Ухвала суду № 67769479, 07.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23400/17

Провадження № 1-кс/761/14703/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції Сачук Г.І., погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Вільчинським О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції Сачук Г.І. вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва Вільчинським О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у які перебувають у володінні «BANK WINTER & CO AG» та відображають порядок і суть взаємовідносин, які склались між «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft», Jamico Finance Limited та ПАТ «Дельта Банк».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчому управлінні ГУ Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060007565 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2015, за заявою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації АТ «Дельта Банк» ОСОБА_3 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, зловживаючи повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, вчинив злочин (кримінальне правопорушення), за наступних обставин.

Так, наприкінці 2014 року, ОСОБА_4, обіймаючи посаду Першого заступника Голови Ради Директорів Банку, зловживаючи повноваженнями юридичної особами приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, всупереч інтересам ПАТ «Дельта Банк» та будучи обізнаним із вимогами розділу 2 положення Банку «Про надання гарантій, поручительств та інших зобов'язань, які передбачають їх виконання у грошовій формі», відповідно до якого Право на укладення договорів про надання гарантій (договорів поруки, тощо) на видачу гарантійних листів (тощо) та видачу гарантійних листів (гарантій) має лише Банк. Інші відокремлені підрозділи Банку можуть здійснювати гарантійні операції тільки з дозволу Кредитного Комітету Банку, а також із тим, що Порядок прийняття, розгляду та аналізу звернення клієнтів, щодо надання гарантій (поруки) Банку, його затвердження проводиться в порядку, аналогічному розгляду питань про надання кредитів, що визначені та регламентовані «Положенням про кредитування» Банку, з тим, що відповідно до «Положення про кредитний комітет та Малий кредитний комітет ПАТ «Дельта Банк» Кредитний комітет Банку - колегіальний орган Банку, який уповноважений приймати (погоджувати) рішення щодо можливості та умов проведення кредитних та інвестиційних операцій в межах наданих йому повноважень, відповідних прав (лімітів), та із нормою статті 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, як кредитні, розглядаються операції, щодо надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі.

Так, ОСОБА_4, реалізуючи свій злочинний умисел, зловживаючи повноваженнями юридичної особи приватного права, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб використав в якості прикриття своєї незаконної діяльності Договір зберігання та застави від 06.11.2012, укладений між ПАТ «Дельта Банк» в особі Першого заступника Голови Ради Директорів ОСОБА_4, що підтверджується висновком експерта від 13.01.2016 №1567, та «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft» (адреса: Сінгерштрассе 10, А-1010 Відень, Австрія), на умовах якого Банк надав міжбанківський депозит у сумі 50 000 000,00 доларів США в забезпечення виконання фірмою Джаміко Файненс Лімітед («Jamico Finance Limited»), зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: поштова скринька 3175, Роунд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови) зобов'язань за кредитним договором від 06.11.2012, та надав «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft» право самостійно списувати грошові кошти з кореспондентського рахунку Банку № 1500904045 відкритого в «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft», після письмового повідомлення останнім про невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором, що в подальшому призвело до протиправного списання із зазначеного кореспондентського рахунку Банку грошових коштів у розмірі 50 629 166,67 доларів США, та, відповідно до висновку експерта від 25.12.2015 № 25/12-1, призвело до завдання матеріальної шкоди ПАТ «Дельта Банк» в розмірі 50 629 166,67 доларів США, що на момент вчинення злочину (кримінального правопорушення) становило 1 188 772 833,41 гривень, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що завдало тяжких наслідків.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні «BANK WINTER & CO AG» та відображають порядок і суть взаємовідносин, які склались між «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft», Jamico Finance Limited та ПАТ «Дельта Банк», а саме до:

- оригіналу договору зберігання та застави від 06.11.2012 року між ПАТ «Дельта Банк» та «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft», за умовами якого ПАТ «Дельта Банк» виступав заставодавцем компанії «Jamico Finance Limited» перед заставоутримувачем «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft»;

- оригіналів документів банківської та юридичної справи щодо відкриття компанією «Jamico Finance Limited» рахунку № 5008957010 (IBAN AT 031922005008957010) у «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft», відкритого для повернення позики або сплати відсотків, а також руху коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по теперішній час;

- оригіналів документів банківської та юридичної справи щодо відкриття ПАТ «Дельта Банк» коррахунку № 7880016 в «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft», а також руху коштів по коррахунку з моменту його відкриття по теперішній час;

- інформації, щодо цільового використання кредитних коштів, отриманих компанією «Jamico Finance Limited» від «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft» відповідно до умов кредитного договору від 06.11.2012, в якому ПАТ «Дельта Банк» виступає заставодавцем позичальника;

- інформації або матеріалів проведених перевірок щодо виконання або невиконання умов договору позики від 06.11.2012, укладеного між «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft» та компанією «Jamico Finance Limited» його сторонами, в якому ПАТ «Дельта Банк» виступає заставодавцем позичальника.

- результатів проведеного фінансового розслідування обставин списання коштів «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft» з кореспондентського рахунку № 7880016 відкритого для ПАТ «Дельта Банк»

Оригінали зазначених документів необхідні для проведення у кримінальному провадженні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз. Вилучення документів в копіях не зможе забезпечити повноту та об'єктивність дослідження всіх обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12015100060007565.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Сачук Ганні Іванівні, а також за їх дорученням (клопотанням) працівникам компетентних органів Австрії у кримінальному провадженні № 12015100060007565 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливість ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) оригінали документів у паперовому та електронному виді, які перебувають у володінні «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft», який знаходиться за адресою: Сінгерштрассе 10, А-1010 Відень, Австрія, та відображають порядок і суть взаємовідносин, які склались між «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft» та Jamico Finance Limited, що знаходиться за адресою: поштова скринька 3175, Роунд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови та ПАТ «Дельта Банк», код ЄДРПОУ 34047020, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Щорса, будинок 36 літера Б, а саме:

- оригіналу договору зберігання та застави від 06.11.2012 року між ПАТ «Дельта Банк» та «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft», за умовами якого ПАТ «Дельта Банк» виступав заставодавцем компанії «Jamico Finance Limited» перед заставоутримувачем «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft»;

- оригіналів документів банківської та юридичної справи щодо відкриття компанією «Jamico Finance Limited» рахунку № 5008957010 (IBAN AT 031922005008957010) у «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft», відкритого для повернення позики або сплати відсотків, а також руху коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по теперішній час;

- оригіналів документів банківської та юридичної справи щодо відкриття ПАТ «Дельта Банк» коррахунку № 7880016 в «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft», а також руху коштів по коррахунку з моменту його відкриття по теперішній час;

- інформації, щодо цільового використання кредитних коштів, отриманих компанією «Jamico Finance Limited» від «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft» відповідно до умов кредитного договору від 06.11.2012, в якому ПАТ «Дельта Банк» виступає заставодавцем позичальника;

- інформації або матеріалів проведених перевірок щодо виконання або невиконання умов договору позики від 06.11.2012, укладеного між «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft» та компанією «Jamico Finance Limited» його сторонами, в якому ПАТ «Дельта Банк» виступає заставодавцем позичальника.

- результатів проведеного фінансового розслідування обставин списання коштів «BANK WINTER & Cо. Aktiengesellschft» з кореспондентського рахунку № 7880016 відкритого для ПАТ «Дельта Банк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: