Ухвала суду № 67769167, 17.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30050/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю адвоката Мельниченко І.З., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката Мельниченко І.З. в інтересах ТОВ «Фарма Мед Суми» (код ЄДРПОУ 40564781) про скасування арешту,-

В С Т А Н О В И В :

30.05.2017 ТОВ «Фарма Мед Суми» (код ЄДРПОУ 40564781) в особі адвоката Мельниченко І.З. звернулось до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, посилаючись на наступні факти та обставини.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.04.2017 у справі за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Валевича О.С. в порядку забезпечення заходів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000003082 від 01.11.2016, накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Фарма Мед Суми» (код ЄДРПОУ 40564781) №26000050276133 (код валюти: 980), відкритий у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), із забороною розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться та надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Проте, за твердженням адвоката, ТОВ «Фарма Мед Суми» здійснює реальну господарську діяльність, грошові кошти на рахунку товариства є його активами та не відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, матеріали кримінального провадження не вказують на ймовірну причетність товариства до вчинення злочинів за викладених у клопотанні органу досудового розслідування обставин, оскільки ТОВ «Фарма Мед Суми» не мало жодних господарських правовідносин з підприємствами, які фігурують у справі, жодній посадовій особі ТОВ «Фарма Мед Суми» про підозру не оголошено. Зазначене у своїй сукупності свідчить про безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

В судовому засіданні адвокат Мельниченко І.З. підтримала клопотання.

Слідчий та/або прокурор групи прокурорів в кримінальному провадженні, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явилися, що у відповідності до вимог ст.ст. 172, 174 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання про скасування арешту майна.

Заслухавши пояснення адвоката Мельниченко І.З., вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003082 від 01.11.2016, за фактом здійснення організованою злочинною групою осіб незаконного виробництва та реалізації державним та комунальним установам лікарського засобу - етилового спирту з порушенням ліцензійних умов провадження діяльності, без сплати відповідних відрахувань до державного бюджету України, за сприянням посадових осіб Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 321-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.04.2017 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Фарма Мед Суми» (код ЄДРПОУ 40564781) №26000050276133 (код валюти: 980), відкритий у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), із забороною розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться та надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

За своїм змістом клопотання адвоката є апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.04.2017, проте при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Таким чином, можливість накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, закон не пов'язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями, а також спеціальної мети - забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.

З тексту ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.04.2017 вбачається, що арешт на грошові кошти на рахунку ТОВ «Фарма Мед Суми» (код ЄДРПОУ 40564781) №26000050276133 (код валюти: 980) в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) накладено з тих підстав, що вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а метою накладення арешту слугувала необхідність збереження речових доказів.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б спростовували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.04.2017, та надало слідчому судді підстави вважати, що необхідність накладення арешту на грошові кошти на теперішній час відпала. Постанова органу досудового розслідування про визнання грошових коштів у безготівковій формі речовими доказами не скасована, а інші обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з'ясуванню в ході досудового розслідування шляхом оцінки усіх зібраних у справі доказів в їх сукупності.

Не вбачаючи підстав для задоволення клопотання про скасування арешту майна, керуючись ст. ст. 167, 170, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання адвоката Мельниченко І.З. в інтересах ТОВ «Фарма Мед Суми» (код ЄДРПОУ 40564781) про скасування арешту, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк