Ухвала суду № 67768943, 04.07.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38051/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Ксендзовій А.В., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Фєдосова М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Березюка Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Березюк Ю.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016100060000142 від 09.12.2016, за фактами підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до акту перевірки ГУ ДФС у м. Києві № 27/26-15-14-02-03/33998128, службові особи ТОВ "ВІНСО-ТЕХНОЛОГІЇ" (33998128) в період 2013-2016 років не сплатили до державного бюджету податок на прибуток в сумі 2 616 627 грн. та ПДВ в сумі 2 527 860 грн., внаслідок проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "СІАТЕЛ КОМПАНІ" (39646750), ТОВ "САНВЕСТ ТРЕЙД" (38888175), ТОВ "КОМПАНІЯ ІРВІНГ" (38865509), ТОВ "АРАССО" (38638686), ТОВ "К.А.М. ТРЕЙД ГРУП" (38403403), ТОВ "ЕЛІТБУД КИЇВ" (38389284), інші.

Згідно автоматизованої бази даних АІС «Податковий Блок» ДФС України встановлено, що ТОВ "ВІНСО-ТЕХНОЛОГІЇ" (33998128) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації.

Документи, що знаходяться в реєстраційних справах ТОВ "ВІНСО-ТЕХНОЛОГІЇ" (33998128) у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення та можуть бути визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016100060000142 від 09.12.2016, за фактами підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Березюка Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Березюку Ю.О., Сафіну Р.І., Чижу О.В., Загуменному К.О., Іванову Д.В., Лебердюку Д.В., Іщук Н.О., Сидорчуку Р.А., Шишкі Т.Д., Березюку Ю.О., Савчуку М.В., Сирку Д.В., Єзерському Д.О., Фєдосову М.В., або іншим співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів реєстраційних справ суб'єкта господарської діяльності - ТОВ "ВІНСО-ТЕХНОЛОГІЇ" (33998128), а саме:

- заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб;

- один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) юридичних осіб;

- довіреності, які видані від імені службових осіб або від імені юридичних осіб;

- накази службових осіб юридичних осіб;

- протоколи загальних зборів засновників юридичних осіб;

- листи від імені та в адресу юридичних осіб;

з моменту реєстрації юридичних осіб по день виконання ухвали слідчого судді, які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, з правом їх вилучення.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Фєдосову М.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк