Ухвала суду № 67768953, 22.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35644/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Харченка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справа Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002752 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв'язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв'язок» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 32829329, місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г) ОСОБА_2 та службові особи вказаного Товариства, директор ОСОБА_3 і бухгалтер ОСОБА_4, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи виключно з корисливих мотивів за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК», протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» на загальну суму 11 700000,00 гривень за наступних обставин.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, маючи на меті власне збагачення, вирішив заволодіти грошовими коштами зазначеного Товариства в особливо великих розмірах, в зв'язку з чим розробив злочинний план.

З метою полегшення реалізації свого злочинного умислу та ускладнення можливого викриття його протиправних дій іншими особами до втілення свого злочинного задуму ОСОБА_3 вирішив залучити бухгалтера ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ОСОБА_4, повідомивши йому про свої злочинні наміри. ОСОБА_4, будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 та ОСОБА_2, діючи з корисливих мотивів, погодився взяти участь у незаконному заволодінні грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС». Згідно їхнього злочинного задуму, ОСОБА_4, в силу своїх повноважень бухгалтера підприємства, повинен був стати співвиконавцем запланованого злочину та забезпечити в подальшому його приховування, зокрема, але не виключено, шляхом підроблення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС».

За злочинним задумом ОСОБА_3, заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» мало відбутися шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки інших юридичних осіб, під виглядом оплати за проведені будівельні роботи на об'єкті будівництва - сукупності приміщень і споруд або окремих приміщень (споруд), будівництво яких здійснюється відповідно до робочого проекту «ЛЕП 110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська») для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне». Схема організації диспетчерсько-технологічного зв'язку. Організація охоронної периметрової сигналізації та системи відеоспостереження».

Крім цього було встановлено, що в подальшому кошти з рахунків ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» перераховувались на рахунки фіктивних підприємств таких як ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Апекстрейд ЛТД», ТОВ «Сієна Груп Логістік», ТОВ «Дервік Капітал», ТОВ «Марінсервіс», ТОВ «Компанія Крат» з метою подальшого переведення їх в готівку та послідуючою передачею їх службовим особам ДП «НЕК «Укренерго».

Так, за наявною оперативною інформацією ГУ БКОЗ грошові кошти на загальну суму 11 700000,00 гривень, які були незаконно отриманіТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» під виглядом оплати за проведення будівельних робіт від ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС», в подальшому перерахувались на розрахункові рахунки наступних підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код ЄДРПОУ 39140922), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код ЄДРПОУ 40084484), ТОВ «Дервік Капітал» (код ЄДРПОУ 40221056), ТОВ «Марінсервіс» (код ЄДРПОУ 39982574), ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДРПОУ 40153809).

В подальшому кошти з даного розрахункового рахунку №26005300001645 відкритому в ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500) підприємство почало перераховувати на підприємства, діяльність яких не пов'язана з будівництвом та поставкою товару, в тому числі, не пов'язаної з будівництвом об'єктів ДП «НЕК «Укренерго».

Таким чином на даний час ДП «НЕК «Укренерго», за попередніми даними, в результаті невиконання ТОВ «Зв'язоктехсервіс» умов договору підряду №01-2/1186-12 від 29.12.2012, завдані збитки в сумі 84 445 786,20 гривень, а саме з них: 35 660 560,95 гривень це штрафні санкції безпідставно нараховані за рішенням суду та 43 900 925,25 гривень незаконно стягнені судом за виконані будівельно-монтажні роботи по яких ДП «НЕК «Укренерго» не підписувало актів виконаних робіт, 4 884 300 гривень сума недотриманої амортизація, яка була б включена до складу тарифу на передачу електричної енергії. (підтверджується показами головного бухгалтера ДП «НЕК «Укренерго» ОСОБА_6).

Крім цього у зв'язку з скасуванням Вищим господарським судом України рішень судів попередніх інстанцій, 21.12.2016 ДП «НЕК«Укренерго» звернулось до Господарського суду м. Києва з заявою про поворот виконання рішення, та з заявою про забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "Зв'язоктехсервіс" в розмірі 138 907 506,76 грн. (підтверджується показами начальника управління юридичного супроводження ДП «НЕК «Укренерго» ОСОБА_7).

Таким чином було установлено, що кошти на рахунках зазначених ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС», ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК», ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Апекстрейд ЛТД», ТОВ «Сієна Груп Логістік», ТОВ «Дервік Капітал» набуті кримінально протиправним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дані факти підтверджуються заявою співзасновника ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС», його показами, показами інших свідків, інформацією ГУБКОЗ СБ України та рухом грошових коштів по банківським рахункам вищезазначених підприємств.

Також встановлено, що на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» з метою подальшого обготівкування перераховувались безготівкові кошти рядом суб'єктів господарської діяльності серед яких ТОВ «ЯГУАР» (ЄДРПОУ 31571594).

З огляду на викладене, з метою вивчення законності відповідних фінансово-господарських відносин між указаними суб'єктами господарювання, для призначення та проведення перевірок дотримання вимог податкового законодавства та відповідних судово-економічних експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів в ТОВ «ЯГУАР» (ЄДРПОУ 31571594) по взаємовідносинам з ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код за ЄДРПОУ 39140922, на даний час перейменовано на ТОВ «Житлобудмонтаж»).

З огляду на викладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у володінні ТОВ «ЯГУАР» (ЄДРПОУ 31571594) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002752 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв'язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв'язок» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів наказів, рішень чи протоколів загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ «ЯГУАР» (ЄДРПОУ 31571594) слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справаї Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко С.В., слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України та/або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням у кримінальному провадженні № 42016000000002752 від 06.10.2016 вилучити оригінали документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «ЯГУАР» (ЄДРПОУ 31571594) із ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код за ЄДРПОУ 39140922, на даний час перейменовано на ТОВ «Житлобудмонтаж»), а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів (робіт, послуг); доручення; податкові накладні; реєстри податкових накладних; видаткові накладні; рахунки; акти виконаних або поставлених товарів (робіт, послуг) і прийому-передачі товарів (робіт, послуг); листування; платіжні документи; документи здачі товарів (робіт, послуг), звіти про проведені дослідження, висновки, розрахунки, експертизи, аналітичні таблиці інших документів підтверджуючих фактичність здійснення та вартість поставлених ТМЦ

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко С.В., слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України та/або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням у кримінальному провадженні № 42016000000002752 від 06.10.2016 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до наказів, рішень чи протоколів загальних зборів засновників про призначення на посаду (звільнення з посади) директора та головного бухгалтера ТОВ «ЯГУАР» (ЄДРПОУ 31571594) з 01.01.2013 по 22.06.2017, що перебувають у володінні ТОВ «ЯГУАР» (ЄДРПОУ 31571594)..

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Харченку С.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк