Ухвала суду № 67769471, 12.07.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/10664/17

Провадження №1-кс/760/10221/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Усатова І.А., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Біленка В.І про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32017110000000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32017110000000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

У клопотанні зазначено, що невстановлені слідством особи, які використовували реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Стиль-Медіа» (код ЄДРПОУ 36858290), ТОВ «Еко-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32155487), ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Істерн Буд Груп» (код ЄДРПОУ 39395378), ТОВ «Ріотен» (код ЄДРПОУ 39195149), ТОВ «Еколайн-СТ» (код ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «Житлобудмонтаж» (колишня назва ТОВ БК«Альтор») (код ЄДРПОУ 39140922) неодноразово підробили податкові накладні та податкові декларації, до яких внесли недостовірні відомості щодо реалізації товарів та послуг для підприємств реального сектору економіки, з метою їх використання в бухгалтерському обліку.

Прокурор зазначає, що в Оболонському УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32013060000000082. У рамках даного кримінального провадження на предмет фіктивності відпрацьовувалися ТОВ «Брокбудкепітал», ТОВ «Стиль Медіа», ТОВ «ЕКО-сервіс». Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5.

Прокурор посилається на те, що оригінали первинних документів, де містяться вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб та обставин вчинення злочину, що впливає на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб підприємств, які користувались послугами незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, відомості, що підтверджують фіктивність, а тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Вказано, що в зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці.

Посилаючись на вище наведенні обставини та доводи, прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у Оболонському УП ГУ НП у м. Києві.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та для забезпечення оперативності та дієвості кримінального провадження, схоронності запитуваних речей та документів, просив розглянути його у відсутності представника особи у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, до яких прокурор планує отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки прокурором була доведена мета отримання оригіналів документів, які перебувають у володінні Оболонського УП ГУ НП у м. Києві, так як вказані документи необхідні для проведення відповідних експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Біленко Віталію Ігоровичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Жмуцькому Миколі Володимировичу, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб Оболонського УП ГУ НП у м. Києві оригіналів документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №32013060000000082 , а саме:

- обліково реєстраційні справи ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Стиль-Медіа» (код ЄДРПОУ 36858290), ТОВ «Еко-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32155487);

- протоколи огляду місць реєстрації, допити працівників, службових осіб ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Стиль-Медіа» (код ЄДРПОУ 36858290), ТОВ «Еко-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32155487);

- документи, де містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 (протоколи допиту, пояснення, висновки експертизи, протоколи відбору зразків, документи з попередніх місць роботи, розписки).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 05.08.2017 включно.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя