕСТ КОМПАНИ" ЄДРПОУ 39001514, ТОВ "КАМЕО ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 39001567, ТОВ "ИНКОМ ДОТ" ЄДРПОУ 39066378, ТОВ "ЛАРС СОЮЗ" ЄДРПОУ 39069185, ТОВ "Вилета-Трейд" ЄДРПОУ 39069211, ТОВ "ЛЕНСИНГ" ЄДРПОУ 39071896, ТОВ "Інтер-Трейд" ЄДРПОУ 39078488, ТОВ "УкрПроф Буд" ЄДРПОУ 39088983, ТОВ "КвотумТрейд" ЄДРПОУ 39127751, ТОВ "Трайдент Буд" ЄДРПОУ 39161298, ТОВ "Промо Буд Сервіс" ЄДРПОУ 39161324, ТОВ "Матадор Групп" ЄДРПОУ 39161350, ТОВ "МоранГруп" ЄДРПОУ 39161895, ТОВ "Логос Гарант» ЄДРПОУ 39164262, ТОВ "АгиоСолюшн" ЄДРПОУ 39165140, ТОВ "Промдрайв" ЄДРПОУ 39166322, ТОВ "Дорбудлайн" ЄДРПОУ 39166385, ТОВ "НЮВЕНЧУР КАПІТАЛ" ЄДРПОУ 39195180, ТОВ "ГРАНД ПРОЕКТ ЛТД"39196294, ТОВ "Рікберт" ЄДРПОУ 39241320, ТОВ "Експант - лімітед" ЄДРПОУ 39328373, ТОВ "УКРРЕГІОНТОРГ" ЄДРПОУ 39379602, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПОСЕЙДОН" ЄДРПОУ 34919047, ТОВ "МТВ-Строй" ЄДРПОУ 36440967, ТОВ "Люмен Трейд" ЄДРПОУ 37862051, ТОВ "Формат Д" ЄДРПОУ 37959023, ТОВ "ФАВОРИТ СТАЛЬ" ЄДРПОУ 37959082, ТОВ "КОРТ ПЛЮС" ЄДРПОУ 38160644, ТОВ "ГРАТЕКС СЕРВІС" ЄДРПОУ 38160665, ТОВ "МОНТЕНАПОЛЕОНЕ ОСОБА_103" ЄДРПОУ 38434028, ТОВ "СПАРТА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 38439513, ТОВ "Новохолдинг" ЄДРПОУ 38531029, ТОВ "СТК АТЛАНТ" ЄДРПОУ 38599354, ТОВ "ЕКОМАШ СИСТЕМ" ЄДРПОУ 38677898, ТОВ "Д-Карт" ЄДРПОУ 38677903, ТОВ "ФирмаБизнес-Партнери" ЄДРПОУ 38835495, ТОВ "Топаз Трейдинг" ЄДРПОУ 38835605, ТОВ "Конкор ЛТД" ЄДРПОУ 38835830, ТОВ "Вестас-Инвест" ЄДРПОУ 38835867, ТОВ "ТЕРІКОН-К" ЄДРПОУ 38837267, ТОВ "ФІРМА "МІНОЛ" ЄДРПОУ 38837272, ТОВ "Паркострейд" ЄДРПОУ 38837293, ТОВ "ЕСТРОМ ПЛЮС" ЄДРПОУ 38837321, ТОВ "ЕТАЛОН ТОРГА" ЄДРПОУ 38837335, ТОВ "АминаТрейд" ЄДРПОУ 38837340, ТОВ "Промкоррект" ЄДРПОУ 38837534, ТОВ "БУДПРОЕКТ ГРУПП" ЄДРПОУ 38837576, ТОВ "Еколайт-Сервис" ЄДРПОУ 38837597, ТОВ "Фирма "Ривекс" ЄДРПОУ 38837602,ТОВ "ПОЛІМЕР ХОЛДІНГ" ЄДРПОУ 38837618, ТОВ "Дитрекс" ЄДРПОУ 38837652, ТОВ "АстаСтайл" ЄДРПОУ 38866874, ТОВ "АСТА СТАЙЛ" ЄДРПОУ 38866874, ТОВ "ОДЕЛІС ТОРГ" ЄДРПОУ 38866916, ТОВ "Ремус" ЄДРПОУ 38903491, ТОВ "Дата Город" ЄДРПОУ 38949358, ТОВ "ПРОМІНФОРМ ПЛЮС" ЄДРПОУ 38986782, ТОВ "СТАТУС ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 38986798, ТОВ "ХОЛДІНГ- К" ЄДРПОУ 38986803, ТОВ "КОМПАНІЯ "ІНТЕГРАЛ" ЄДРПОУ 38987058, ТОВ "ІНКОЛТ СЕРВІС" ЄДРПОУ 38987147, ТОВ ""ПРОМЗБУТ СЕРВІС" ЄДРПОУ 38987262, ТОВ "Опт Торг Проэкт" ЄДРПОУ 38987351, ТОВ "Машпромснаб" ЄДРПОУ 38987613, ТОВ "МАШПРОМСНАБ" ЄДРПОУ 38987613, ТОВ "ПРОМ ДЕБЮТ" ЄДРПОУ 38988727, ТОВ "Укр Гарант" ЄДРПОУ 38996413, ТОВ "Монолитід" ЄДРПОУ 39030713, ТОВ "Албурі" ЄДРПОУ 39077505, ТОВ "САВАННА ТРЕЙД" ЄДРПОУ 39118022, ТОВ "МедісонГруп" ЄДРПОУ 39118072, ТОВ "Форвард рітейл" ЄДРПОУ 39128313, ТОВ "НЕАПОЛІС" ЄДРПОУ 39152461, ТОВ "ІНЖИНІРИНГ СНАБ" ЄДРПОУ 39158243, ТОВ "САТЕЛІТ-СК" ЄДРПОУ 39158348, ТОВ "Прокси-плюс" ЄДРПОУ 39158463, ТОВ "ФІРМА "АВАНГАРДІС" ЄДРПОУ 39158484, ТОВ "СТАЛЬ ІНВЕСТ-ГРУПП" ЄДРПОУ 39158615, ТОВ "ЕКСПОТРЕЙД ВІВЕНДІ" ЄДРПОУ 39158711, ТОВ "Танет-Груп" ЄДРПОУ 39165072, ТОВ "Лексема групп" ЄДРПОУ 39166186, ТОВ "ЛЕКСЕМА ГРУПП" ЄДРПОУ 39166186, ТОВ "Промоцифра" ЄДРПОУ 39166191, ТОВ "ПРОМОЦИФРА" ЄДРПОУ 39166191, ТОВ "ЕКОНТЕХНОБУД" ЄДРПОУ 39166275, ТОВ "НАФТОТРАСТ" ЄДРПОУ 39166296, ТОВ "Голдскай" ЄДРПОУ 39169957, ТОВ "ГОЛД СКАЙ" ЄДРПОУ 39169957, ТОВ "ІНФОРМ ТЕХНОЛОДЖІ ТРЕЙД" ЄДРПОУ 39169983, ТОВ "ПРАВІУС ТРЕЙД" ЄДРПОУ 39170501, ТОВ "Инвестменеджментсгруп" ЄДРПОУ 39199300, ТОВ "Любава Холдинг" ЄДРПОУ 39229518, ТОВ "Роялтрейдинг" ЄДРПОУ 39242895, ТОВ "ФОРІНГ ЛОТ" ЄДРПОУ 39243003, ТОВ "КОНТИНЕНТ БУД СЕРВІС" ЄДРПОУ 39243160, ТОВ "ІНТЕРПОСТ ЛТД" ЄДРПОУ 39243438, ТОВ "БРОКБІЗНЕС ГРУП" ЄДРПОУ 39243684, ТОВ "Тех-Ком-Груп" ЄДРПОУ 39243710, ТОВ "ТЕХ-КОМ-ГРУП" ЄДРПОУ 39243710, ТОВ "СПЕЦМОНТАЖТРАНС" ЄДРПОУ 39243802, ТОВ "Версус ОСОБА_104" ЄДРПОУ 39246706, ТОВ "ВЕРСУС ПЛЮС" ЄДРПОУ 39246706, ТОВ "Адела-пром" ЄДРПОУ 39250068, ТОВ "Скай - групп" ЄДРПОУ 39252531, ТОВ "ТРІУМФ ДК" ЄДРПОУ 39257016, ТОВ "ТОРІС ПЛЮС" ЄДРПОУ 39259516, ТОВ "Радена" ЄДРПОУ 39273293, ТОВ "РАДЕНА" ЄДРПОУ 