Ухвала суду № 67774680, 04.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38103/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Рудченко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренко Євгенія Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренко Євгеній Геннадійович звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄРДПОУ 39037656), кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄРДПОУ 39037656) (далі Банк) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб шляхом запровадження злочинної схеми направленої на розтрату майна банку шляхом вчинення завідомо збиткових операцій, які полягали у вдачі кредитів підконтрольним суб'єктами господарської діяльності які мають ознаки фіктивності розтратили грошові кошти банку на загальну суму 167 485 000 грн. що є особливо великим розміром.

02.03.2017 відповідно до вимог ст. 76 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» Правлінням Національного банку України прийнято рішення № 112-рш/БТ про віднесення ПАТ «Вектор Банк» до категорії неплатоспроможних.

21.03.2017 Правлінням Національного банку України № 163 прийнято рішення «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «ВЕКТОР БАНК». 22.03.2017 розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

27.04.2017 на адресу департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України від директора департаменту розслідування протиправних діянь фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надійшло клопотання, щодо здійснення процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження, а саме про накладення арешту на приміщення, що за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9.

Відповідно до встановленої в ході досудового розслідування інформації з 2015 року службові особи Банку зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб здійснили завідомо збиткові операції з кредитування підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, які містять ознаки фіктивності та ознаки пов'язаних з Банком осіб, передбачених Положенням № 315-1, а саме: економічну залежність, винятковість, спільну інфраструктуру, мету трансакції та використання коштів, вказаних слідчим у клопотанні.

Аналізом кредитних справ позичальників встановлено, що кредити надано з порушенням вимог ст. 49. ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та всупереч вимогам статті 5 пункту 4 «Положення про Кредитну політику «ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (остання редакція від 15.08.2016)

Одночасно встановлено, що власниками примiщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9, що орендуеться ПАТ «Вектор Банк», є ТОВ «Венті» (ЄДРПОУ 39007160) та ТОВ «Аніма Плюс» (ЄДРПОУ 39007071), кiнцевим власником яких є акцiонер Банку, якому належить 100 % акцiй - ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, що підтверджуєтъся наступним:

Згiдно вiдомостей з єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, службовi особи та засновники вказаних підприємств постiйно змiнювались, зокрема засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Венті» (код ЄДРПОУ 39007160) з моменту створення до 02.07.2014 працював ОСОБА_23 (i.п.н. НОМЕР_1), станом на 13.03.2016 кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) юридичної особи є- ОСОБА_3.

Згiдно вiдомостей з Єдиного державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань, засновником директорм та головним бухгалтером ТОВ «Аніма Плюс» (ЄДРПОУ 39007071) з моменту створення до 01.07.2014 являвся ОСОБА_4 (i.п.н. НОМЕР_2) (брат директора ТОВ «Венті» ОСОБА_24 (i.п.н. НОМЕР_1), станом на 18.04.2016 кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) юридичної особи є - ОСОБА_3. На даний час управління статутним капіталом ТОВ « Венті» (код ЄДРПОУ 39007160) здійснює ТОВ «Компанія з управління активами «інвестиційна група Прометей».

Також, встановлено, що станом на квiтень 2017 року ОСОБА_3 та ОСОБА_23 є спiвзасновниками ТОВ «Студія Нью Тон» (ЄДРПОУ38864051), де здiйснюють спільну фiнансово - господарську діяльність.

Крім того встановлено, що ПАТ «Вектор Банк» листом вiд 12.09.2016 № 751 за пiдписом голови правлiння ОСОБА_6 поiнформував Нацiональний банк України про походження коштiв акцiонера банку ОСОБА_3, який володіє 100 % акцiй Банку, та планує здiйснити викуп додаткової емісії акцiй ПАТ «Вектр Банк» вiд продажу нерухомого майна, яке належить підприємствам: ТОВ «AНIMA» та ТОВ «BEHTI», фактичним контролером яких він є, а саме: окремо розташованої чотирьох поверхової будiвлi, загальною площею 1496,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 9.

Також, ОСОБА_3 нотарiально засвiдченими заявами вiд 30.03.3016 повiдомив Нацiональний банк України, що є кiнцевим бенефiцiарним власником ТОВ «Аніма Плюс» та ТОВ «Bенті».

Вищевикладене вказує на те, що акцiонер ПАТ «Вектор Банк» ОСОБА_3, та вказані СПД є пов'язаними мiж собою особами та обiзнанi, про істинну мету здійснення перерахункiв та достовiрність вiдображення сум доходiв та витрат у податковiй та фiнансових звiтностях, прийняття рiшень про кредитування та настання негативних (завiдомо передбачених та бажаних вказаними особами) для Банку наслiдкiв, якi виникли в результатi вчинення умисних дiй працiвниками Банку.

Разом з тим досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ «Вектор Банк» можуть бути причетнi до незаконного заволодіння земельною дiлянкою кадастровий номер 4810136900:01:018:0022 площею 0,7032 га, яка знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Будiвельникiв, 3-А та до 28.02.2017 перебувала в iпотецi ПАТ «Вектор Банк» за кредитами ТОВ «Сейбл Груп» (ЄДРПОУ 40109283) ТОВ «V-КАФЕ» (ЄДРПОУ 39920764) вiдповiдно до договору iпотеки нежитлової будiвлi та земельної дiлянки вiд 04.04.2016, мiж ПАТ «Вектор Банк» та ТОВ «Сейбл Груп».

Станом на 01.04.2017 заборгованiсть ТОВ «Сейбл Груп» (ЄДРПОУ 40109283) вiдповiдно до кредитного договору № 05/1049-К вiд 04.04.2016 складає 7 601 307,4 грн.

Заборгованiсть ТОВ «V-КАФЕ» (ЄДРПОУ 39920764) вiдповiдно до кредитного договору № 17/641-КJI від 29.12.2015 складає 24 441 569,23 грн.

Вiдповiдно до інформаційної довiдки з Державного реестру речових прав на нерухоме майно та Реестру прав власностi на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони вiдчуження обєктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна власником земельної дiлянки кадастровий номер 4810136900:01:018:0022 площею 0,7032 га, яка знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Будiвельникiв, 3-А є ТОВ «СТЕНБОК» (ЄДРПОУ 40103449). Крім того, на даний час вказану земельну дiлянку передано в iпотеку фiзичнiй особi Крупник Юрiю Михайловичу.

Також встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «АБК «БІЛД» (ЄДРПОУ 35828155), використовує банківський рахунок відкритий в банківській установі ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) (код ЄДРПОУ 23362711) адреса: м. Київ Контрактова площа, 10А, а саме:

- 26000305489 (українська гривня).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄРДПОУ 39037656), кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренко Євгенія Геннадійовича про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Писаренку Євгенію Геннадійовичу та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Чекрижеву Антону Володимировичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Дуляницькому Юрію Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Занкову Артуру Валерійовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативному працівнику, який буде діяти за дорученням слідчого, а саме: старшому оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Національної поліції України Кречку Олегу Миколайовичу на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) (код ЄДРПОУ 23362711) що розташований за адресою: м. Київ Контрактова площа, 10А, як в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме : усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «АБК «БІЛД» (ЄДРПОУ 35828155): 26000305489 (українська гривня), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «АБК «БІЛД» (ЄДРПОУ 35828155): 26000305489 (українська гривня), з моменту відкриття вказаного рахунку по 24.04.17;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «АБК «БІЛД» (ЄДРПОУ 35828155): 26000305489 (українська гривня), з моменту відкриття вказаного рахунку по 24.04.17;

депозитні, кредитні, іпотечні справи ТОВ «АБК «БІЛД», з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справ;

протоколи засідань кредитних комітетів щодо надання кредитів, документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, кредитні подання;

заяв, листів службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ТОВ «АБК «БІЛД», з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

договори застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;

листів індикативних умов, кредитна історія позичальника ТОВ «АБК «БІЛД», службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів вказаним юридичним особам;

акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ «АБК «БІЛД»;

документів, що підтверджують платоспроможність ТОВ «АБК «БІЛД»: довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників даних юридичних осіб;

протоколи зборів засновників, ТОВ «АБК «БІЛД», з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «АБК «БІЛД», операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 24.04.17;

документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «АБК «БІЛД», в паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 24.04.17;

довідки про стан заборгованості за кредитними договорами ТОВ «АБК «БІЛД» на час проведення тимчасового доступу до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Рудченко В.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк