Ухвала суду № 67770062, 17.07.2017, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/1742/17

Провадження № 1-кс/209/681/17

УХВАЛА

17 липня 2017 року м. Кам'янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської області Маслов Д.В., за участю: секретаря судового засідання - Кульчиковська С.А., слідчого - Федоренко В.О., предстаників ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Промсервіс" - ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Кам'янське клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Федоренко Владислав Олегович про арешт майна, по кримінальному провадженню №42017041160000023 від 30.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Дніпровського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області звернувся слідчий Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Федоренко Владислав Олегович із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано наступним.

13.07.2017 року співробітниками Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського РС м. Дніпродзержинська Д.В. Маслова від 10.07.2017 року, за адресою АДРЕСА_1, було проведено обшук комплекс багатопофункціональних будівель який використовується в господарській діяльності ТОВ «Промсервіс» та належить на праві приватної власності ОСОБА_6 в ході чого, було вилучено :

-Сім аркушів паперу формату А-4 з реквізитами ФОП ОСОБА_7 та печаткою ФОП ОСОБА_7

-Звіт по формі ФОП ОСОБА_8 про продаж товарів на шести аркушах.

-Звіт про продаж товарів по формі ОСОБА_9 на трьох аркушах

-Звіт про продаж товарів по формі ФОП ОСОБА_10 на 14 аркушах.

-Звіт про продаж товарів по формі ТОВ НВО «Промсервіс»» на 8 аркушах

-Звіт про продаж товарів по ФОП ОСОБА_7 на 14 аркушах.

-Аркуш паперу формату А-4 з позначкою «доходи» та рукописним текстом.

-Аркуш паперу з пошкодженням у виді розриву які склеєні ліпкою стрічкою.

-Договір №37 ТОВ НВО об'єднання «Промсервіс» на одному аркуші.

-Договір №2016-02 та додаткові угоди на 18 аркушах

-договір б/н від 29.01.16 року на 1 аркуші.

-Договір № 27/1 від 26.01.15 року на 1 аркуші

-Договір№5 від 25.01.16 року на одному аркуші.

-Додаткова угода № 5/1 та 5/2 на одному аркуші.

-Додаткова угода № 5/1 та 5/2 на одному аркуші.

-Договір №6/2016 на одному аркуші.

-Додаткова угода №3 та №2 на одному аркуші кожна.

-договір №3/2016 на одному аркуші та додаткова угода №1 на одному аркуші.

-договір №15 на 4-х аркушах.

-Договір №33 на 2-х аркушах

-Договір №20 на двух аркушах

-Договір №16 на 1 аркуші.

-Договір №6 на 8 аркушах.

-договір з додатками на 8 аркушах

-Договір №4 з додатками на 9-ти аркушах.

-Додаткова угода №1 з додатками на 2-х аркушах.

-Додаткова угода №1 з додатком на 2-х аркушах.

-Додаткова угода №2 з додатком на двух аркушах.

-Додаткова угода №4 з додатком на 2-х аркушах

-Додаткова угода №3 з додатком на 2-х аркушах.

-Додаткова угода №2 з додатком на 2-х аркушах.

-9-ть аркушів паперу з напечатаним тестком з назвами закладів.

-Найменування постачальників та сумами договорів.

-5-ть аркушів паперу з надрукованим текстом з взаєморозрахунками з покупцями.

-2 аркуша паперу з надрукованим текстом з позначками приватних підприємців на сум доходів.

-Картонна папка з банківськими виписками ТОВ НВО «Промсервіс» за 1 квартал 2017 року.

- Картонна папка з банківськими виписками ТОВ НВО «Промсервіс» за 2 квартал 2017 року.

- Картонна папка з банківськими виписками ТОВ НВО «Промсервіс» за 3 квартал 2017 року.

- Картонна папка з банківськими виписками ТОВ НВО «Промсервіс» за 4 квартал 2017 року.

- Картонна папка з банківськими виписками ТОВ НВО «Промсервіс» за 3 квартал 2016 року.

-Картонна папка чорного кольору з документами за червень 2017 року.

-Картонна папка з банківськими виписками ТОВ НВО «Промсервіс» на 2 квартал 2016 року.

-Картонна папка зеленого кольору з рахунками та касою ТОВ НВО «Промсервіс» за лютий 2017 року.

- Картонна папка чорного кольору з рахунками та касою ТОВ НВО «Промсервіс» за січень 2016 року

- Картонна папка чорного кольору з рахунками та касою ТОВ НВО «Промсервіс» за липень 2017 року.

-папка пластикова синього кольору з рахунками та касою ТОВ НВО «Промсервіс» за лютий 2016 року.

-Картонна папка з прибутковими накладними ТОВ НВО «Промсервіс» за червень 2017 року.

-Файл з паперами про посвідчення якості продуктів.

- Картонна папка чорного кольору з рахунками та касою ТОВ НВО «Промсервіс» за січень 2017 року.

- Картонна папка чорного кольору з рахунками та касою ТОВ НВО «Промсервіс» за березень 2017 року.

- Картонна папка чорного кольору з рахунками та касою ТОВ НВО «Промсервіс» за квітень 2017 року.

- Картонна папка чорного кольору з рахунками та касою ТОВ НВО «Промсервіс» за травень 2017 року.

-Папка зеленого кольору з 19 аркушами паперу з надрукованим та рукописним текстом з юридичними та фізичними особами.

-папка синього кольору з файлами з бланком трудового договору ФОП ОСОБА_11В, на одному аркуші та чотири аркуша паперу А-4 з печатками ОСОБА_12.

-Аркуш паперу А-4 з печатками різних ФОП та ТОВ НВО «Промсервіс».

-Копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ФОП та громадських формувань на 16 аркушах.

-Вісім аркушів паперуА-4 з печатками ФОП.

-Картонна папка з прибутковими накладними ФОП ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_15

-Картонна папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_12 2012-2015 договори з покупцями.

-Папка картонна сірого кольору ФОП ОСОБА_7 договори з постачальниками та послуги.

-Папка картонна червоного кольору ФОП ОСОБА_15 договори за 2016 рік.

-Папака картонна синього кольоруФОП ОСОБА_9 2014-2016 року договори з покупцями.

-Папка картонна білого кольору ФОП ОСОБА_9 банківські за 2017 рік.

-Папка картонна білого кольору ФОП ОСОБА_12 банківські виписки за 2017 рік.

-Папка картонна білого кольору ФОП ОСОБА_15 банківськи виписки за 2017 рік.

-Папка картонна білого кольору ФОП ОСОБА_14, Банківські виписки за 2017 рік.

-Папка картонна білого кольору ФОП ОСОБА_9, банківські виписки за 2017 рік.

-Папка картонна білого кольору ФОП ОСОБА_7, банківські виписки за 2017 рік.

-Папка картонна синього кольору ФОП ОСОБА_9, договори з постачальниками та послуги.

-Папка картонна синього кольору ФОП ОСОБА_14, бухгалтерська звітність.

-Папка картонна сірого кольору ФОП ОСОБА_12, договори з постачальниками та послуги.

-Папка картонна фіолетового кольору ФОП ОСОБА_12, договори з покупцями 2016-2017 рік.

-Папка зеленого кольору ФОП ОСОБА_7 договори з покупцями.

-Папка картонна білого кольору ФОП ОСОБА_7, акти звірки.

-папка картонна синього кольору ФОП ОСОБА_7, бухгалтерська звітність.

-Папка картонна синього кольору ФОП ОСОБА_12, бухгалтерська звітність.

-Папка картонна червоного кольору ФОП ОСОБА_14, договори з постачальниками

В ході досудового розслідування для повного, об'єктивного та всестороннього розслідування провадження з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з ціллю перевірки східного офісу Державної аудит служби, щодо законності витрачання бюджетних коштів, а також щодо законності закупівлі продуктів харчування до навчальних закладів м. Кам'янське, а також використання даних документів як доказ та підтвердження господарських операцій між ТОВ НВО «Промсервіс» та ФОП ОСОБА_14, ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_15 виникла необхідність арешту майна, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1, було проведено обшук комплекс багатопофункціональних будівель який використовується в господарській діяльності ТОВ «Промсервіс» та належить на праві приватної власності ОСОБА_6. Вказані вказане майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1,є предметом злочину та містять на собі його сліди, що згідно п.1, ч.2 ст. 167 КК України дає підставу для надання дозволу на накладення арешту на вказане майно.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину.

Також, дані речі, згідно ст. 110 КПК України, визнані речовими доказами по КП №42017041160000023 від 31.03.2017 року.

У зв'язку із цим слідчий просить накласти арешет на зазначене майно.

Клопотання погоджене прокурором - Малий С.С.

В судовому засіданні слідчий - підтримав клопотання.

Представники особи щодо майна якої вирішується клопотання про накладення арешту - заперечувавали проти задоволення клопотання. Вказали що воно належним чином не обгрунтоване, в ньому не зазначена мета накладення арешту, вилученемайно не відноситься до того, дозвіл на відшукання якого надано в ухвалі про дозвіл на обшук, серед майна є майно яке належить іншим особам, проте яке саме, зазначити не можуть.

Слідчий суддя дослідивши зміст клопотання та додатки до нього, заслухавши учасників судового засідання, прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається зі змісту клопотання, в ньому не зазначена мета накладення арешту відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України.

Отже в цій частині, клопотання не відповідає п.1 ч.2 ст. 171 КПК України.

Відстуність мети накладення арешту не дає змоги розглянути клопотання та надати оцінку підставності та обгрунтованості клопотання.

Також в клопотанні не зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Отже в цій частині, клопотання не відповідає п.3 ч.2 ст. 171 КПК України.

Слідчий суддя також встановив що до клопотання не додано зауваження ОСОБА_16 які відповідно до протоколу обшуку були нею складені на окремому аркуші і мали бути долучені до протоколу обшуку.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Федоренко Владислава Олеговича про арешт майна - повернути прокурору.

Встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, починаючи з 12 год. 47 хв. 17.07.2017 року.

Тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Д.В.Маслов