39273293, ТОВ "СПЕЦАДВАЙС" ЄДРПОУ 39273326, ТОВ "ОСОБА_104" ЄДРПОУ 39296705, ТОВ "Консалт Союз ЛТД ЄДРПОУ 39317085, ТОВ "Оптіма - консалт плюс" ЄДРПОУ 39317237, ТОВ "Моцарт ЛТД" ЄДРПОУ 39325892, ТОВ "Селін - груп" ЄДРПОУ 39344779, ТОВ "КАМЕКС-ПРОМ" ЄДРПОУ 39344826, ТОВ "БИ СИ Инвест" ЄДРПОУ 39379356, ТОВ "Макси-Трейдкомпані" ЄДРПОУ 39379686, ТОВ "Астон інком" ЄДРПОУ 39410385, ТОВ "Формоза-сіті" ЄДРПОУ 39410596, ТОВ "ТК ГРАНДІС" ЄДРПОУ 39412969, ТОВ "БЕРОЙ" ЄДРПОУ 39420676, ТОВ "Атіка Буд" ЄДРПОУ 39449737, ТОВ "Теана" ЄДРПОУ 39460572, ТОВ "Елит Лав" ЄДРПОУ 39467384, ТОВ "ДеркоГрупп"39474737, ТОВ "Авалон ОСОБА_104 ЛТД39501660, ТОВ "Сорвел ОСОБА_104" ЄДРПОУ 39523366, ТОВ "СОРВЕЛ ПЛЮС" ЄДРПОУ 39523366, ТОВ "СеренаКомпані" ЄДРПОУ 39526507, ТОВ "Колрейн" ЄДРПОУ 39559841, ТОВ "ТехпроКомпані" ЄДРПОУ 39580365, ТОВ "Сантек ЛТД" ЄДРПОУ 39580386, ТОВ "БертонніГруп" ЄДРПОУ 39590572, ТОВ "Ериден-груп" ЄДРПОУ 39602069, ТОВ "ТРЕЙДМАКС ГРУП" ЄДРПОУ 39602074, ТОВ "ОСОБА_105" ЄДРПОУ 39616349, ТОВ "Вердикт" ЄДРПОУ 39617321, ТОВ "АГНІЯ ТРЕЙД" ЄДРПОУ 39665396, ТОВ "ГІДРО ПРОМ ПЛЮС" ЄДРПОУ 39918996, ТОВ "Транк" ЄДРПОУ 20258445, ТОВ "ДАРА-СЕРВІС" ЄДРПОУ 21861893, ТОВ "Спецтехбуд" ЄДРПОУ 32098230, ТОВ "ГармонияІнвест" ЄДРПОУ 34562336, ТОВ "Гармонія - Будівництво" ЄДРПОУ 34916465, ТОВ "Гармония Аудит" ЄДРПОУ 35609818, ТОВ "ПІВНІЧМАШ ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВІС" ЄДРПОУ 35747527, ТОВ "Адвантергрупп" ЄДРПОУ 37862072, ТОВ "Тесей-Центр" ЄДРПОУ 38362121, ТОВ "РЕСУРСИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ" ЄДРПОУ 38439450, ТОВ "ЕДМА" ЄДРПОУ 38658655, ТОВ "САНДІЛ" ЄДРПОУ 38747577, ТОВ "Фреястил" ЄДРПОУ 38788105, ТОВ "Аллио-Групп" ЄДРПОУ 38987299, ТОВ "1001 ПОСЛУГА" ЄДРПОУ 39085191, ТОВ "ДавикомПром" ЄДРПОУ 39243349, ТОВ "Гранд Мелиса" ЄДРПОУ 39243621, ТОВ "Айлендтрейд" ЄДРПОУ 39420634, ТОВ "Импереал ОСОБА_104 ЛТД ЄДРПОУ 39501592, ТОВ "Мелфорд" ЄДРПОУ 39507348, ТОВ "Кристал форт" ЄДРПОУ 39615701, ТОВ "МЕГА СЕНТ" ЄДРПОУ 39615811, ТОВ "БестПромСвіт" ЄДРПОУ 39615848, ТОВ "РОТЛЕНД" ЄДРПОУ 39621778, ТОВ "Діналекс" ЄДРПОУ 39665369, ТОВ "Инветрум" ЄДРПОУ 39704581, ТОВ "Амелигруп" ЄДРПОУ 39705130, ТОВ "Инконконстракшн" ЄДРПОУ 39762177, ТОВ "САНТІМ ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 39762470, ТОВ "Торингинвестгрупп" ЄДРПОУ 39762596, ТОВ "Декарконстракшн" ЄДРПОУ 39762638, ТОВ "МАРСІ ОСОБА_106" ЄДРПОУ 39762753, ТОВ "Укрлегпром" ЄДРПОУ 39802303, ТОВ "КомпаніяМетленд" ЄДРПОУ 39802371, ТОВ "Поралінвестгрупп" ЄДРПОУ 39813954, ТОВ "Айлендайс" ЄДРПОУ 39877735, ТОВ "АНАША" ЄДРПОУ 39877831, ТОВ "ФОРМАК ЛТД" ЄДРПОУ 40023683, ТОВ "Шаут" ЄДРПОУ 40042842, ТОВ "КАРТКАПІТАЛ" ЄДРПОУ 40048142, ТОВ "ОКСІ-ЛАЙФ" ЄДРПОУ 40051108, ТОВ "РЕДРІНГ" ЄДРПОУ 40072107, ТОВ "ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ"40077147, ТОВ "Левінстон" ЄДРПОУ 40118350, ТОВ "ГЛОБАЛ СОЛЮШОН" ЄДРПОУ 40122503, ТОВ "КРІС КОМПАНІ" ЄДРПОУ 40136165, ТОВ "ТД "Дельта ДнепрУкраина" ЄДРПОУ 40201574, ТОВ "Ді.Ей.ДіГруп" ЄДРПОУ 40301445, ТОВ "УНІВЕРСАЛ ТОРГ ПРОМ" ЄДРПОУ 40328865, ТОВ "Лонгрейд" ЄДРПОУ 40366770, ТОВ "Укр-гроу-персонал" ЄДРПОУ 40366790, ТОВ "БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ" ЄДРПОУ 40393337, ТОВ "НОРДЛАЙФ" ЄДРПОУ 40412443, ТОВ "ГАЛЕРЕЯ САУ" ЄДРПОУ 19092476, ФГ "Бекас" ЄДРПОУ 33191416, ТОВ "Сервисбудторг" ЄДРПОУ 35747553, ТОВ "Промбудтехно КР" ЄДРПОУ 37861147, ТОВ "Промрегіонсервіс" ЄДРПОУ 37861152, ТОВ "АБ "Сварог" ЄДРПОУ 37987125, ТОВ "Агрохолдинг ЛТД" ЄДРПОУ 38334691, ТОВ "УнимакстрейдингЄДРПОУ 38678158, ТОВ "ГорборТрейд" ЄДРПОУ 38837728, ТОВ "Сиатон-К" ЄДРПОУ 38984544, ТОВ "Терен ЛТД" ЄДРПОУ 38984586, ТОВ "ТЕХ-СТАНДАРТ" ЄДРПОУ 38986866, ТОВ "ЦЕНТР ДНІПРОБУД" ЄДРПОУ 38994133, ТОВ "Триан-Пром" ЄДРПОУ 39125265, ТОВ "Циклон-Сервис" ЄДРПОУ 39125349, ТОВ "МК ОСОБА_107" ЄДРПОУ 39125375, ТОВ "Декат" ЄДРПОУ 39125417, ТОВ "Кериал Торг" ЄДРПОУ 39126976, ТОВ "Омакс Ц" ЄДРПОУ 39243134, ТОВ "ІН ВЕРСІЯ" ЄДРПОУ 39243223, ТОВ "Карите Торг" ЄДРПОУ 39243789, ТОВ "Имидж -ПРО" ЄДРПОУ 39258135, ТОВ "УКРВЕНТПРОМ" ЄДРПОУ 39276809, ТОВ "Емиас" ЄДРПОУ 39467960, ТОВ "ЕЙВЕРІ" ЄДРПОУ 39612606, ТОВ "АдерраКомпані" ЄДРПОУ 39617871, ТОВ "СофтИнвест" ЄДРПОУ 39802413, ТОВ "БЕСТ ЛИМИТ" ЄДРПОУ 39813870, ТОВ "ВИРОБНИЧЕ М'ЯСО-ПТИЦЯ ОБ'ЄДНАННЯ "ПЕРЕМОГА" ЄДРПОУ 39846775, ТОВ "БАЗИЛ ТОРГ" ЄДРПОУ 39918858, ТОВ "ФЕРРІУС ПЛЮС" ЄДРПОУ 39918949, ТОВ "ОливияХолд" ЄДРПОУ 39919502, ТОВ "ТІВОЛІ ЛТД" ЄДРПОУ 39923759, ТОВ "Гарвиус" ЄДРПОУ 39923786, ТОВ "КОЛВА СОФТ" ЄДРПОУ 39923880, ТОВ "БРЕЛЛА ТРЕЙД" ЄДРПОУ 39923917, ТОВ "УКР-БУД-БІЗНЕС" ЄДРПОУ 40154949, ТОВ "Декада сістем" ЄДРПОУ 40223074, ТОВ "ЕЛІТПРОМБУД" ЄДРПОУ 40250071, ТОВ "Елемент Лтд" ЄДРПОУ 40290973, ТОВ "Спей-Ленд" ЄДРПОУ 40291207, ТОВ "БР ЦС" ЄДРПОУ 40291317, ТОВ "БЕРН ФІНАНС" ЄДРПОУ 40381672, ТОВ «МАРІОТ КОМПАНІ» ЄДРПОУ 40385174, ТОВ "МІЛРЕД ЛТД" ЄДРПОУ 40393138, ТОВ "ЛЕГАЛ ОСОБА_108" ЄДРПОУ 40396481, ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 40400257, ТОВ «ЛІЛІ-РОУЗ» ЄДРПОУ 40604394, ТОВ "НАУТИЛТРЕЙД" ЄДРПОУ 40782584, ТОВ "ІН-РЕВЕРС ПЛЮС" ЄДРПОУ 40848519, ТОВ "ДІАЛОГ ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 40848550, ТОВ "ФІРМА "ФОРК" ЄДРПОУ 40876504, ТОВ "ПЛЕЙТ" ЄДРПОУ 40881137, ТОВ "ФІРМА "САНСТІЛ" ЄДРПОУ 40904845, ТОВ "ФЕЙЛОН" ЄДРПОУ 40914696,ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" ЄДРПОУ 40981961, ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" ЄДРПОУ 40981961, ТОВ "ФЕЙЛОН" ЄДРПОУ 40914696, ТОВ "ФІРМА "САНСТІЛ" ЄДРПОУ 40904845, ТОВ "ПЛЕЙТ" ЄДРПОУ 40881137,ТОВ "НАУТИЛТРЕЙД" ЄДРПОУ 40782584, ТОВ "ЛІЛІ-РОУЗ" ЄДРПОУ 40604394, ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 40400257, ТОВ "ЛЕГАЛ ОСОБА_108" ЄДРПОУ 40396481, ТОВ "МІЛРЕД ЛТД" ЄДРПОУ 40393138, ТОВ "МАРІОТ КОМПАНІ" ЄДРПОУ 40385174, ТОВ "БЕРН ФІНАНС" ЄДРПОУ 40381672.

Також встановлено, що підконтрольні злочинному угрупуванню ризикові підприємства у своїй податковій звітності в період з 2014 року по теперішній час, відображали та відображають придбання ТМЦ (робіт, послуг) від підприємств-виробників реального сектору економіки, які зареєстровані в Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях України

Шляхом використання документів та розрахункових рахунків підприємств, зареєстрованих на «підставних» осіб, учасники злочинного угрупування надають послуги підприємствам реального сектору економіки, які повязані із незаконним переводом безготівкових коштів в готівку, що в подальшому приводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат, з метою умисного ухилення від сплати податків та розкрадання бюджетних коштів, у тому числі шляхом відшкодування ПДВ з держбюджету та подальшої легалізації (відмивання) грошових коштів.

Співробітниками ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що активні учасники злочинного угрупування, їх близькі родичі та інші причетні до злочинної діяльності особи з метою надання послуг в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, використовують банківські скриньки, які фактично розташовані на території Дніпропетровської, Одеської, Київської та інших областей України. Окрім того встановлено, що здебільшого договір про надання "банківських скриньок" укладається на активних учасників злочинного угрупування їх близьких родичів та інших причетних до злочинної діяльності осіб. Таким чином, згідно наявної інформації та за результатами проведених заходів є підстави вважати, що документи й предмети, що свідчать про противоправну фінансово-господарську діяльність по отриманню послуг документального прикриття безтоварних операцій, конвертації безготівкових грошових коштів у готівку (первинні документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, «чорнові» записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти), інші предмети й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для вказаного кримінального провадження, перебувають в банківській скриньки (депозитна ячейка) за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 5, у відділені банківської установи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО305299), що використовуються учасниками злочинного угрупування.

З огляду на викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що чорнова бухгалтерська документація, первинні бухгалтерські документи, документи щодо походження товару, не обліковані ТМЦ, не обліковані грошові кошти та грошові кошти отримані злочинним шляхом, печаток, штампів,електронні інформаційні системи або їх частини (у тому числі компютерної техніки, серверного обладнання), мобільні телефони (мобільних терміналів систем зв'язку) як засобів звязку для спілкування з іншими особами, які причетні до вчинення злочину, інші знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду знаходяться в банківській скриньки (депозитна ячейка) за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 5, у відділені банківської установи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО305299) котрі використовуються учасниками злочинного угрупування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна яке було здобуте у результаті його вчинення.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення (виїмки) в банківській установі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО305299), а саме: відомості про наявність банківських депозитарних скриньок (ячейок, сейфів), котрі використовують наступні громадяни: ОСОБА_3, 26.12.1961, рнокпп НОМЕР_1, ОСОБА_4, 24.12.1986, рнокпп НОМЕР_2, ОСОБА_5, 25.04.1988, рнокпп НОМЕР_3, ОСОБА_6, 12.06.1980, рнокпп НОМЕР_4, ОСОБА_7, 27.04.1983, рнокпп НОМЕР_5, ОСОБА_8, 01.01.1962, рнокпп НОМЕР_6, ОСОБА_9, 25.10.1984, рнокпп НОМЕР_7, ОСОБА_10, 27.01.1978, рнокпп НОМЕР_8, ОСОБА_11, 12.12.1981, рнокпп НОМЕР_9, ОСОБА_12, 16.07.1977, рнокпп НОМЕР_10, ОСОБА_13, 28.07.2083, рнокпп НОМЕР_11, ОСОБА_14, 15.09.1981, рнокпп НОМЕР_12, ОСОБА_15, 04.06.1963, рнокпп НОМЕР_13, ОСОБА_16, 01.05.1981, рнокпп НОМЕР_14, ОСОБА_17, 21.01.1976, рнокпп НОМЕР_15, ОСОБА_18, 19.05.1979, рнокпп НОМЕР_16, ОСОБА_109, 19.12.1970, рнокпп НОМЕР_17, ОСОБА_110, 24.11.1982, рнокпп НОМЕР_18, ОСОБА_111, 26.06.1975, рнокпп НОМЕР_19, ОСОБА_21, 06.10.1986, рнокпп НОМЕР_20, ОСОБА_22, 06.09.1968, рнокпп НОМЕР_21, ОСОБА_23, 08.09.1977, рнокпп НОМЕР_22, ОСОБА_24, 21.04.1986, рнокпп НОМЕР_23, ОСОБА_25, 24.10.1980, рнокпп НОМЕР_24, ОСОБА_26, 18.07.1974, рнокпп НОМЕР_25, ОСОБА_27, 15.07.1983, рнокпп НОМЕР_26, ОСОБА_28, 11.12.1978, рнокпп НОМЕР_27, ОСОБА_29, 19.10.1972, рнокпп НОМЕР_28, ОСОБА_30, 14.09.1983, рнокпп НОМЕР_29, ОСОБА_31, 06.06.1983, рнокпп НОМЕР_30, ОСОБА_32, 26.06.1973, рнокпп НОМЕР_31, СуховєєваТетяна Вікторівна, 13.07.1985, рнокпп НОМЕР_32, ОСОБА_33, 09.05.1983, рнокпп НОМЕР_33, ОСОБА_34 , 09.02.1952, рнокпп НОМЕР_34, ОСОБА_35, 18.09.1969, рнокпп НОМЕР_35, ОСОБА_36, 12.04.1969, рнокпп НОМЕР_36, ОСОБА_37, 08.11.1960, рнокпп НОМЕР_37, ОСОБА_38, 06.11.1984, рнокпп НОМЕР_38, ОСОБА_39 Сергіївна, 01.03.1984, рнокпп НОМЕР_39, ОСОБА_40, 27.07.1981, рнокпп НОМЕР_40, ОСОБА_41, 19.11.1980, рнокпп НОМЕР_41, ОСОБА_42, 12.03.1987, рнокпп НОМЕР_42, ОСОБА_43, 18.01.1971, рнокпп НОМЕР_43, ОСОБА_44, 17.04.1976, рнокпп НОМЕР_44, ОСОБА_45, 03.09.1990, рнокпп НОМЕР_45, ОСОБА_46, 07.03.1976, рнокпп НОМЕР_46, АрхіповКостянтин Олександрович, 28.10.1983, рнокпп НОМЕР_47, ОСОБА_47, 27.11.1951, рнокпп НОМЕР_48, ОСОБА_112, 18.10.1980, рнокпп НОМЕР_49, ДолгополовАндрійСергійович, 24.12.1980, НОМЕР_50, ОСОБА_113, 31.05.1983, рнокпп НОМЕР_51, ОСОБА_114, 26.04.1962, рнокпп2276117793, ОСОБА_48, 16.09.1992, рнокпп3386214409, Корнєєволодимир Валентинович, 04.08.1992, рнокпп НОМЕР_52, ОСОБА_115, 31.10.1980, рнокпп НОМЕР_53, ОСОБА_49, 09.06.1986, рнокпп3157123078, ОСОБА_116, 15.11.1974, рнокпп НОМЕР_54, ОСОБА_50, 28.10.1992, рнокпп НОМЕР_55, ОСОБА_51, 05.07.1986, рнокпп НОМЕР_56, ОСОБА_117, 22.02.1976, рнокпп НОМЕР_57, ОСОБА_118, 21.01.1988, рнокпп3216221519, ОСОБА_119, 30.09.1979, рнокпп НОМЕР_58, МінкаСергій Миколайович, 14.05.1989, рнокпп НОМЕР_59, ОСОБА_52, 10.07.1978, рнокпп НОМЕР_60, НасіроваФатмаЕйнуллакизи, 15.02.1966, рнокпп НОМЕР_61, ОСОБА_53, 14.09.1990, рнокпп НОМЕР_62, ОСОБА_54, 11.02.1987, рнокпп НОМЕР_63, ОСОБА_55, 09.06.1990, рнокпп НОМЕР_64, ОСОБА_56, 02.11.1969, рнокпп НОМЕР_65, ОСОБА_57, 23.08.1978, рнокпп НОМЕР_66, ОСОБА_58, 02.06.1962, рнокпп НОМЕР_67, ОСОБА_59, 17.12.1990, рнокпп НОМЕР_68, ОСОБА_60, 30.08.1991, рнокпп НОМЕР_69, ОСОБА_61, 28.11.1984, рнокпп НОМЕР_70, ОСОБА_62, 15.06.1970, рнокпп НОМЕР_71, ОСОБА_63, 10.06.1991, рнокпп НОМЕР_72, ОСОБА_64, 15.02.1963, рнокпп НОМЕР_73, ОСОБА_65, 15.08.1983, рнокпп НОМЕР_74, ОСОБА_66, 03.10.1966, рнокпп НОМЕР_75, ОСОБА_67, 15.06.1990, рнокпп НОМЕР_76, ОСОБА_68, 09.03.1971, рнокпп НОМЕР_77, ОСОБА_19, 18.07.1984, рнокпп НОМЕР_78, ОСОБА_69, 21.04.1981, рнокпп НОМЕР_79, ОСОБА_70, 19.08.1992, рнокпп НОМЕР_80, ОСОБА_71, 18.06.1960, рнокпп НОМЕР_81, ОСОБА_72, 29.04.1981, рнокпп НОМЕР_82, ОСОБА_73, 18.09.1964, рнокпп НОМЕР_104, ОСОБА_74, 04.05.1988, рнокпп НОМЕР_83, ОСОБА_75, 05.10.1985, рнокпп НОМЕР_84, ОСОБА_76, 26.04.1993, рнокпп НОМЕР_85, ОСОБА_77, 13.03.1994, рнокпп НОМЕР_86, ОСОБА_78, 02.11.1972, рнокпп2660400149, ОСОБА_78 ОлександрОлександрович, 26.07.1982, рнокпп НОМЕР_87, ОСОБА_79, 06.03.1981, рнокпп НОМЕР_88, ОСОБА_120, 02.08.1988, рнокпп НОМЕР_89, ОСОБА_81, 07.08.1984, рнокпп НОМЕР_90, ОСОБА_82, 30.09.1981, рнокпп НОМЕР_91, ОСОБА_83, 25.04.1963, рнокпп НОМЕР_92, ОСОБА_84, 14.04.1962, рнокпп НОМЕР_93, ОСОБА_85, 28.04.1987, рнокпп НОМЕР_94, ОСОБА_86, 04.02.1953, рнокпп НОМЕР_95, ОСОБА_87, 24.07.1950, рнокпп НОМЕР_96, ОСОБА_88, 18.08.1960, рнокпп НОМЕР_97, ОСОБА_89, 13.05.1986, рнокпп НОМЕР_98, ОСОБА_90, 09.07.1987, рнокпп НОМЕР_99, ОСОБА_91, 25.11.1961, рнокпп НОМЕР_100, ОСОБА_92, 10.01.1959, рнокпп НОМЕР_101, ОСОБА_93, 12.02.1953, рнокпп НОМЕР_102, ОСОБА_94, 07.10.1982, рнокпп НОМЕР_103, ОСОБА_121, 02.08.1959, рнокпп2176300406, ОСОБА_95, 26.04.1961, рнокпп2239606176, ОСОБА_96, 13.03.1962, рнокпп2271700462, ОСОБА_122, 19.12.1986, рнокпп3176419833, ОСОБА_123, 10.09.1955, рнокпп2034111501, ОСОБА_124, 19.05.1950, рнокпп1840117278, ОСОБА_125, 11.05.1986, рнокпп3154212885, ОСОБА_97, 11.04.1983, рнокпп3041610687, ОСОБА_126, 02.03.1956, рнокпп2051500640, ОСОБА_127, 09.10.1954, рнокпп2000519033, ОСОБА_128, 20.03.1972, рнокпп2637711785, ОСОБА_129, 09.11.1982, рнокпп2874606348, ОСОБА_98, 20.10.1960, рнокпп2220800583, ОСОБА_130, 05.04.1958, рнокпп2127900270, ОСОБА_131, 24.08.1988, рнокпп3237814647, ОСОБА_132, 18.07.1965, рнокпп2394000528, ОСОБА_99, 11.08.1963, рнокпп2323316859, ОСОБА_100, 04.01.1972, рнокпп2630111940, ОСОБА_133, 08.03.1954, рнокпп1979000377, ОСОБА_134, 20.09.1987, рнокпп3203911331, ОСОБА_135, 17.05.1959, рнокпп2168610823, ОСОБА_136, 17.01.1957, рнокпп2083608178, ОСОБА_25 ОСОБА_137, 01.02.1986, рнокпп3144321129, ОСОБА_101, 29.09.1954, рнокпп1999500384, ОСОБА_138, 02.05.1953, рнокпп1948011772, ОСОБА_139, 19.12.1973, рнокпп2701601917, ОСОБА_140, 22.06.1980, рнокпп2939320091, ОСОБА_141, 03.12.1961, рнокпп2261722945, ОСОБА_142, 30.04.1957, рнокпп2093920196, ОСОБА_143, 11.10.1956, рнокпп2073812409, ОСОБА_144, 09.01.1957, рнокпп2082814398, ОСОБА_145, 27.10.1984, рнокпп3098110724, ОСОБА_146, 04.05.1977, рнокпп2824819020, ОСОБА_147, 11.12.1982, рнокпп3029508233, ОСОБА_148, 20.02.1965, рнокпп2379215208, ОСОБА_149, 24.07.1966, рнокпп2431106498, ОСОБА_150, 15.11.1954, рнокпп2004221723, ОСОБА_151, 01.09.1961, рнокпп2252400695, ОСОБА_102, 08.12.1950, рнокпп1860407867, ОСОБА_152, 31.03.1975, рнокпп2748308818.з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають відношення до ведення протиправної діяльності підприємств: ТОВ "Домен ЛІК" ЄДРПОУ 32366733, ТОВ "ИНТЕРНЕФТЬ" ЄДРПОУ 32447775, ТОВ "Полтаваспецпроект" ЄДРПОУ 33190522, ТОВ "Полтаваавтотрейдсервис" ЄДРПОУ 34825436, ТОВ "Майсвит" ЄДРПОУ 35496579, ТОВ "ОПТ ЮНІТОРГ" ЄДРПОУ 36367814, ПП "ТЕХНОКОМТОРГ" ЄДРПОУ 37214431, ТОВ "АДОНІС-ТРЕЙД" ЄДРПОУ 37452313, ТОВ "УкрактивXXI" ЄДРПОУ 37999224, ТОВ "Ново ТехПром" ЄДРПОУ 38106482, ТОВ "Компанія "Спецторг" ЄДРПОУ 38106498, ТОВ "ПромуниверсалТрейд" ЄДРПОУ 38106503, ТОВ "Догма Трейдинг" ЄДРПОУ 38300606, ТОВ "СОЮЗТЕХПОСТАЧАННЯ" ЄДРПОУ 38361290, ТОВ "МІК ГРУП" ЄДРПОУ 38362100, ТОВ "МОНТАЖ ХОЛДІНГ" ЄДРПОУ 38385594, ТОВ "ТиарисГолд" ЄДРПОУ 38385725, ТОВ "Океан-Груп" ЄДРПОУ 38439466, ТОВ "ФирмаТех-Сервис" ЄДРПОУ 38530016, ТОВ "АВЕРС-Д" ЄДРПОУ 38530905, ТОВ "Купол" ЄДРПОУ 38566837, ТОВ "ЕЛТАС." ЄДРПОУ 38600186, ТОВ "РІК-ПЛЮС" ЄДРПОУ 38600212, ТОВ "Арттехсервис" ЄДРПОУ 38673432, ТОВ "СФЕРА-Ц" ЄДРПОУ 38673469, ТОВ "ДЕЛЬТА ЕЛЕКОМ" ЄДРПОУ 38835610, ТОВ "ГЛОБУС КОРПОРЕЙШЕН" ЄДРПОУ 38837314, ТОВ "ВЕРРІТАС" ЄДРПОУ 38837382,ТОВ "АРБЕС ТОРГ" ЄДРПОУ 38837623, ТОВ "ЕксімПром" ЄДРПОУ 38856117,ТОВ "Мегасервис-Ц" ЄДРПОУ 38866554, ТОВ "АВІКОРС" ЄДРПОУ 38866565, ТОВ "Шанси торг" ЄДРПОУ 38866586, ТОВ "Маринорк" ЄДРПОУ 38866885, ТОВ "ДОБРОГОСТ" ЄДРПОУ 38872212, ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ-ТЕХНОЛОГІЇ" ЄДРПОУ 38903512, ТОВ "АЙМА" ЄДРПОУ 38944559, ТОВ "РУСТ ЛТД" ЄДРПОУ 38945175, ТОВ "ТОРРОС УКРАИНА" ЄДРПОУ 38966525, ТОВ "АНІКОЛ" ЄДРПОУ 38988753, ТОВ "Ирол-Маркет" ЄДРПОУ 38996303, ТОВ "РесурсиАст" ЄДРПОУ 38996633, ТОВ "Фінанс про групп" ЄДРПОУ 38997349, ТОВ "ПРОМБУДИНВЕСТ КОМПАНИ" ЄДРПОУ 39001514, ТОВ "КАМЕО ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 39001567, ТОВ "ИНКОМ ДОТ" ЄДРПОУ 39066378, ТОВ "ЛАРС СОЮЗ" ЄДРПОУ 39069185, ТОВ "Вилета-Трейд" ЄДРПОУ 39069211, ТОВ "ЛЕНСИНГ" ЄДРПОУ 39071896, ТОВ "Інтер-Трейд" ЄДРПОУ 39078488, ТОВ "УкрПроф Буд" ЄДРПОУ 39088983, ТОВ "КвотумТрейд" ЄДРПОУ 39127751, ТОВ "Трайдент Буд" ЄДРПОУ 39161298, ТОВ "Промо Буд Сервіс" ЄДРПОУ 39161324, ТОВ "Матадор Групп" ЄДРПОУ 39161350, ТОВ "МоранГруп" ЄДРПОУ 39161895, ТОВ "Логос Гарант» ЄДРПОУ 39164262, ТОВ "АгиоСолюшн" ЄДРПОУ 39165140, ТОВ "Промдрайв" ЄДРПОУ 39166322, ТОВ "Дорбудлайн" ЄДРПОУ 39166385, ТОВ "НЮВЕНЧУР КАПІТАЛ" ЄДРПОУ 39195180, ТОВ "ГРАНД ПРОЕКТ ЛТД"39196294, ТОВ "Рікберт" ЄДРПОУ 39241320, ТОВ "Експант - лімітед" ЄДРПОУ 39328373, ТОВ "УКРРЕГІОНТОРГ" ЄДРПОУ 39379602, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПОСЕЙДОН" ЄДРПОУ 34919047, ТОВ "МТВ-Строй" ЄДРПОУ 36440967, ТОВ "Люмен Трейд" ЄДРПОУ 37862051, ТОВ "Формат Д" ЄДРПОУ 37959023, ТОВ "ФАВОРИТ СТАЛЬ" ЄДРПОУ 37959082, ТОВ "КОРТ ПЛЮС" ЄДРПОУ 38160644, ТОВ "ГРАТЕКС СЕРВІС" ЄДРПОУ 38160665, ТОВ "МОНТЕНАПОЛЕОНЕ ОСОБА_103" ЄДРПОУ 38434028, ТОВ "СПАРТА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 38439513, ТОВ "Новохолдинг" ЄДРПОУ 38531029, ТОВ "СТК АТЛАНТ" ЄДРПОУ 38599354, ТОВ "ЕКОМАШ СИСТЕМ" ЄДРПОУ 38677898, ТОВ "Д-Карт" ЄДРПОУ 38677903, ТОВ "ФирмаБизнес-Партнери" ЄДРПОУ 38835495, ТОВ "Топаз Трейдинг" ЄДРПОУ 38835605, ТОВ "Конкор ЛТД" ЄДРПОУ 38835830, ТОВ "Вестас-Инвест" ЄДРПОУ 38835867, ТОВ "ТЕРІКОН-К" ЄДРПОУ 38837267, ТОВ "ФІРМА "МІНОЛ" ЄДРПОУ 38837272, ТОВ "Паркострейд" ЄДРПОУ 38837293, ТОВ "ЕСТРОМ ПЛЮС" ЄДРПОУ 38837321, ТОВ "ЕТАЛОН ТОРГА" ЄДРПОУ 38837335, ТОВ "АминаТрейд" ЄДРПОУ 38837340, ТОВ "Промкоррект" ЄДРПОУ 38837534, ТОВ "БУДПРОЕКТ ГРУПП" ЄДРПОУ 38837576, ТОВ "Еколайт-Сервис" ЄДРПОУ 38837597, ТОВ "Фирма "Ривекс" ЄДРПОУ 38837602,ТОВ "ПОЛІМЕР ХОЛДІНГ" ЄДРПОУ 38837618, ТОВ "Дитрекс" ЄДРПОУ 38837652, ТОВ "АстаСтайл" ЄДРПОУ 38866874, ТОВ "АСТА СТАЙЛ" ЄДРПОУ 38866874, ТОВ "ОДЕЛІС ТОРГ" ЄДРПОУ 38866916, ТОВ "Ремус" ЄДРПОУ 38903491, ТОВ "Дата Город" ЄДРПОУ 38949358, ТОВ "ПРОМІНФОРМ ПЛЮС" ЄДРПОУ 38986782, ТОВ "СТАТУС ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 38986798, ТОВ "ХОЛДІНГ- К" ЄДРПОУ 38986803, ТОВ "КОМПАНІЯ "ІНТЕГРАЛ" ЄДРПОУ 38987058, ТОВ "ІНКОЛТ СЕРВІС" ЄДРПОУ 38987147, ТОВ ""ПРОМЗБУТ СЕРВІС" ЄДРПОУ 38987262, ТОВ "Опт Торг Проэкт" ЄДРПОУ 38987351, ТОВ "Машпромснаб" ЄДРПОУ 38987613, ТОВ "МАШПРОМСНАБ" ЄДРПОУ 38987613, ТОВ "ПРОМ ДЕБЮТ" ЄДРПОУ 38988727, ТОВ "Укр Гарант" ЄДРПОУ 38996413, ТОВ "Монолитід" ЄДРПОУ 39030713, ТОВ "Албурі" ЄДРПОУ 39077505, ТОВ "САВАННА ТРЕЙД" ЄДРПОУ 39118022, ТОВ "МедісонГруп" ЄДРПОУ 39118072, ТОВ "Форвард рітейл" ЄДРПОУ 39128313, ТОВ "НЕАПОЛІС" ЄДРПОУ 39152461, ТОВ "ІНЖИНІРИНГ СНАБ" ЄДРПОУ 39158243, ТОВ "САТЕЛІТ-СК" ЄДРПОУ 39158348, ТОВ "Прокси-плюс" ЄДРПОУ 39158463, ТОВ "ФІРМА "АВАНГАРДІС" ЄДРПОУ 39158484, ТОВ "СТАЛЬ ІНВЕСТ-ГРУПП" ЄДРПОУ 39158615, ТОВ "ЕКСПОТРЕЙД ВІВЕНДІ" ЄДРПОУ 39158711, ТОВ "Танет-Груп" ЄДРПОУ 39165072, ТОВ "Лексема групп" ЄДРПОУ 39166186, ТОВ "ЛЕКСЕМА ГРУПП" ЄДРПОУ 39166186, ТОВ "Промоцифра" ЄДРПОУ 39166191, ТОВ "ПРОМОЦИФРА" ЄДРПОУ 39166191, ТОВ "ЕКОНТЕХНОБУД" ЄДРПОУ 39166275, ТОВ "НАФТОТРАСТ" ЄДРПОУ 39166296, ТОВ "Голдскай" ЄДРПОУ 39169957, ТОВ "ГОЛД СКАЙ" ЄДРПОУ 39169957, ТОВ "ІНФОРМ ТЕХНОЛОДЖІ ТРЕЙД" ЄДРПОУ 39169983, ТОВ "ПРАВІУС ТРЕЙД" ЄДРПОУ 39170501, ТОВ "Инвестменеджментсгруп" ЄДРПОУ 39199300, ТОВ "Любава Холдинг" ЄДРПОУ 39229518, ТОВ "Роялтрейдинг" ЄДРПОУ 39242895, ТОВ "ФОРІНГ ЛОТ" ЄДРПОУ 39243003, ТОВ "КОНТИНЕНТ БУД СЕРВІС" ЄДРПОУ 39243160, ТОВ "ІНТЕРПОСТ ЛТД" ЄДРПОУ 39243438, ТОВ "БРОКБІЗНЕС ГРУП" ЄДРПОУ 39243684, ТОВ "Тех-Ком-Груп" ЄДРПОУ 39243710, ТОВ "ТЕХ-КОМ-ГРУП" ЄДРПОУ 39243710, ТОВ "СПЕЦМОНТАЖТРАНС" ЄДРПОУ 39243802, ТОВ "Версус ОСОБА_104" ЄДРПОУ 39246706, ТОВ "ВЕРСУС ПЛЮС" ЄДРПОУ 39246706, ТОВ "Адела-пром" ЄДРПОУ 39250068, ТОВ "Скай - групп" ЄДРПОУ 39252531, ТОВ "ТРІУМФ ДК" ЄДРПОУ 39257016, ТОВ "ТОРІС ПЛЮС" ЄДРПОУ 39259516, ТОВ "Радена" ЄДРПОУ 39273293, ТОВ "РАДЕНА" ЄДРПОУ 39273293, ТОВ "СПЕЦАДВАЙС" ЄДРПОУ 39273326, ТОВ "ОСОБА_104" ЄДРПОУ 39296705, ТОВ "Консалт Союз ЛТД ЄДРПОУ 39317085, ТОВ "Оптіма - консалт плюс" ЄДРПОУ 39317237, ТОВ "Моцарт ЛТД" ЄДРПОУ 39325892, ТОВ "Селін - груп" ЄДРПОУ 39344779, ТОВ "КАМЕКС-ПРОМ" ЄДРПОУ 39344826, ТОВ "БИ СИ Инвест" ЄДРПОУ 39379356, ТОВ "Макси-Трейдкомпані" ЄДРПОУ 39379686, ТОВ "Астон інком" ЄДРПОУ 39410385, ТОВ "Формоза-сіті" ЄДРПОУ 39410596, ТОВ "ТК ГРАНДІС" ЄДРПОУ 39412969, ТОВ "БЕРОЙ" ЄДРПОУ 39420676, ТОВ "Атіка Буд" ЄДРПОУ 39449737, ТОВ "Теана" ЄДРПОУ 39460572, ТОВ "Елит Лав" ЄДРПОУ 39467384, ТОВ "ДеркоГрупп"39474737, ТОВ "Авалон ОСОБА_104 ЛТД39501660, ТОВ "Сорвел ОСОБА_104" ЄДРПОУ 39523366, ТОВ "СОРВЕЛ ПЛЮС" ЄДРПОУ 39523366, ТОВ "СеренаКомпані" ЄДРПОУ 39526507, ТОВ "Колрейн" ЄДРПОУ 39559841, ТОВ "ТехпроКомпані" ЄДРПОУ 39580365, ТОВ "Сантек ЛТД" ЄДРПОУ 39580386, ТОВ "БертонніГруп" ЄДРПОУ 39590572, ТОВ "Ериден-груп" ЄДРПОУ 39602069, ТОВ "ТРЕЙДМАКС ГРУП" ЄДРПОУ 39602074, ТОВ "ОСОБА_105" ЄДРПОУ 39616349, ТОВ "Вердикт" ЄДРПОУ 39617321, ТОВ "АГНІЯ ТРЕЙД" ЄДРПОУ 39665396, ТОВ "ГІДРО ПРОМ ПЛЮС" ЄДРПОУ 39918996, ТОВ "Транк" ЄДРПОУ 20258445, ТОВ "ДАРА-СЕРВІС" ЄДРПОУ 21861893, ТОВ "Спецтехбуд" ЄДРПОУ 32098230, ТОВ "ГармонияІнвест" ЄДРПОУ 34562336, ТОВ "Гармонія - Будівництво" ЄДРПОУ 34916465, ТОВ "Гармония Аудит" ЄДРПОУ 35609818, ТОВ "ПІВНІЧМАШ ПОСТАЧАННЯ ТА СЕРВІС" ЄДРПОУ 35747527, ТОВ "Адвантергрупп" ЄДРПОУ 37862072, ТОВ "Тесей-Центр" ЄДРПОУ 38362121, ТОВ "РЕСУРСИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ" ЄДРПОУ 38439450, ТОВ "ЕДМА" ЄДРПОУ 38658655, ТОВ "САНДІЛ" ЄДРПОУ 38747577, ТОВ "Фреястил" ЄДРПОУ 38788105, ТОВ "Аллио-Групп" ЄДРПОУ 38987299, ТОВ "1001 ПОСЛУГА" ЄДРПОУ 39085191, ТОВ "ДавикомПром" ЄДРПОУ 39243349, ТОВ "Гранд Мелиса" ЄДРПОУ 39243621, ТОВ "Айлендтрейд" ЄДРПОУ 39420634, ТОВ "Импереал ОСОБА_104 ЛТД ЄДРПОУ 39501592, ТОВ "Мелфорд" ЄДРПОУ 39507348, ТОВ "Кристал форт" ЄДРПОУ 39615701, ТОВ "МЕГА СЕНТ" ЄДРПОУ 39615811, ТОВ "БестПромСвіт" ЄДРПОУ 39615848, ТОВ "РОТЛЕНД" ЄДРПОУ 39621778, ТОВ "Діналекс" ЄДРПОУ 39665369, ТОВ "Инветрум" ЄДРПОУ 39704581, ТОВ "Амелигруп" ЄДРПОУ 39705130, ТОВ "Инконконстракшн" ЄДРПОУ 39762177, ТОВ "САНТІМ ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 39762470, ТОВ "Торингинвестгрупп" ЄДРПОУ 39762596, ТОВ "Декарконстракшн" ЄДРПОУ 39762638, ТОВ "МАРСІ ОСОБА_106" ЄДРПОУ 39762753, ТОВ "Укрлегпром" ЄДРПОУ 39802303, ТОВ "КомпаніяМетленд" ЄДРПОУ 39802371, ТОВ "Поралінвестгрупп" ЄДРПОУ 39813954, ТОВ "Айлендайс" ЄДРПОУ 39877735, ТОВ "АНАША" ЄДРПОУ 39877831, ТОВ "ФОРМАК ЛТД" ЄДРПОУ 40023683, ТОВ "Шаут" ЄДРПОУ 40042842, ТОВ "КАРТКАПІТАЛ" ЄДРПОУ 40048142, ТОВ "ОКСІ-ЛАЙФ" ЄДРПОУ 40051108, ТОВ "РЕДРІНГ" ЄДРПОУ 40072107, ТОВ "ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ"40077147, ТОВ "Левінстон" ЄДРПОУ 40118350, ТОВ "ГЛОБАЛ СОЛЮШОН" ЄДРПОУ 40122503, ТОВ "КРІС КОМПАНІ" ЄДРПОУ 40136165, ТОВ "ТД "Дельта ДнепрУкраина" ЄДРПОУ 40201574, ТОВ "Ді.Ей.ДіГруп" ЄДРПОУ 40301445, ТОВ "УНІВЕРСАЛ ТОРГ ПРОМ" ЄДРПОУ 40328865, ТОВ "Лонгрейд" ЄДРПОУ 40366770, ТОВ "Укр-гроу-персонал" ЄДРПОУ 40366790, ТОВ "БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ" ЄДРПОУ 40393337, ТОВ "НОРДЛАЙФ" ЄДРПОУ 40412443, ТОВ "ГАЛЕРЕЯ САУ" ЄДРПОУ 19092476, ФГ "Бекас" ЄДРПОУ 33191416, ТОВ "Сервисбудторг" ЄДРПОУ 35747553, ТОВ "Промбудтехно КР" ЄДРПОУ 37861147, ТОВ "Промрегіонсервіс" ЄДРПОУ 37861152, ТОВ "АБ "Сварог" ЄДРПОУ 37987125, ТОВ "Агрохолдинг ЛТД" ЄДРПОУ 38334691, ТОВ "УнимакстрейдингЄДРПОУ 38678158, ТОВ "ГорборТрейд" ЄДРПОУ 38837728, ТОВ "Сиатон-К" ЄДРПОУ 38984544, ТОВ "Терен ЛТД" ЄДРПОУ 38984586, ТОВ "ТЕХ-СТАНДАРТ" ЄДРПОУ 38986866, ТОВ "ЦЕНТР ДНІПРОБУД" ЄДРПОУ 38994133, ТОВ "Триан-Пром" ЄДРПОУ 39125265, ТОВ "Циклон-Сервис" ЄДРПОУ 39125349, ТОВ "МК ОСОБА_107" ЄДРПОУ 39125375, ТОВ "Декат" ЄДРПОУ 39125417, ТОВ "Кериал Торг" ЄДРПОУ 39126976, ТОВ "Омакс Ц" ЄДРПОУ 39243134, ТОВ "ІН ВЕРСІЯ" ЄДРПОУ 39243223, ТОВ "Карите Торг" ЄДРПОУ 39243789, ТОВ "Имидж -ПРО" ЄДРПОУ 39258135, ТОВ "УКРВЕНТПРОМ" ЄДРПОУ 39276809, ТОВ "Емиас" ЄДРПОУ 39467960, ТОВ "ЕЙВЕРІ" ЄДРПОУ 39612606, ТОВ "АдерраКомпані" ЄДРПОУ 39617871, ТОВ "СофтИнвест" ЄДРПОУ 39802413, ТОВ "БЕСТ ЛИМИТ" ЄДРПОУ 39813870, ТОВ "ВИРОБНИЧЕ М'ЯСО-ПТИЦЯ ОБ'ЄДНАННЯ "ПЕРЕМОГА" ЄДРПОУ 39846775, ТОВ "БАЗИЛ ТОРГ" ЄДРПОУ 39918858, ТОВ "ФЕРРІУС ПЛЮС" ЄДРПОУ 39918949, ТОВ "ОливияХолд" ЄДРПОУ 39919502, ТОВ "ТІВОЛІ ЛТД" ЄДРПОУ 39923759, ТОВ "Гарвиус" ЄДРПОУ 39923786, ТОВ "КОЛВА СОФТ" ЄДРПОУ 39923880, ТОВ "БРЕЛЛА ТРЕЙД" ЄДРПОУ 39923917, ТОВ "УКР-БУД-БІЗНЕС" ЄДРПОУ 40154949, ТОВ "Декада сістем" ЄДРПОУ 40223074, ТОВ "ЕЛІТПРОМБУД" ЄДРПОУ 40250071, ТОВ "Елемент Лтд" ЄДРПОУ 40290973, ТОВ "Спей-Ленд" ЄДРПОУ 40291207, ТОВ "БР ЦС" ЄДРПОУ 40291317, ТОВ "БЕРН ФІНАНС" ЄДРПОУ 40381672, ТОВ «МАРІОТ КОМПАНІ» ЄДРПОУ 40385174, ТОВ "МІЛРЕД ЛТД" ЄДРПОУ 40393138, ТОВ "ЛЕГАЛ ОСОБА_108" ЄДРПОУ 40396481, ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 40400257, ТОВ «ЛІЛІ-РОУЗ» ЄДРПОУ 40604394, ТОВ "НАУТИЛТРЕЙД" ЄДРПОУ 40782584, ТОВ "ІН-РЕВЕРС ПЛЮС" ЄДРПОУ 40848519, ТОВ "ДІАЛОГ ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 40848550, ТОВ "ФІРМА "ФОРК" ЄДРПОУ 40876504, ТОВ "ПЛЕЙТ" ЄДРПОУ 40881137, ТОВ "ФІРМА "САНСТІЛ" ЄДРПОУ 40904845, ТОВ "ФЕЙЛОН" ЄДРПОУ 40914696,ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" ЄДРПОУ 40981961, ТОВ "СПЕЦРЕМПІДРЯД" ЄДРПОУ 40981961, ТОВ "ФЕЙЛОН" ЄДРПОУ 40914696, ТОВ "ФІРМА "САНСТІЛ" ЄДРПОУ 40904845, ТОВ "ПЛЕЙТ" ЄДРПОУ 40881137,ТОВ "НАУТИЛТРЕЙД" ЄДРПОУ 40782584, ТОВ "ЛІЛІ-РОУЗ" ЄДРПОУ 40604394, ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" ЄДРПОУ 40400257, ТОВ "ЛЕГАЛ ОСОБА_108" ЄДРПОУ 40396481, ТОВ "МІЛРЕД ЛТД" ЄДРПОУ 40393138, ТОВ "МАРІОТ КОМПАНІ" ЄДРПОУ 40385174, ТОВ "БЕРН ФІНАНС" ЄДРПОУ 40381672, а саме: чорнової бухгалтерської документації щодо купівлі продажу товарів, первинні бухгалтерські документи, документи щодо походження товару, не обліковані ТМЦ, не обліковані грошові кошти та грошові кошти отримані злочинним шляхом, печаток, штампів, мобільні телефони (мобільних терміналів систем зв'язку) як засобів звязку для спілкування з іншими особами, які причетні до вчинення злочину, інші знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування;технічних засобів (у тому числі компютерної техніки, електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем або їх частин), які використовувалися для вчинення злочину;чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину;інших знарядь кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не зявились, клопотання не підтримали та не довели наявність підстав для тимчасового доступу, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу. Суд, зберігаючи обєктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обовязків.

Отже, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обовязків. Таким чином, саме сторона обвинувачення зобовязана забезпечити особисту явку та подання доказів.

Неявка слідчого та прокурора є фактично невиконанням цими субєктами обовязку довести обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, що позбавляє слідчого суддю можливості повно та всебічно зясувати сукупність обставин, із якими закон повязує вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей документів, а отже, є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

За таких обставин, суд змушений прийти до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Пислар В.П.